汉马科技集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600375         证券简称：华菱星马         编号：临2020－073

　　汉马科技集团股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年12月1日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第四次会议的通知。本公司第八届董事会第四次会议于2020年12月8日上午9时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。

　　本次会议由董事长周建群先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议并通过了《关于变更公司证券简称的议案》。

　　鉴于公司名称已由“华菱星马汽车（集团）股份有限公司”变更为“汉马科技集团股份有限公司”，根据公司未来发展战略及发展规划，为进一步扩大品牌效应，提升品牌影响力，使公司证券简称与公司名称“汉马科技集团股份有限公司”相匹配，公司拟向上海证券交易所申请将证券简称由“华菱星马”变更为“汉马科技”。公司证券代码“600375”保持不变。

　　公司本次变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施，存在不确定性。具体内容详见2020年12月9日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：临2020-075）。

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　二、审议并通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》。

　　为充分开展公司融资租赁业务，拓宽公司融资渠道，促进公司产品销售，进一步提高公司产品的市场占有率，根据公司目前经营实际，公司拟为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“徽融租赁”）与海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币20,000.00万元。徽融租赁向本公司提供了反担保。

　　具体内容详见2020年12月9日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：临2020-076）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告。

　　汉马科技集团股份有限公司董事会

　　2020年12月9日

　　证券代码：600375          证券简称：华菱星马         编号：临2020－075

　　汉马科技集团股份有限公司

　　关于变更公司证券简称的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●变更后的证券简称：汉马科技

　　●证券代码：“600375”保持不变

　　一、公司董事会审议变更证券简称的情况

　　（一）公司名称变更情况

　　汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）分别于2020年10月28日、2020年11月13日召开第八届董事会第二次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司名称由“华菱星马汽车（集团）股份有限公司”变更为“汉马科技集团股份有限公司”，英文名称由“HUALING XINGMA AUTOMOBILE （GROUP）CO.,LTD.”变更为“HANMA TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.”；2020年11月17日，公司已办理完成工商变更登记手续，并取得了马鞍山市市场监督管理局换发的营业执照。具体内容详见公司于2020年10月29日、2020年11月19日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于变更公司名称的公告》（公告编号：临2020-055）、《公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2020-056）、《公司关于公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：临2020-070）。

　　（二）公司证券简称变更情况

　　鉴于公司名称已变更为“汉马科技集团股份有限公司”，根据公司未来发展战略及发展规划，为进一步扩大品牌效应，提升品牌影响力，使公司证券简称与公司名称“汉马科技集团股份有限公司”相匹配，公司拟向上海证券交易所申请将证券简称由“华菱星马”变更为“汉马科技”。公司证券代码“600375”保持不变。

　　公司已于2020年12月8日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“华菱星马”变更为“汉马科技”。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司董事会关于变更证券简称的理由

　　鉴于公司名称已由“华菱星马汽车（集团）股份有限公司”变更为“汉马科技集团股份有限公司”，根据公司未来发展战略及发展规划，为进一步扩大品牌效应，提升品牌影响力，使公司证券简称与公司名称“汉马科技集团股份有限公司”相匹配，公司拟向上海证券交易所申请将证券简称由“华菱星马”变更为“汉马科技”。

　　三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

　　公司证券简称的变更符合公司实际情况与经营发展需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　公司本次变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施，存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　汉马科技集团股份有限公司董事会

　　2020年12月9日

　　证券代码：600375        证券简称：华菱星马        编号：临2020－076

　　汉马科技集团股份有限公司

　　关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：上海徽融融资租赁有限公司。

　　●本次担保金额：不超过人民币20,000.00万元。

　　●本次担保是否有反担保:有反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量:无。

　　一、担保情况概述

　　2020年12月8日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为充分开展公司融资租赁业务，拓宽公司融资渠道，促进公司产品销售，进一步提高公司产品的市场占有率，根据公司目前经营实际，公司拟为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“徽融租赁”）与海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币20,000.00万元。徽融租赁向本公司提供了反担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：上海徽融融资租赁有限公司。

　　2、注册地址：上海市徐汇区上中路462号520室。

　　3、注册资本：人民币40,000.00万元。

　　4、法定代表人：杨志刚。

　　5、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。

　　6、财务状况：

　　截止2019年12月31日，徽融租赁的资产总额92,775.03万元，负债总额66,053.02万元，其中银行贷款总额1,250.00万元，流动负债总额54,956.87万元，资产净额26,722.01万元；2019年度营业收入6,010.76万元，净利润-3,721.69万元（以上数据已经审计）。

　　截止2020年9月30日，徽融租赁的资产总额122,078.27万元，负债总额84,896.67万元，其中银行贷款总额15,000.00万元，流动负债总额75,179.23万元，资产净额37,181.60万元；2020年1-9月份营业收入4,346.27万元，净利润-140.41万元（以上数据未经审计）。

　　7、与上市公司关联关系：为公司控股子公司。公司直接持有其74.25%的股权，并通过公司全资子公司福瑞投资贸易有限公司（香港）间接持有其15%的股权，公司直接和间接持有其89.25%的股权。

　　三、担保的主要内容

　　公司为控股子公司徽融租赁与海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展的相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币20,000.00万元。徽融租赁向本公司提供了反担保。

　　四、董事会意见

　　徽融租赁为本公司的控股子公司，资产信用状况良好，本次担保事宜符合公司和全体股东的利益，徽融租赁也提供了反担保，担保风险可控。公司董事会同意公司为徽融租赁开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币20,000.00万元，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表独立意见如下：公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保，能够拓宽公司融资渠道，促进公司产品销售，进一步提高公司产品的市场占有率，未违反相关法律、法规的规定；公司董事会审议该担保事项的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，没有损害中小股东的利益；我们同意公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展的相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币20,000.00万元，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截至本公告日，公司无逾期担保的情况。

　　2、公司其他对外担保情况：

　　（1）公司为购买本公司产品而与银行、融资租赁公司开展按揭贷款、保兑仓及融资租赁等信用销售业务的客户提供回购担保。截至2020年6月30日止，按揭贷款业务回购担保未结清余额为358,579.29万元，保兑仓业务回购担保未结清余额为24,101.00万元。

　　（2）为满足公司子公司生产经营需要，保证公司子公司生产经营业务正常开展，进一步降低公司子公司财务成本，提高资金使用效率，更好地运用银行和融资租赁机构业务平台，公司为公司子公司安徽华菱汽车有限公司、安徽星马专用汽车有限公司、安徽福马汽车零部件集团有限公司、芜湖福马汽车零部件有限公司、上海索达传动机械有限公司、马鞍山福亨汽车内饰有限公司、上海徽融融资租赁有限公司2020年度向银行和融资租赁机构申请的总额不超过人民币391,100.00万元的综合授信额度提供担保，期限为一年。上述公司子公司的实际授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准。上述公司子公司向本公司提供了反担保。

　　（3）公司为控股子公司徽融租赁与交银金融租赁有限责任公司、徽银金融租赁有限公司、信达金融租赁有限公司、中铁建金融租赁有限公司、国银金融租赁股份有限公司、上海电气融资租赁有限公司、厦门海翼融资租赁有限公司、中广核国际融资租赁（天津）有限公司、中航纽赫融资租赁（上海）有限公司九家机构开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币160,000.00万元。徽融租赁向本公司提供了反担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四次会议决议。

　　2、公司独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　3、徽融租赁营业执照复印件。

　　特此公告。

　　汉马科技集团股份有限公司董事会

　　2020年12月9日

　　证券代码：600375         证券简称：华菱星马         编号：临2020－074

　　汉马科技集团股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年12月1日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第八届监事会第四次会议的通知。本公司第八届监事会第四次会议于2020年12月8日上午10时整以通讯方式召开。出席会议的应到监事5人，实到监事5人。

　　本次会议由监事会主席羊明银先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议并通过了《关于变更公司证券简称的议案》。

　　鉴于公司名称已由“华菱星马汽车（集团）股份有限公司”变更为“汉马科技集团股份有限公司”，根据公司未来发展战略及发展规划，为进一步扩大品牌效应，提升品牌影响力，使公司证券简称与公司名称“汉马科技集团股份有限公司”相匹配，公司拟向上海证券交易所申请将证券简称由“华菱星马”变更为“汉马科技”。公司证券代码“600375”保持不变。

　　公司本次变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施，存在不确定性。

　　（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　二、审议并通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》。

　　为充分开展公司融资租赁业务，拓宽公司融资渠道，促进公司产品销售，进一步提高公司产品的市场占有率，根据公司目前经营实际，公司拟为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“徽融租赁”）与海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币20,000.00万元。徽融租赁向本公司提供了反担保。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告。

　　汉马科技集团股份有限公司监事会

　　2020年12月9日