山东新华医疗器械股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告|融资租赁_新浪财经

原标题：山东新华医疗器械股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600587 证券简称：新华医疗编号：临2021-002

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　第十届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第七次会议于2020年12月31日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于2021年1月11日在公司三楼会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席蔡钊艳女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于换选公司监事的议案》；

　　鉴于山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“国欣颐养集团”）已与淄博矿业集团有限责任公司签署关于新华医疗股权的无偿划转协议等原因，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对部分监事进行换选。

　　经公司第十届监事会提名，提名牟乐海先生为公司监事，蔡钊艳女士不再担任本公司监事、监事会主席。本次换选监事任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。此项提名需经公司股东大会审议通过方为有效。

　　公司监事换选后，第十届监事会由牟乐海、陈心刚、赵公涿组成。

　　监事候选人简历附后。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于全资子公司华佗国际发展有限公司拟与山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司共同出资设立公司暨关联交易的议案》

　　国欣颐养集团已推动实施山东省属企业医养健康资产重组整合工作，新华医疗拟依托国欣颐养集团拥有的医疗资源，促进公司医疗设备的销售，出于共同发展的目的，公司拟通过华佗国际发展有限公司（以下简称“华佗国际”）与国欣颐养集团共同出资设立山东国欣颐养集团融资租赁有限公司(名称暂定，具体以市场监督管理局核定为准，以下简称“国欣颐养融资租赁公司”），国欣颐养融资租赁公司注册资本为20,000万元，其中国欣颐养集团出资15,000万元，持股比例为75%；华佗国际出资5,000万元，持股比例为25%。

　　国欣颐养融资租赁公司设立后将坚持“安全性、创新性、流动性、盈利性”的经营准则，突出以内为主、兼顾外部，重点开展医疗康养器械等融资租赁业务。通过参与投资设立融资租赁公司可以提高公司持续盈利能力和市场竞争力，符合公司未来发展和战略布局。

　　国欣颐养集团于2020年9月14日与淄博矿业集团有限责任公司（以下简称“淄矿集团”）签署《无偿划转协议》，本次无偿划转完成后，国欣颐养集团成为公司控股股东，截止目前，国欣颐养集团与淄矿集团的无偿划转尚在履行过户手续。华佗国际为公司全资子公司，本次华佗国际与国欣颐养集团共同对外投资构成关联交易。公司本次对外投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中需股东大会审议的标准。

　　监事会认为：通过设立国欣颐养融资租赁公司，华佗国际可充分享受政府支持政策、加快账面资金的良性循环投资，提高资金利用效率，实现投资收益。此次投资事项遵循了公开、公平、公正的原则，符合市场规则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司监事会

　　2021年1月12日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　牟乐海，男，汉族，1986年生，中共党员，注册会计师、税务师，工商管理硕士。历任东海证券有限公司项目经理；山东能源集团规划发展部副经理；山东颐养健康产业发展集团有限公司资本运营部主管；山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司资产运营部副部长（主持工作）。

　　证券代码：600587 证券简称：新华医疗公告编号：临2021-004

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　关于换选公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于许尚峰先生因到龄退休申请辞去山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）董事及相关职务、独立董事高秀华女士因担任本公司独立董事已满6年及山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“国欣颐养集团”）已与淄博矿业集团有限责任公司签署关于新华医疗股权的无偿划转协议等原因，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于2021年1月11日召开了第十届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于换选公司董事的议案》，经公司第十届董事会提名，提名王月永先生、李孝利先生为公司新任董事，提名姜丽勇先生为公司新任独立董事，独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。许尚峰先生、赵玉先生和高秀华女士不再担任公司董事。本次换选董事任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　公司董事换选后，第十届董事会由王玉全、赵军、王月永、崔洪涛、李孝利、赵小利、顾维军、潘爱玲、姜丽勇组成。上述提名需经股东大会审议通过后方为有效，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　公司及董事会对许尚峰先生、赵玉先生、高秀华女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　董事候选人简历附后。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　　2021年1月12日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　1、王月永：男，汉族，1965年生，管理学博士,高级会计师。历任山东财经大学讲师、山东证券交易中心总会计师、山东省东西结合信用担保有限公司副总裁、北京安联投资发展有限公司助理总裁。现任北京圣博扬投资管理有限公司总经理。兼任中通客车控股股份有限公司、山东得利斯食品股份有限公司独立董事。

　　2、李孝利：男，汉族，1974 年生，中共党员，研究生学历，正高级会计师。历任山东煤矿莱芜机械厂财务部副部长；临沂矿业集团有限责任公司预算处预算编审科科长、财务处高级会计师、资本运营处副处长；山东能源澳大利亚公司副总经理、财务总监、执行董事、总经理；现任新华医疗财务总监。

　　3、姜丽勇：男，汉族，1976 年生，中共党员，研究生学历，法学硕士。历任中华人民共和国商务部条约法律司主任科员；中华人民共和国常驻世界贸易组织（WTO）代表团（瑞士日内瓦）三等秘书，现任北京市高朋律师事务所合伙人律师；北京国科恒通科技股份有限公司、山东鲁阳股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600587 证券简称：新华医疗编号：临2021-001

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　第十届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十届董事会第八次会议于2020年12月31日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于2021年1月11日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到8名董事，实到8名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于换选公司董事的议案》

　　鉴于许尚峰先生因到龄退休申请辞去公司董事及相关职务、独立董事高秀华女士因担任本公司独立董事已满6年及山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“国欣颐养集团”）已与淄博矿业集团有限责任公司签署关于新华医疗股权的无偿划转协议等原因，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对部分董事进行换选。

　　经公司第十届董事会提名，提名王月永先生、李孝利先生为公司新任董事，提名姜丽勇先生为公司新任独立董事，独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。许尚峰先生、赵玉先生和高秀华女士不再担任公司董事。本次换选董事任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　公司董事换选后，第十届董事会由王玉全、赵军、王月永、崔洪涛、李孝利、赵小利、顾维军、潘爱玲、姜丽勇组成。

　　上述提名需经股东大会审议通过后方为有效，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　董事候选人简历附后。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于全资子公司华佗国际发展有限公司拟与山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司共同出资设立公司暨关联交易的议案》

　　本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事已就本次交易出具了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于注销山东中德牙科技术有限公司的议案》

　　山东中德牙科技术有限公司（以下简称“中德牙科”）成立于2005年10月，注册资本为60万欧元，2011年12月，新华医疗为拓展公司口腔科业务，受让了中德牙科45%股权。截止目前，中德牙科股权结构为：新华医疗出资27万欧元，占其注册资本的45%；德国牙科技术国际股份公司出资15万欧元，占其注册资本的25%；山东大学口腔医院出资9万欧元，占其去注册资本的15%；济南二亿医疗器械有限公司出资9万欧元，占其注册资本的15%，其经营范围为设计、生产一类口腔科手术器械（6806）、二类口腔科材料（6863），并提供相关技术咨询等。

　　中德牙科近年业务量衰减，拓展新业务困难，成本费用逐年增加，导致常年亏损，运营资金短缺，公司根据经营发展需要，为进一步优化公司资源及资产结构，提高管理运作效率，降低运营成本，经公司董事会研究讨论，一致同意注销中德牙科。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作为召集人提议拟于2021年1月27日（周三）召开公司2021年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　　2021年1月12日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　证券代码：600587 证券简称：新华医疗公告编号：临2021-003

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　全资子公司华佗国际发展有限公司

　　拟与山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司共同出资设立公司

　　暨关联交易的公告

　　重要内容提示：

　　●拟设立企业的名称：山东国欣颐养集团融资租赁有限公司(名称暂定，具体以市场监督管理局核定为准，以下简称“国欣颐养融资租赁公司”或“融资租赁公司”）。

　　●投资金额：山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）全资子公司华佗国际发展有限公司（以下简称“华佗国际”）拟与山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“国欣颐养集团”）共同出资设立国欣颐养融资租赁公司，其中国欣颐养集团出资15,000万元，持股比例为75%；华佗国际出资5,000万元，持股比例为25%。

　　●国欣颐养集团于2020年9月14日与淄博矿业集团有限责任公司（以下简称“淄矿集团”）签署《无偿划转协议》，本次无偿划转完成后，国欣颐养集团成为公司控股股东，截止目前，国欣颐养集团与淄矿集团的无偿划转尚在履行过户手续。华佗国际为公司全资子公司，本次华佗国际与国欣颐养集团共同对外投资构成关联交易。

　　●截止2020年11月，新华医疗过去12个月与国欣颐养集团进行的各类关联交易总金额为4,668.78万元，华佗国际过去12个月未与国欣颐养集团发生关联交易。

　　●本次对外投资不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●本次对外投资已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。

　　●特别风险提示：国欣颐养融资租赁公司目前处于筹备设立阶段，各投资人尚未签署合作协议，存在未能按计划设立的风险；国欣颐养融资租赁公司设立后存在市场风险、信用风险等，融资租赁公司将通过建立租赁风险管理机制等方式规避和化解风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　国欣颐养集团已推动实施山东省属企业医养健康资产重组整合工作，新华医疗拟依托国欣颐养集团拥有的医疗资源，促进公司医疗设备的销售，出于共同发展的目的，公司拟通过全资子公司华佗国际与国欣颐养集团共同出资设立国欣颐养融资租赁公司，融资租赁公司注册资本为20,000万元，其中国欣颐养集团出资15,000万元，持股比例为75%；华佗国际出资5,000万元，持股比例为25%。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2021年1月11日召开第十届董事会第八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司华佗国际发展有限公司拟与山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司共同出资设立公司暨关联交易的议案》，公司本次对外投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中需股东大会审议的标准，公司独立董事已就本次交易出具了同意的独立意见。

　　（三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明

　　国欣颐养集团于2020年9月14日与淄博矿业集团有限责任公司（以下简称“淄矿集团”）签署《无偿划转协议》，本次无偿划转完成后，国欣颐养集团成为公司控股股东，截止目前，国欣颐养集团与淄矿集团的无偿划转尚在履行过户手续。华佗国际为公司全资子公司，本次华佗国际与国欣颐养集团共同对外投资构成关联交易。

　　截止2020年11月，新华医疗过去12个月与国欣颐养集团进行的各类关联交易总金额为4,668.78万元，华佗国际过去12个月未与国欣颐养集团发生关联交易。过去12个月内新华医疗与国欣颐养集团的关联交易未达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方及其他出资方基本情况

　　（一）关联方基本情况

　　1、基本情况

　　国欣颐养集团注册资本为1,028,083.60万元，注册地址为山东省济南市历下区经十路11001号，法定代表人为周峰，主要业务包括：养老服务；医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育健康服务；医疗美容服务等。截止目前，其股权架构如下：

　　■

　　2、主要财务数据

　　新联谊会计师事务所有限公司对国欣颐养集团2019年的财务状况、经营成果出具了标准无保留意见的审计报告。国欣颐养集团最近一年一期的主要财务数据（合并口径）如下：

　　单位:元

　　■

　　（二）其他出资方基本情况

　　1、基本情况

　　华佗国际发展有限公司为新华医疗的全资子公司，注册资本为20万美元，注册地址为香港上环荷李活道233号荷李活商业中心1002。

　　2、主要财务数据：

　　具有执行证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对华佗国际2019年的财务状况、经营成果进行了审计。华佗国际最近一年一期的主要财务数据（合并口径）如下：

　　单位:元

　　■

　　三、拟设立企业的基本情况

　　（一）企业设立基本情况

　　1、公司名称：山东国欣颐养集团融资租赁有限公司

　　2、注册资本：20,000万元人民币

　　3、出资方式：货币

　　4、股权结构：

　　■

　　5、注册地址：济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心四区4号楼27层2704室

　　6、经营范围：租赁业务；融资租赁业务（不包括金融租赁业务）；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易业务咨询和担保；国内一般贸易。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

　　上述信息最终以市场监督管理局核定为准。

　　（二）法人治理结构

　　1、融资租赁公司设立董事会，董事会成员为3人，由山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司推荐2名，华佗国际发展有限公司推荐1名，由股东会选举产生；董事长由山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司推荐，董事会选举产生，并兼任公司的法定代表人。

　　2、融资租赁公司不设监事会，设监事1人，由山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司推荐，由股东会选举产生。

　　3、融资租赁公司实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理1人，财务负责人1人，根据业务发展需要设置副总经理若干。

　　四、合作协议的主要内容

　　截止本公告日，投资各方尚未签署《投资合作协议》。

　　五、本次交易价格确定的一般原则和方法

　　本次共同投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。华佗国际及国欣颐养集团按照持股比例平等出资，交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。

　　六、本次投资的目的以及对上市公司的影响

　　（一）促进公司医疗设备的销售，扩大经营规模

　　华佗国际参与成立融资租赁公司，开展医疗设备、康养设备、适老化设备等业务融资租赁，可为信用级别高、发展前景好、资金压力相对较大的医院、制药厂等客户提供融资租赁服务，从而促进公司医疗设备的销售，扩大经营规模。

　　（二）享受政策红利，提高资金利用率，实现投资收益

　　我国目前正处于融资租赁和经营租赁相伴发展的阶段，受益于经济结构转型、消费升级以及自贸区建设红利，医疗租赁等业务有望呈现快速增长。从主要细分领域市场容量增长情况来看，医疗设备领域融资租赁容量年均增速最快，有较大的发展潜力。华佗国际参与设立融资租赁公司，可充分享受政府支持政策、加快账面资金的良性循环投资，提高资金利用效率，实现投资收益。

　　本次对外投资符合公司未来发展和战略布局的需要，有利于提高公司持续盈利能力和市场竞争力。本次投资不会对公司财务状况和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

　　七、对外投资的风险分析

　　融资租赁公司面对的主要风险包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、法律风险等。针对以上风险点，国欣颐养融资租赁公司将建立租赁风险管理机制，在满足监管部门、承租人和其他利益相关者提出的相关要求符合公司稳健经营原则的前提下，且风险在可接受范围内承接融资租赁业务，实现股东利益的最大化，同时采取收取保证金、提取风险基金、购买商业保险等风险防范措施规避和化解风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　八、备查文件

　　（一）新华医疗第十届董事会第八次会议决议；

　　（二）新华医疗第十届监事会第七次会议决议；

　　（三）独立董事事前认可意见；

　　（四）经独立董事签字确认的独立意见。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　　2021年1月12日

　　证券代码：600587 证券简称：新华医疗编号：临2021-005

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　关于换选公司监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鉴于山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“国欣颐养集团”）已与淄博矿业集团有限责任公司签署关于山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）股权的无偿划转协议等原因，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于2021年1月11日召开了第十届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于换选公司监事的议案》，经公司第十届监事会提名，提名牟乐海先生为公司监事，蔡钊艳女士不再担任本公司监事、监事会主席。本次换选监事任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。此项提名需经公司股东大会审议通过方为有效。

　　公司监事换选后，第十届监事会由牟乐海、陈心刚、赵公涿组成。

　　公司及监事会对蔡钊艳女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　监事候选人简历附后。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司监事会

　　2021年1月12日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　证券代码：600587 证券简称：新华医疗公告编号：临2021-006

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　关于召开2021年第一次

　　临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年1月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月27日10点00 分

　　召开地点：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月27日

　　至2021年1月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已于2021年1月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、特别决议议案：无。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.01、议案1.02、议案2.01、议案3.01。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

　　4、出席会议登记时间：2021 年 1月21日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30。

　　5、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系部门：山东新华医疗器械股份有限公司证券部

　　联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园

　　邮政编码：255086

　　联系电话：0533—3587766

　　传真：0533—3587768

　　联系人：李财祥、李静