天津环球磁卡股份有限公司关于核销应收款项、应付款项及长期股权投资的公告|资产_新浪财经

原标题：天津环球磁卡股份有限公司关于核销应收款项、应付款项及长期股权投资的公告

　　证券代码：600800 证券简称：天津磁卡编号：临2020-059

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　关于核销应收款项、应付款项

　　及长期股权投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、核销应收款项、应付款项及长期股权投资情况

　　为进一步加强天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，同时结合公司实际情况，公司拟对一批确实无收回可能的应收款项（应收账款、其他应收款）、应付款项（应付账款）及长期股权投资进行核销，核销金额为192,110,604.54元，具体如下：

　　单位：元

　　■

　　二、本次核销对公司的影响

　　本次核销的应收款项、应付款项及长期股权投资合计192,110,604.54元，应收款项和长期股权投资已全额计提减值准备，合计189,566,099.71元,本次核销处理不会对公司当期损益产生负面影响。本次核销真实反映了公司的财务状况，符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　三、审议程序

　　（一）公司于2020年12月7日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于核销应收款项、应付款项及长期股权投资的议案》。

　　（二）董事会关于核销应收款项、应付款项及长期股权投资的意见

　　董事会认为：本次资产核销事项遵照并符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次资产核销。

　　（三）独立董事关于核销应收款项、应付款项及长期股权投资的独立意见

　　独立董事认为：本次资产核销事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于会计谨慎性原则而做出的，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次资产核销事项的决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于核销应收款项、应付款项及长期股权投资的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　（四）监事会关于核销应收款项、应付款项及长期股权投资的意见

　　监事会认为：本次核销应收款项、应付款项及长期股权投资的事项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销的应收款项及长期股权投资，已在以前年度全额计提坏账准备及减值准备，核销不会对当期损益产生负面影响，公司监事会对该事项的决议程序合法合规。同意公司本次核销应收款项、应付款项及长期股权投资的事项。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月8日

　　证券代码：600800 证券简称：天津磁卡编号：临 2020-062

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的补充公告

　　天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日披露了《天津环球磁卡股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-058），拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，现根据上海证券交易所临时公告格式指引《第一百号上市公司续聘/变更会计师事务所公告》的要求，对“一、拟聘任会计师事务所的基本情况”--- “（一）机构信息” ---“3、业务规模”和“5、独立性和诚信记录”相关内容补充公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　3、业务规模

　　2019年度业务收入14.90亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。上市公司2019年报审计165家（含H股），收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额174.78亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

　　5、独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017年度至公告日，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

　　除对上述内容补充外，其他内容不变。

　　特此公告。

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月8日

　　证券代码：600800 证券简称：天津磁卡公告编号：2020-060

　　天津环球磁卡股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月23日14点 00分

　　召开地点：公司多功能会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月23日

　　至2020年12月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2经公司2020年12月7日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，详见公司2020年12月8日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书。

　　2、参会登记地点：天津市河西区解放南路325号公司金融证券部

　　3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理

　　4、参会登记时间：2020 年12月18日上午 9：00--11：30，下午 13：00—17：00，异地股东可用传真方式登记。

　　5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、其他事项

　　1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

　　2、联系方式：

　　联系人：秦竹青

　　联系电话：022-58585662

　　传真：022-58585653

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津环球磁卡股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月23日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600800 证券简称：天津磁卡编号：临2020-061

　　天津环球磁卡股份有限公司关于

　　第九届监事会第八次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2020年11月30日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2020年12月7日15:00在公司召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席罗小英女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

　　一、关于核销应收款项、应付款项及长期股权投资的议案；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　监事会

　　2020年12月8日

　　证券代码：600800 证券简称：天津磁卡编号：临2020-057

　　天津环球磁卡股份有限公司关于

　　第九届董事会第八次会议决议的公告

　　天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2020年11月30日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2020年12月7日14：30以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长周忾先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、关于续聘会计师事务所的议案；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告号：临2020-058）。

　　二、关于公司全资子公司建设智能工厂项目的议案；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、关于核销应收款项、应付款项及长期股权投资的议案；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于核销应收款项、应付款项及长期股权投资的公告》（公告号：临2020-059）。

　　四、关于召开2020年第四次临时股东大会的通知；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司定于2020年12月23日召开2020年第四次临时股东大会。

　　详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告号：临2020-060）。

　　议案一和议案三尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月8日

　　证券代码：600800 证券简称：天津磁卡编号：临 2020-058

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2、人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信从业人员总数4134人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

　　3、业务规模

　　2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家（含H股），收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2016-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

　　（二）项目成员信息

　　1.项目组人员

　　拟签字项目合伙人：程端世

　　拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过上海浦东路桥建设股份有限公司、承德大路股份有限公司、浙江嘉澳环保科技股分有限公司、金杯汽车股份有限公司、上海申华控股股份有限公司等上市公司证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：王磊

　　拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过天津环球磁卡股份有限公司等上市公司证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

　　2.质量控制复核人员

　　拟安排合伙人韩志娟担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　3.独立性和诚信情况

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计业务收费情况

　　天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协定的审计收费标准是根据惯例按照各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。

　　2019年度公司支付财务报表审计费用人民币60.00万元（含增值税），支付内部控制审计费用15.00万元（含增值税）。

　　2020年度支付财务报表审计费用人民币80.00万元（含增值税），支付内部控制审计费用20.00万元（含增值税）。2020年度财务报表审计费用增加20.00万元，内部控制审计费用增加5.00万元，系因2020年1月公司以新增股份购买天津渤海石化有限公司交易完成后，合并范围增加所致。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况及审查意见

　　公司董事会审计委员会就大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面对其进行了较为充分的事前了解及会面沟通，认为大信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2020年度审计工作，并于2020年12月7日召开第九届董事会审计委员会第七次会议，同意向董事会提议续聘立信所为公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

　　独立董事事前认可意见：经审查，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报表和内部控制审计要求，且该所在为公司提供2019年度审计服务过程中，严格遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司年度审计工作。综上，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第八次会议审议。

　　独立董事意见：作为公司独立董事，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2019年年审工作，能够满足公司2020年度财务审计及内部控制审计工作，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2020年12月7日召开第九届董事会第八次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意支付2020 年度财务审计费用和内控审计费用共100.00万元，其中财务审计费用为 80.00万元，内控审计费用为20.00万元。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议，并自公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　天津环球磁卡股份有限公司董事会

　　2020年12月8日