山西壶化集团股份有限公司关于补选公司副董事长的公告|化学工程_新浪财经

原标题：山西壶化集团股份有限公司关于补选公司副董事长的公告

　　证券代码：003002 证券简称：壶化股份公告编号：2021-005

　　山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年1月11日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司副董事长的议案》，同意补选秦东先生为公司副董事长，任期自董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

　　独立董事发表了同意意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　山西壶化集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月12日

　　附件：副董事长候选人简历

　　秦东，男，1993年生，中国国籍，研究生学历，2019年毕业于美国卡耐基梅隆大学化学工程专业，取得化学工程与科技创业投资双硕士学位；本科就读于华东理工大学化学工程与工艺专业。2019年7月入职壶化股份，任总经理助理，分管进出口公司，联系军品部。2021年1月7日选任为公司董事。

　　入职壶化前，先后在Solvay（索尔维）上海研发中心、中科院过程研究所、北京燕山石化玉龙设计院、光大置业、硅谷孵化器ZJ Future（浙江创新中心）实习工作。

　　入职壶化后，集团总部实习和基层锻炼期间，于2019年7月至11月在集团各部（室）、下属各企业了解熟悉情况；2019年11月至12月任制药车间技术员；2019年12月至2020年3月任基础雷管车间工段长；2020年3月至7月任导爆管车间主任；2020年7月至12月任金星公司总经理。2019年7月23日，提交入党申请书，2020年4月10日被确定为入党积极分子。

　　截止本公告日，秦东先生未持有公司股票，与公司实际控制人、董事长秦跃中先生为父子关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

　　证券代码：003002证券简称：壶化股份公告编号：2021-003

　　山西壶化集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

　　山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“壶化股份”）于2020年10月20日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第五次会议，并于2020年11月6日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会决议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2020年10月22日、2020年11月6日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况

　　近日，公司使用部分闲置自有资金向交通银行股份有限公司认购定期存款5,500.00万元。现将相关事项公告如下：

　　1、签约银行：交通银行股份有限公司

　　2、产品名称：7天通知存款

　　3、产品类型：定期存款

　　4、币种：人民币

　　5、认购金额：5,500.00万元

　　6、产品期限：无固定期限

　　7、产品起息日：2021年1月8日

　　8、产品到期日：随时支取

　　9、产品预期年化收益率：1.9575%

　　关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（3）相关工作人员的操作风险及道德风险。

　　2、风险控制措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，开展委托理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

　　（1）公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）公司董事会审计委员会、内审部在公司定期报告的基础上，对公司使用自有闲置资金进行委托理财的情况进行核查。

　　（3）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、本次现金管理事项对公司的影响

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用部分闲置自有资金择机购买低风险理财产品不会影响公司日常经营。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、公告日前十二个月内公司（含控股子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　截止本公告日，本公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期金额为18,200.00万元（含本公告涉及现金管理产品）。

　　五、备查文件

　　理财产品购买的相关凭证

　　山西壶化集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月12日

　　证券代码：003002 证券简称：壶化股份公告编号：2021-004

　　山西壶化集团股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议的公告

　　一、董事会会议召开情况

　　山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十三次会议于2021年1月11日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于2021年1月7日以书面方式通知各位董事。本次会议由公司董事长秦跃中先生召集并主持，会议应出席的董事11人，实际出席的董事11人，公司全体监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于补选公司副董事长的议案》

　　经审核，同意补举秦东先生为公司副董事长。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司副董事长的公告》（公告编号：2021-005）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　山西壶化集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月12日

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