天津普林电路股份有限公司公告（系列）|电路_新浪财经

原标题：天津普林电路股份有限公司公告（系列）

证券代码：002134 证券简称：天津普林公告编号：2020-053

天津普林电路股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月01日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十九次会议的通知》，同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于2020年12月07日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事9人，现场出席9人。会议由董事长秦克景先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、《关于聘任公司副总经理的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张海先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见2020年12月08日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-054）。

独立董事已就本次会议相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年12月08日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董事会

二○二○年十二月七日

证券代码：002134 证券简称：天津普林公告编号：2020-054

天津普林电路股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月07日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张海先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。

张海先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张海先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董事会

二○二○年十二月七日

附件：

张海先生，1975年04月出生，中国国籍，大学本科学历。曾任广大科技（广州）有限公司工程师，广元（广州）科技有限公司课长，广州广合科技股份有限公司主任，广天科技（广州）有限公司制造部副理，广东成德电路股份有限公司生产经理兼计划经理，宜兴硅谷电子科技有限公司技术中心经理、计划部经理，泰和电路科技（惠州）有限公司技术总监、副总经理。

截至本披露日，张海先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张海先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。