原标题：秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：000837 证券简称：*ST秦机 公告编号：2021-01
秦川机床工具集团股份公司第七届
董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2021年1月6日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2021年1月9日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于对控股子公司宝鸡市秦川海通运输有限公司进行处置的议案》；
同意对控股子公司宝鸡市秦川海通运输有限公司采取收购股权、吸收合并后注销法人资格的方式进行处置。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议《关于对全资子公司江苏秦川齿轮传动有限公司进行处置的议案》；
同意对全资子公司江苏秦川齿轮传动有限公司采取吸收合并后注销法人资格的方式进行处置。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议《关于对全资子公司上海秦隆投资管理有限公司进行处置的议案》；
同意对全资子公司上海秦隆投资管理有限公司清算注销。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议《关于公司拟转让所持秦川国际融资租赁有限公司股权的议案》；
同意将公司持有秦川国际融资租赁有限公司40%的股权进行转让。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议《关于公司拟转让所持深圳秦川商业保理有限公司股权的议案》；
同意将公司持有深圳秦川商业保理有限公司60%的股权进行转让。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述事项具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，第1、2、3项议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届第三十四次董事会决议。
秦川机床工具集团股份公司董事会
2021年1月11日
证券代码：000837 证券简称：*ST秦机 公告编号：2021-03
秦川机床工具集团股份公司
关于拟转让控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）为进一步加快公司高质量发展步伐，按照公司“聚焦主业，主机带动，着力突破智能制造和数控关键核心技术”的产业发展思路及“5221”发展战略的总体要求，优化资源配置，科学调整产业结构，有效控制类金融业务投资风险，经公司2021年1月9日召开的第七届董事会第三十四次会议审议，同意将公司持有的秦川国际融资租赁有限公司（以下简称“秦川租赁”）40%的股权、深圳秦川商业保理有限公司（以下简称“秦川保理”）60%的股权全部对外进行转让，并启动审计、评估相关工作。后续将按照国有资产管理相关规定履行相应审批程序及信息披露义务。
二、拟转让标的公司基本情况
（一）秦川国际融资租赁有限公司
统一社会信用代码：9144030032959780XQ
类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：司冠林
注册资本：7000万美元
成立日期：2015年4月2日
公司住所： 陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路588号北航科技园2号楼B座502室
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。
（二）深圳秦川商业保理有限公司
统一社会信用代码：91440300356494945
类型：有限责任公司
法定代表人：徐进
注册资本：5000万元
成立日期：2015年8月28日
公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋210室
经营范围：保付代理（非银行融资类）
三、备查文件
第七届董事会第三十四会议决议
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2021年1月11日
证券代码：000837 证券简称：*ST秦机 公告编号：2021-02
秦川机床工具集团股份公司
关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）为进一步加快公司高质量发展步伐，按照公司“聚焦主业，主机带动，着力突破智能制造和数控关键核心技术”的产业发展思路及“5221”发展战略的总体要求，科学优化资源配置，有效压缩管理层级，逐步实现扁平化管理，提升管理质量，降低运营成本，逐步消灭亏损单位，合理规避发展风险要求，经公司第七届董事会第三十四次会议审议，同意吸收合并后注销宝鸡市秦川海通运输有限公司（以下简称“海通公司”）、江苏秦川齿轮传动有限公司（以下简称“江苏秦川齿轮”），清算注销上海秦隆投资管理有限公司（以下简称“上海秦隆”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。本次注销子公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、本次注销子公司的基本情况
（一）宝鸡市秦川海通运输有限公司
1、公司名称：宝鸡市秦川海通运输有限公司
2、统一社会信用代码：91610302737985078N
3、注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路22号
4、法定代表人：李万奎
5、注册资本：161.8759万元
6、成立日期：2002年6月26日
7、经营范围：道路运输代理活动；普通货运、吊装机械、内部运输、客运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要财务指标 单位：元
■
（二）江苏秦川齿轮传动有限公司
1、公司名称：江苏秦川齿轮传动有限公司
2、统一社会信用代码：91320903MA1URYA69X
3、注册地址：江苏省盐城市盐都区盐龙街道健仁村1幢联合厂房幢（D）
4、法定代表人：刘昱
5、注册资本：2亿元人民币
6、成立日期：2017年12月25日
7、经营范围：齿轮传动零部件、机械设备、机床、刀具、工具及检测设备件、液压件、液压系统、汽车零部件制造，机械加工，数控系统及数控功能部件开发与制造，电机、电器、机电产品的设计、制造、销售、维修、咨询服务，不动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要财务数据 单位：元
■
（三）上海秦隆投资管理有限公司
1、公司名称：上海秦隆投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：91310108754784083M
3、注册地址：上海市静安区灵石路709号69－403室
4、法定代表人：张秋玲
5、注册资本：4000万元
6、成立日期：2003年9月25日
7、经营范围：投资管理，企业管理咨询、投资咨询（除中介代理），企业形象策划（除广告），房地产开发经营，物业管理，园林绿化。在机电专业领域内从事“四技”服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要财务数据 单位：元
■
三、本次注销子公司的方案
（一）宝鸡市秦川海通运输有限公司
以2020年8月31日为基准日，经正衡评估公司对宝鸡市秦川海通运输有限公司评估值为依据，计算每股净资产值为：3,255,404.65元÷总股本1,618,759元=2.011元，公司先出资1,092,812.83元收购自然人股东持有的海通公司33.57%股权，取得海通公司100%股权，随后整体吸收合并海通公司。本次吸收合并完成后，海通公司不再存续，其独立法人资格注销，全部业务、债权债务、资产、人员及其他一切权利与义务由公司依法承继。
（二）江苏秦川齿轮传动有限公司
公司通过整体吸收合并的方式合并全资子公司江苏秦川齿轮，吸收合并完成后，江苏秦川齿轮不再存续，其独立法人资格注销，全部业务、债权债务、资产、人员及其他一切权利与义务由公司依法承继。
（三）上海秦隆投资管理有限公司
按照公司“聚焦主业，主机带动，着力突破智能制造和数控关键核心技术”的产业发展思路及“5221”发展战略总体要求，优化资源配置，科学调整产业结构，有效控制投资业务风险，公司决定对上海秦隆进行清算注销。
四、本次注销子公司对公司的影响
本次注销子公司有助于进一步提升公司的决策程序和运营管理效率，有利于公司加强对各业务板块的统一管理，符合公司的整体战略发展规划，降低运营成本，合理规避发展风险。
本次注销之前，海通公司是公司的控股子公司，江苏秦川齿轮是公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
上海秦隆注销后，公司合并报表范围将发生变化，但可以有效控制投资业务风险，使收回的资金更好的围绕主业发挥更大的作用，提高公司资产管理效率及整体经营效益，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
第七届董事会第三十四次会议决议
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2021年1月11日
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
