原标题：柳州钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-003
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2021年1月22日以书面形式发出通知，于2021年2月3日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会董事9人，实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于重大日常关联交易的议案》
公司与柳州市品成金属材料有限公司经过审慎协商达成一致，终止双方的《原材料购销协议》。
公司拟与广西柳州钢铁集团有限公司签订《原材料购销协议》，向其销售原材料或其他货物，总交易金额暂估为220亿元/年（以实际结算金额为准）。
该事项具体情况详见《关于重大日常关联交易的公告》（2021-002号）。
独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《调整第七届公司高级管理人员的议案》
鉴于原公司副总经理覃强先生、总会计师王海英女士因工作变动原因，辞去其原有高级管理人员职务，根据公司经营管理需要及《公司章程》的规定，经公司总经理覃佩诚先生提名，董事会提名委员会审核，聘任谭绍栋先生、吴春平先生为公司副总经理，唐皓烨女士为公司总会计师。任期与第七届董事会一致。
独立董事对此事项表示同意并发表了独立意见。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》规定，拟定于2021年2月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议相关议案。会议具体事项详见《柳州钢铁股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（2021-005号）。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021年2月4日
附件1：
柳州钢铁股份有限公司高级管理人员简历
谭绍栋先生简历
谭绍栋，男，中共党员，1971年8月出生，大学学历，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任柳钢股份焦化厂厂长、广西柳钢国际贸易有限公司董事长，现任柳钢股份董事、原燃料采购部党总支书记、部长，进出口公司经理。
吴春平先生简历
吴春平，男，中共党员，1968年9月出生，大学学历，工学学士，高级工程师。曾任柳钢股份中板厂党委副书记、厂长，广西柳州钢铁集团有限公司冷轧厂党委副书记、厂长，广西钢铁集团有限公司冷轧厂厂长，柳钢股份经销公司党委书记、工会主席、副经理，现任柳钢股份经销公司党委副书记、经理。
唐皓烨女士简历
唐皓烨，女，中共党员，1976年10月出生，大专学历，研究生学位，会计师。曾任柳钢股份财务部会计科科长、广西柳州钢铁集团有限公司资财部副部长，现任柳钢股份财务部副部长、广西柳钢资产经营管理有限公司监事会主席。
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-005
柳州钢铁股份有限公司关于召开2021年
第一次临时股东大会的通知
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年2月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年2月19日 10 点 00分
召开地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年2月19日
至2021年2月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于2021年2月3日召开的第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十八次会议审议通过，并于2021年2月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：广西柳州钢铁集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及前述证件。
异地股东可采用信函或传真方式进行登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记；也可于参会前到现场进行登记，登记截止时间为会议开始时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。
1.登记时间：2021年2月18日上午9:00—11:30；下午15:00—17:00。
2.会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
登记地址：柳州市北雀路117号
书面回复地址：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部
邮政编码：545002
电话：0772-2595971
传真：0772-2595971
联系人：邓旋、李颖
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021年2月4日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
柳州钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月19日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-006
柳州钢铁股份有限公司
关于监事会主席及部分高管辞职的公告
近日，公司收到监事会主席梁培发先生、副总经理覃强先生及总会计师王海英女士的书面辞呈，上述三人均因工作变动原因，分别辞去公司监事、监事会主席，副总经理及总会计师职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事及监事会主席梁培发先生的辞职自公司召开股东大会及董事会选举出新任监事及监事会主席后生效，其余人员的辞职自辞呈送达董事会时生效。
监事会主席梁培发先生、副总经理覃强先生及总会计师王海英女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021年2月4日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-002
柳州钢铁股份有限公司
关于重大日常关联交易的公告
重要内容提示：
● 公司与柳州市品成金属材料有限公司（以下简称“品成公司”）经过审慎协商达成一致，终止双方签订的《原材料购销协议》。
● 公司拟与广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称“柳钢集团”）签订《原材料购销协议》，向其销售原材料或其他货物，总交易金额暂估为220亿元/年（以实际结算金额为准）。
● 公司于2021年2月3日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于重大日常关联交易的议案》。公司独立董事认为本次关联交易不会损害公司及其他股东的利益，特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性。本议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
● 此关联交易属于公司日常的生产经营活动，不会对公司当期财务状况、经营成果产生重大影响。
● 若本事项最终未能获得股东大会的批准，将面临无法实施的风险，提醒广大投资者注意风险。
一、日常关联交易事项的基本情况
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的第七届董事会第五次会议及2019年4月24日召开的2018年年度股东大会，审议通过公司与品成公司续签《原材料购销协议》的议案。（详见公告2019-004、2019-018）。
公司经与品成公司审慎协商达成一致决定终止该协议，于2021年2月3日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于重大日常关联交易的议案》，并与其签署了《原材料购销协议之终止协议》。
公司拟与柳钢集团签署《原材料购销协议》，向其销售原材料或其他货物。协议金额预计为220亿元/年（以实际结算金额为准），期限为三年。柳钢集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
二、审议程序
2021年2月3日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于重大日常关联交易的议案》，上述议案经非关联董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过，并提交2021年第一次临时股东大会审议。
独立董事吕智、赵峰、池昭梅、罗琦对上述事项，进行了事前认可并发表了独立意见：本次重大日常关联交易程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本事项对公司独立性没有影响，公司不会因此交易对关联人形成主要依赖。
审计委员会对上述事项发表意见：本次重大日常关联交易符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价原则合理，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。
三、关联交易标的及关联方情况
（一）关联交易的主要内容
公司为充分利用规模生产优势，销售公司自身未完全消化的钢坯等产品，最大化获取公司利润，将部分钢坯等产品销售给柳钢集团，预计关联交易金额为220亿元/年（以实际结算金额为准）。
（二）关联方情况
公司名称：广西柳州钢铁集团有限公司
性质：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：潘世庆
注册资本：401,961万元
主要股东：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会
主营业务：轧钢、机械加工修理，水泥制造，矿山开采，煤气、氧气生产，汽车货物运输
住所：柳州市北雀路117号
财务状况：截至2019年末资产总额865.34亿元，资产净额315.69亿元，营业收入 1013.62亿元，净利润44.94亿元。
四、关联交易的定价原则
原材料交易价格为双方参照提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格，成本加成率原则上不高于8%。
五、协议主要条款
本关联交易所签署的协议是柳钢股份按照业务类型签署协议，协议条款基本为该业务类型协议通用的协议条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生产条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。
（一）协议方
公司（甲方）、柳钢集团（乙方）
（二）主要条款
1.交货地点：甲乙双方仓库。
2.运输方式及费用负担：运输方式由购方选择，运费由购方承担。
3.结算方式：货到验收，以转账或承兑汇票（含银行承兑和商业承兑）、国内信用证方式结算。
4.违约责任
任何一方不按本协议及依本协议原则由双方所订的具体协议履行义务，均构成违约，违约方应赔偿对方因此受到的损失。
5.协议的生效
本协议经双方签署、并经甲方股东大会通过后生效。
6.协议期限
本协议有效期为2021年1月1日至2023年12月31日。协议到期后，如任何一方均未表示异议并继续按本协议条款履行，则本协议继续有效。若任何一方提议变更本协议或有未尽事宜的，双方仍应按照本协议的原则和条件另行签订补充协议。
7.协议的解决
甲方和乙方因执行本协议发生争议时应首先通过友好协商解决，双方协商解决不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、日常关联交易事项对公司的影响
公司与相关交易对方经过审慎协商达成日常关联交易协议，与关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。
本次关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
七、合同履约风险分析
（一）公司与柳钢集团的《原材料购销协议》尚需获得公司股东大会审议通过后方可生效。
（二）合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素或不可抗力的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。
敬请广大投资者注意投资风险。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021年2月4日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-004
柳州钢铁股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议，于2021年1月22日以书面形式发出通知，于2021年2月3日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会监事5人，实到5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并表决通过如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于重大日常关联交易的议案》
公司与柳州市品成金属材料有限公司经过审慎协商达成一致，终止双方的《原材料购销协议》。
公司拟与广西柳州钢铁集团有限公司签订《原材料购销协议》，向其销售原材料或其他货物，总交易金额暂估为220亿元/年（以实际结算金额为准）。
监事会对重大日常关联交易的独立意见：监事会认为，公司本次重大日常关联交易程序合法，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，不存在损害股东利益或造成公司资产损失的情形。
该事项具体情况详见《关于重大日常关联交易的公告》（2021-002号）。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《增补赖懿先生为公司监事的议案》
鉴于梁培发先生因工作变动原因，辞去公司监事及监事会主席的职务。根据《公司章程》规定及第一大股东广西柳州钢铁集团有限公司提名，拟增补赖懿先生为柳州钢铁股份有限公司监事。
梁培发先生的辞职自公司召开股东大会及董事会选举出新任监事及监事会主席后生效。
本议案需提交公司股东大会审议。
柳州钢铁股份有限公司监事会
2021年2月4日
附件1：
柳州钢铁股份有限公司监事人员简历
赖懿先生简历
赖懿，男，中共党员，1972年3月出生，大学学历，工学学士，党校研究生，会计师。曾任柳钢股份总会计师，广西柳钢资产经营管理有限公司监事会主席，柳州市强实科技有限公司监事会主席，柳州钢铁集团有限公司资财部党委书记、部长，广西钢铁集团有限公司监事会主席，现任柳州钢铁集团有限公司审计法务部部长、广西钢铁集团有限公司纪委书记、副总经理、总法律顾问。
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