国投中鲁果汁股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600962               证券简称：国投中鲁  编号：临2020-019

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2020年12月2日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第七届董事会第十二次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有董事手中。公司第七届董事会第十二次会议于2020年12月8日以通讯方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行讨论并表决,形成决议如下：

　　一、 审议通过《关于公司董事长、董事辞职及提名公司董事候选人的议案》

　　因工作调整原因，同意李俊喜先生辞去本公司董事、董事长职务，不再担任公司董事长及公司法定代表人。

　　因工作调整原因，同意公司董事章廷兵先生辞去本公司董事职务，不再担任发展战略与投资委员会委员。

　　根据《公司章程》规定，同意提名杜仁堂先生和王红英女士为补选董事候选人。详见公司于2020年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于公司董事长、董事辞职并提名董事候选人的公告》（公告号：临2020-021）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过《关于更换公司年度审计机构的议案》

　　同意董事会审计委员会关于更换公司年度审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的提案。详见公司于2020年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于变更会计师事务所公告》（公告号：临2020-022）。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 审议通过《关于修订〈国投中鲁果汁股份有限公司章程〉的议案》

　　参照《上市公司章程指引(2019修订)》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等法律法规，同意对《公司章程》进行修订，详见公司于2020年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告号：临2020-023）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、 审议通过《关于修订〈国投中鲁果汁股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　参照证监会发布的《上市公司章程指引（2019修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》，以及本次《公司章程》的修订情况，同意相应修订《国投中鲁股东大会议事规则》，详见公司于2020年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于修订公司股东大会议事规则的公告》（公告号：临2020-024）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、 审议通过《关于修订〈国投中鲁果汁股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　参照《上市公司章程指引(2019修订)》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等法律法规，结合本次《公司章程》的修订情况，同意相应修订《国投中鲁董事会议事规则》，详见公司于2020年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于修订公司董事会议事规则的公告》（公告号：临2020-025）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、 审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　同意于2020年12月24日召开公司2020年第二次临时股东大会，详见公司于2020年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告号：临2020-027）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月九日

　　附件：

　　杜仁堂先生简历

　　杜仁堂，男，1964年4月出生，大学本科，高级工程师。曾任林业部调查规划设计院森林经理研究室副主任、中林资产评估事务所副所长、资源资产评估处处长；复兴浆纸有限公司林业管理部总经理；中国高新投资集团公司林业投资管理部主任、党委办公室副主任（主持工作）、业务发展部经理、总经理助理；中国国投高新产业投资有限公司副总经理、总法律顾问、纪委书记；现任中国国投高新产业投资有限公司高级顾问。

　　王红英女士简历

　　王红英，女，1967年12月出生，大学本科，高级工程师。曾任北京轻联塑料集团公司对外经销科工程师、泡沫塑料厂冷藏设备厂销售公司副经理；国投物业有限责任公司经营部业务主管、一分公司经理；国家开发投资公司化肥投资部项目经理、责任项目经理；国投高科技投资有限公司责任项目经理、人力资源部经理；国家开发投资公司离退休工作部副主任；中国国投高新产业投资有限公司纪委书记；现任中国国投高新产业投资有限公司高级顾问。

　　证券代码：600962               证券简称：国投中鲁  编号：临2020-022

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　关于变更会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（以下简称信永中和）。

　　●原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（以下简称天职国际）。

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部

　　及国务院国有资产监督管理委员会的相关规定，董事会同意审计委员会关于变更会计师事务所的提案，拟聘请信永中和担任公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与天职国际进行了事前沟通，天职国际知悉本事项并确认无异议。

　　●本事项需要提交公司股东大会审议。

　　国投中鲁果汁股份有限公司（简称“公司”，“国投中鲁”）于2020年12月8日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司会计师事务所的议案》，拟聘请信永中和担任公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

　　信永中和具有以下从业资质：

　　（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

　　（2）首批获准从事金融审计相关业务；

　　（3）首批获准从事H股企业审计业务；

　　（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

　　信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于2014年正式发起创建ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家和地区设有 13 家境外成员所、 56 个办公室。2019年度在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。

　　2.人员信息

　　信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年6月30日，合伙人（股东）228人，注册会计师1814人（2019年末为1666人）。从业人员数量5919人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　3.业务规模

　　信永中和 2019年度业务收入为27.6亿元，净资产为1.2亿元。

　　信永中和2019年度上市公司年报审计项目300家，收费总额3.4亿元，涉及的主要行业包括制造业、建筑房地产业、电力热力和燃气生产供应业、交通运输与仓储物流业、金融业、软件与信息技术服务业等，资产均值在 196亿元左右。

　　4.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　5.独立性和诚信记录

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　独立复核合伙人：梁晓燕女士，审计合伙人、中国注册会计师、注册税务师、土地评估师、证监会第六届重组委委员，自1992年起参与证券市场的相关审计工作，至今为数家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具备相应专业胜任能力，现兼任埃夫特智能装备股份有限公司独立董事。

　　签字合伙人：华强，审计合伙人、中国注册会计师、注册税务师，从事审计工作25年，主持过多项大型央企年审、国内公司上市的审计及管理咨询、投资咨询项目，具备相应专业胜任能力，现兼任中山公用事业集团股份有限公司、京冶轴承股份有限公司、诺康达医药科技股份有限公司独立董事。

　　项目签字注册会计师：智月红，中国注册会计师，自2011年起从事审计工作，曾参与、负责多家大型央企和上市公司年报审计工作，具备相应专业胜任能力，不存在兼职情况。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　（三）审计收费

　　经双方协商，2020年度的财务和内部控制审计费用合计为105万元，其中，财务审计费用为90万元，内部控制审计费用为15万元。本次审计费用是综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素确定。财务审计费用与2019年度同比基本持平，内部控制审计费用有所下调。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）原聘任会计师事务所的基本情况

　　公司原聘任会计事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家拥有从事证券、期货相关业务，国有特大型企业审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定以及境外上市公司审计业务等执业资格的大型会计师事务所。天职国际工作严谨，作风踏实，审计能力较强，业务判断准确，与公司建立了较为通畅的沟通渠道，能公正客观地反映和评价公司经营状况。天职国际已经连续八年（2012-2019年度）为公司提供审计服务，全部出具无保留意见审计报告，2019年度审计报告中签字会计师张居忠连续服务1年，宋彬连续服务1年。

　　（二）公司变更会计事务所的原因

　　根据财政部及国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24号）的相关规定，会计师事务所连续承担同一家中央企业财务决算审计业务应不少于2年，不超过5年；进入全国会计师事务所综合评价排名前15位且审计质量优良的会计师事务所，经相关企业申请、国资委核准，可适当延长审计年限，但连续审计年限应不超过8年。由于天职国际已连续8年为公司提供服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时满足业务发展需要，公司拟变更会计师事务所，自2020年起，天职国际将不再担任公司审计服务的外部审计机构。公司拟聘请信永中和作为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所事项与天职国际进行了事前沟通，天职国际知悉本事项并确认无异议。

　　三、变更会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会意见

　　经公司董事会审计委员会审议，信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，满足公司年度审计工作的需求。

　　审计委员会一致同意公司聘请信永中和担任公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，相关议案已经公司董事会审议通过。

　　（二）公司独立董事的事前认可意见及独立意见

　　公司独立董事已就公司拟变更会计师事务所发表事前认可意见及独立意见。公司独立董事认为，拟聘任会计师事务所信永中和具备为上市公司提供审计服务的专业资格和能力，能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所乃根据财政部、国资委相关规定而作出，理由正当，支付的报酬水平公允、合理，审议程序符合法律、法规及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司聘任信永中和为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）公司董事会审议情况

　　公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于更换公司年度审计机构的议案》，同意公司聘请信永中和担任2020年度公司财务报告审计和内部控制审计机构。

　　本次更换公司年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月九日

　　证券代码：600962               证券简称：国投中鲁  编号：临2020-026

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　关于修订监事会议事规则的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈国投中鲁果汁股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。结合本次《公司章程》的修订情况，监事会同意公司对《国投中鲁果汁股份有限公司监事会议事规则》中的部分条款作如下修订：

　　《国投中鲁果汁股份有限公司监事会会议事规则》修订对照表

　　■

　　除上述修订外，《国投中鲁监事会议事规则》其他条款保持不变。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司监事会

　　二〇二〇年十二月九日

　　证券代码：600962   证券简称：国投中鲁   公告编号：2020-027

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月24日9点30分

　　召开地点：北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座21层国投中鲁果汁股份有限公司2118会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月24日

　　至2020年12月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十一次会议审议批准，于2020年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（1）登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭

　　证到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持《授权委托书》(格式见附件),

　　法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真

　　方式登记。

　　（2）登记地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层公司董事会办公室。

　　（3）登记时间：2020年12月22日-23日(上午 9:00-11：30，下午 1：00-5：00)。

　　六、 其他事项

　　（1）联系电话：010-88009021

　　联系传真：010-88009099

　　联系人：闫明、金晶

　　联系地址：北京市西城区阜外大街 2 号万通新世界 B 座 21 层

　　邮编：100037

　　（2）根据有关规定、与会股东交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　　2020年12月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国投中鲁果汁股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月24日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600962               证券简称：国投中鲁  编号：临2020-020

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2020年12月2日以书面形式向全体监事发出“公司关于召开第七届监事会第十一次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有监事手中。公司第七届监事会第十一次会议于2020年12月8日以通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行讨论并表决,形成决议如下：

　　一、 审议通过《关于修订〈国投中鲁果汁股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　根据《上市公司章程指引（2019修订）》，结合本次《公司章程》的修订情况，同意相应修订《国投中鲁果汁股份有限公司监事会议事规则》。详见公司于2020年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于修订公司监事会议事规则的公告》（公告号：临2020-026）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司监事会

　　二〇二〇年十二月九日

　　证券代码：600962               证券简称：国投中鲁           编号：临2020-021

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　关于公司董事长、董事辞职并提名董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，国投中鲁果汁股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公司董事长李俊喜先生、董事章廷兵先生递交的书面辞呈。

　　因工作原因，李俊喜先生申请辞去公司董事、董事长职务，不再担任公司董事长及公司法定代表人。因李俊喜先生系公司董事长及法定代表人，在股东大会选举产生新的董事、并经董事会选举产生新任董事长之前，李俊喜先生继续履行公司董事、董事长及法定代表人职责。

　　因工作原因，章廷兵先生申请辞去公司董事职务，不再担任公司发展战略与投资委员会委员。根据《公司法》及《公司章程》规定，章廷兵先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　李俊喜先生、章廷兵先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会依法履行职责。

　　公司董事会对李俊喜先生、章廷兵先生在任职期间对公司发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢！

　　2020年12月8日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司董事长、董事辞职及提名公司董事候选人的议案》，经资格审查合格，同意提名杜仁堂先生、王红英女士为第七届董事会新任董事候选人，并提请公司股东大会于2020年12月24日召开审议。

　　公司独立董事对董事候选人提名发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月九日

　　证券代码：600962               证券简称：国投中鲁  编号：临2020-023

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2020年12月8日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈国投中鲁果汁股份有限公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　参照《上市公司章程指引(2019年修订)》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等法律法规，为进一步完善公司法治建设，结合公司实际拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体如下：

　　■

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变，《国投中鲁股东会议事规则》、《国投中鲁董事会议事规则》、《国投中鲁监事会议事规则》根据本次《公司章程》修订，做相应修改，一并提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月九日

　　证券代码：600962               证券简称：国投中鲁  编号：临2020-024

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　关于修订股东大会议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈国投中鲁果汁股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。结合证监会发布的《上市公司章程指引（2019修订）》、《上市公司股东大会规则（2016修订）》，以及本次《公司章程》的修订情况，董事会同意公司对《国投中鲁果汁股份有限公司股东大会议事规则》中的部分条款作如下修订：

　　《国投中鲁果汁股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

　　■

　　除上述修订外，《国投中鲁股东大会议事规则》其他条款保持不变。

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月九日

　　证券代码：600962               证券简称：国投中鲁  编号：临2020-025

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　关于修订董事会议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈国投中鲁果汁股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。参照《上市公司章程指引(2019修订)》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等法律法规，结合本次《公司章程》的修订情况，董事会同意对《国投中鲁果汁股份有限公司董事会议事规则》中的部分条款作相应修订，具体如下：

　　《国投中鲁果汁股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

　　■

　　除上述修订外，《国投中鲁董事会议事规则》其他条款保持不变。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月九日