福建漳州发展股份有限公司公告（系列）

原标题：福建漳州发展股份有限公司公告（系列）

  证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2020-058

  福建漳州发展股份有限公司

  2020年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席的情况

  （一）会议召开情况

  1.召开时间：

  （1）现场会议召开日期和时间：2020年12月17日（星期四）下午14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月17日上午9:15-9:25、9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议室

  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长赖绍雄先生

  6.会议通知：公司董事会于2020年12月01日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

  7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1.总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份370,316,839股，占上市公司总股份的37.35%，其中： (1)出席本次股东大会现场会议的股东3人，代表股份370,167,839股，占上市公司总股份的37.33%；(2)通过网络投票的股东2人，代表股份149,000股，占上市公司总股份的0.02%。

  2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份8,459,000股，占上市公司总股份的0.85%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份8,310,000股，占上市公司总股份的0.84%；通过网络投票的股东2人，代表股份149,000股，占上市公司总股份的0.02%。

  3.出席会议的其他人员

  公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：

  （一）《关于为参股公司福建信禾房地产开发有限公司提供借款额度的议案》

  同意370,237,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.98%；反对79,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.02%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

  中小股东表决情况：同意8,380,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.07%；反对79,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.93%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  上述议案见于2020年12月01日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所

  2.律师姓名：詹俊忠、林楸华

  3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1.经与会董事签字确认的股东大会决议

  2.律师出具的法律意见书

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○二○年十二月十八日

  证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2020-059

  福建漳州发展股份有限公司

  关于控股子公司签署日常经营

  重大合同补充协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司控股子公司漳州市展沅环境科技有限公司（以下简称“展沅环境”）为漳州市区内河水环境综合整治PPP项目公司。2019年10月，展沅环境与中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”）签署《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），由中国建筑承包漳州市区内河水环境综合整治PPP项目部分工程，合同金额暂估为152,855.95万元，详细内容见于2019年10月31日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于控股子公司签署日常经营重大合同的公告》（公告编号：2019-061）。

  近日，展沅环境与中国建筑就漳州市区内河水环境综合整治PPP项目剩余工程量签署《建设工程施工合同补充协议》。具体情况如下：

  一、协议的主要内容

  1.本协议工程承包范围：除“原合同”中约定的工程承包范围之外的其他工程，即漳州市区内河水环境综合整治PPP项目剩余的30%工程量。

  2.本协议合同暂估价：含税暂估655,096,920.00元，以可研批复的建安一类费用的30%暂估，不含PPP中标建安下浮率4.0%；未包括基本预备费57,800,370.00元。

  3.本补充协议生效后，即成为“原合同”不可分割的组成部分，与“原合同”具有同等法律效力，“原合同”的其余部分完全继续有效。

  4.除以上补充条款以本协议为准，其余以“原合同”为准。

  二、协议对公司的影响

  展沅环境此次与中国建筑签署《建设工程施工合同补充协议》，有利于加快推进漳州市区内河水环境综合整治PPP项目工程建设。本次合同的签订对公司2020年度经营成果不产生重大影响；对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而形成依赖。

  三、备查文件

  《建设工程施工合同补充协议》

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○二○年十二月十八日

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