克劳斯玛菲股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告|证券_新浪财经

原标题：克劳斯玛菲股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600579 证券简称：克劳斯公告编号：2020-060

　　克劳斯玛菲股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年12月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长白忻平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任监事2人，出席2人；

　　3、董事会秘书翟峰先生出席本次会议；全体高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于公司子公司与VGP签署长期租赁协议的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、议案名称《关于选举董事的议案》

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　　4、议案名称《关于选举独立董事的议案》

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　　5、议案名称《关于选举监事的议案》

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》属特别决议议案，经出席股东大会（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　2、《关于公司子公司与VGP签署长期租赁协议的议案》《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》4项议案，均为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所

　　律师：吴谦、马少杰

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　克劳斯玛菲股份有限公司

　　2020年12月30日

　　证券代码：600579 证券简称：克劳斯公告编号：2020-061

　　克劳斯玛菲股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2020年12月29日以现场会议与通讯相结合形式召开，会议通知已于2020年12月24日以邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议召集、召开程序及审议事项符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，表决通过了下述议案，并形成如下决议：

　　一、会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　选举刘韬先生为公司第七届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

　　表决结果：赞成9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任杨薇女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

　　表决结果：赞成9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　克劳斯玛菲股份有限公司董事会

　　2020年12月30日

　　附件

　　刘韬先生简历

　　刘韬，男，汉族，1968年7月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。历任山西合成橡胶集团有限公司总工程师、办公室副主任、生产计划企管处第一副处长、生产技术处处长、总经理助理、董事兼副总经理、董事长、总经理、党委书记；蓝星石化有限公司副总经理；中国蓝星(集团)总公司经营办主任；中国化工集团公司副安全总监、生产经营办副主任(主持工作)、安全环保部副主任(主持工作)，现任中国化工装备有限公司董事长、总经理、党委书记。

　　杨薇女士简历

　　杨薇，女，汉族，1983年9月出生，中共党员，硕士研究生学历。2006年9月至2012年2月，任北京兴大豪科技开发有限公司办公室秘书；2012年3月至2020年11月，任北京大豪科技股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：600579 证券简称：克劳斯公告编号：2020-062

　　克劳斯玛菲股份有限公司

　　关于董事长及法定代表人变更的公告

　　一、董事长辞职情况

　　克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月29日收到白忻平先生的书面辞职报告。白忻平先生因工作调整，向董事会申请辞去公司第七届董事会董事长职务，仍继续担任公司第七届董事会董事及相关专门委员会委员职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，白忻平先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　白忻平先生在担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，带领公司全体员工锐意进取、开拓创新，为公司的发展壮大和产业发展做出了重大贡献。公司及董事会对白忻平先生在任职期间所做出的卓越贡献表示诚挚的敬意和衷心地感谢。

　　二、选举董事长的情况

　　公司于2020年12月29日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，同意选举刘韬先生为第七届董事会董事长（简历详见附件），任期至第七届董事会届满之日止。

　　根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为刘韬先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　克劳斯玛菲股份有限公司董事会

　　2020年12月30日

　　附件：刘韬先生简历

　　证券代码：600579 证券简称：克劳斯编号：2020—063

　　克劳斯玛菲股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10月 31日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《克劳斯玛菲股份有限公司关于职工代表监事辞职及补选监事的公告》（2020-057号），原职工代表监事许敏女士和孙明业先生已申请辞去公司职工监事职务。

　　为保证公司正常运转根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司于2020 年 12 月29日召开2020年第一次职工代表大会，选举郑飞先生为公司第七届监事会职工代表监事。任期自其当选之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

　　郑飞先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生监事唐晖先生及第七届监事会主席郑智先生共同组成公司第七届监事会。

　　特此公告。

　　克劳斯玛菲股份有限公司监事会

　　2020年12月30日

　　附件：郑飞先生简历

　　郑飞，1988年10月出生，汉，研究生学历，硕士学位。历任中汇会计师事务所审计员，德勤华永会计师事务所高级审计员，碧桂园集团京东区域财务资金部高级经理，安永华明会计师事务所高级审计员；现任克劳斯玛菲股份有限公司审计负责人；拟任克劳斯玛菲股份有限公司第七届监事会职工代表监事。

　　截至本公告披露日，郑飞先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。