四川广安爱众股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告|广安爱众_新浪财经

原标题：四川广安爱众股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：临 2020-070

四川广安爱众股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2020年11月28日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2020年12月4日在成都深圳爱众资本管理有限公司会议室以现场表决的方式召开。本次董事会由董事长张久龙先生主持，应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于设立品牌文化中心的议案》

会议同意公司设立品牌文化中心。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于修改〈章程〉部分条款的议案》

会议同意在公司经营范围中增加供暖服务，住宅室内装饰装修，销售供暖设备。本议案还需提交股东大会审批。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于全资子公司深圳爱众资本管理有限公司对广安合杉海博科技合伙企业(有限合伙)认缴份额减至零元并退伙的议案》

由于广安合杉海博科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“合杉海博”）合作各方投资项目情况发生变化，投资目标无法实现，且爱众资本公司作为合杉海博优先级合伙人所认缴的2.3亿元尚未实缴出资，为控制投资风险，会议同意爱众资本公司将其对合杉海博优先级认缴份额减至零元并退伙。该事项尚需履行合杉海博决策程序。

会议授权资本公司管理层办理退伙相关事宜。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、《关于提议召开公司2020年第2次临时股东大会的议案》

会议同意公司于2020年12月24日下午14:40在股份公司四楼会议室召开公司2020年第2次临时股东大会，审议修改《公司章程》相关条款的议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司

董事会

2020年12月5日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：临 2020-071

四川广安爱众股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月4日召开公司第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改〈章程〉部分条款的议案》，根据公司战略转型发展的需要，公司拟扩大自身经营范围，引进供暖产业销售及安装业务，符合国家相关经营规范要求，现将公司章程做了如下修改：

■

除上述修订外，《公司章程》其它条款不变，本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司

董事会

2020年12月5日

证券代码： 600979 证券简称：广安爱众公告编号：2020-073

四川广安爱众股份有限公司全资子公司

关于退出对合伙企业投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步夯实燃气主业，加快实现公司战略愿景，深圳爱众资本管理有限公司（以下简称“爱众资本”）与合作方民生证券投资有限公司（以下简称“民生投资”）、聊城东财信合新能源有限公司（以下简称“东财信合”）成立相关有限公司和合伙企业，从事与公司主营业务及上下游相关业务的投资运营。公司第六届董事会第十一次会议通过了《关于全资子公司投资设立广安爱民信合产业融合发展有限公司及广安爱民信合产业融合发展中心（有限合伙）的议案》（详见公司2020-031号公告）。经公司登记机关核准，广安爱民信合产业融合发展有限公司最终核名为广安合一浩博管理咨询有限公司（以下简称“合一浩博”），广安爱民信合产业融合发展中心（有限合伙）最终核名为广安合杉海博科技合伙企业（以下简称“合杉海博”）。2020年6月11日和2020年6月15日，合一浩博和合杉海博分别注册成立。

爱众资本与合一浩博、广安合而翰博管理咨询有限公司（以下简称“合而翰博”）成立合杉海博，各方均以货币出资，其中：爱众资本为优先级有限合伙人，认缴出资23,000万元人民币；合一浩博为劣后级有限合伙人，认缴出资35,000万元人民币；合而翰博为普通合伙人，认缴出资10万元人民币。

截止2020年10月31日，合杉海博已收到合一浩博缴纳认缴资金15000万元。爱众资本作为合杉海博优先级有限合伙人，合而翰博作为合杉海博普通合伙人，至今未向合杉海博出资。

一、本次退出相关情况

投资项目情况发生变化，投资目标无法实现，爱众资本对合杉海博认缴份额减至零元并退伙，签署相关退伙协议。该事项尚需履行合杉海博决策程序。

二、本次事项的审议程序

鉴于爱众资本作为合杉海博优先级合伙人所认缴的2.3亿元尚未实缴出资，为控制投资风险，经公司第六届董事会第十五次会议审议，同意爱众资本对广安合杉海博科技合伙企业（有限合伙）认缴份额减至零元并退伙。爱众资本退伙后，不再持有合杉海博优先级合伙份额，也不再承担出资责任。

三、本次退出事项对公司的影响

截止本报告披露日，爱众资本并未对合杉海博实际出资，按照约定及合杉海博资产状况也无需分担合杉海博的亏损和享有利益，此次退出不会对公司财务造成影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告

四川广安爱众股份有限公司

董事会

2020年12月5日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：2020-072

四川广安爱众股份有限公司关于召开

2020年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年12月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年12月24日14点40分

召开地点：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年12月24日

至2020年12月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述修改《章程》部分条款的议案分别经公司第六届董事会第十二次会议审议和第六届董事会第十五次会议审议通过，并在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

登记时间：2020年12月24日8:30-11:30