济南高新发展股份有限公司第十届董事会第九次临时会议决议公告

　　证券代码：600807      证券简称：济南高新    公告编号：临2021-003

　　济南高新发展股份有限公司

　　第十届董事会第九次临时会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第十届董事会第九次临时会议于2021年1月5日上午10:00，在济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程要求。会议召集人、主持人为公司董事长刘金辉先生。

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议公司选举第十届董事会副董事长的议案》；

　　根据公司法等法律、法规和公司章程的有关规定，选举贾为先生担任第十届董事会副董事长，任期同第十届董事会。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于审议公司调整第十届董事会专门委员会委员的议案》；

　　鉴于近期公司部分董事进行了变动，根据公司法等法律、法规和公司章程、各专门委员会实施细则等相关规定，对公司董事会各专门委员会人员构成进行调整，任期同第十届董事会。调整后情况如下：

　　■

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于审议公司聘任总经理的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月6日

　　证券代码：600807         证券简称：济南高新          公告编号：临2021-004

　　济南高新发展股份有限公司第十届

　　监事会第五次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第十届监事会第五次临时会议于2021年1月5日上午11:00，在济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室现场召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。公司董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程要求。会议推举公司监事杨守德先生为主持人。

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议公司选举第十届监事会监事会主席的议案》。

　　根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，选举杨守德先生担任第十届监事会监事会主席，任期同第十届监事会。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　监事会

　　2021年1月6日

　　证券代码：600807                  证券简称：济南高新      公告编号：临2021-005

　　济南高新发展股份有限公司

　　关于公司高级管理人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会近日收到总经理沈子羽先生的辞职报告，沈子羽先生因工作原因辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会之日生效，沈子羽先生仍担任董事职务。

　　公司于2021年1月5日召开第十届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于审议公司聘任总经理的议案》，聘任贾为先生为总经理，任期同第十届董事会。

　　公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月6日

　　简历

　　贾为先生，1980年7月出生，中共党员，工程管理硕士，高级工程师，注册监理工程师、一级建造师；曾先后在山东鑫苑置业有限公司、济南高新控股集团有限公司、华夏幸福基业股份有限公司、济南先行投资有限责任公司、济南先投产业发展有限公司工作，现任公司副董事长、总经理。