江西赣锋锂业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告_新浪财经

原标题：江西赣锋锂业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业编号：临2020-131

江西赣锋锂业股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2020年11月26日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2020年11月30日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于批准全资子公司赣锋国际通过控股子公司Exar Capital为控股子公司Minera Exar提供财务资助的议案》。

同意全资子公司GFL International Co.,Limitied（以下简称“赣锋国际”）为控股子公司Exar Capital BV提供总额不超过10,000万美元的财务资助，并通过Exar Capital BV将该项财务资助提供给控股子公司阿根廷Minera Exar公司，用于推动Minera Exar公司Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的开发建设。

保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

临2020-132赣锋锂业关于批准全资子公司赣锋国际通过控股子公司Exar Capital为控股子公司Minera Exar提供财务资助的公告刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2020年12月1日

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业编号：临2020-132

江西赣锋锂业股份有限公司

关于批准全资子公司赣锋国际通过控股子公司Exar Capital为控股子公司Minera Exar提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外提供财务资助概述

1、江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月30日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于批准全资子公司赣锋国际通过控股子公司Exar Capital为控股子公司Minera Exar提供财务资助的议案》，同意全资子公司GFL International Co.,Limitied（以下简称“赣锋国际”），为控股子公司Exar Capital BV（以下简称“Exar Capital”）提供总额不超过10,000万美元的财务资助，并通过Exar Capital将该项财务资助提供给控股子公司阿根廷Minera Exar公司（以下简称“Minera Exar”），用于推动Minera Exar公司Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的开发建设。

2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、财务资助对象的基本情况

1、Exar Capital是荷兰的一家矿产投资与贸易公司，成立于2018年10月，注册地址为WTC Schiphol Airport, D Tower 11th Floor Schiphol Boulevard 359, 1118 BJ Amsterdam Schiphol（阿姆斯特丹史基浦机场大道1118号史基浦机场世贸中心大厦11楼D座）。截至本公告披露日，Exar Capital尚未上市。赣锋国际持有Exar Capital 51%的股权，美洲锂业持有Exar Capital 49%的股权。

Exar Capital最近一年又一期的财务数据：

单位：美元

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2、Minera Exar是阿根廷的一家矿业和勘探公司，成立于2006年，注册地址为Palma de 4 Carrillo 54, Planta Baja Of. 7, San Salvador de Jujuy (4600) Argentina。截至本公告披露日，Minera Exar尚未上市。赣锋国际通过全资子公司Ganfeng Lithium Netherlands Co., B.V.（以下简称“荷兰赣锋”）持有Minera Exar 51%的股权，美洲锂业持有Minera Exar 49%的股权。

Minera Exar最近一年又一期的财务数据：

单位：美元

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三、财务资助的主要内容

1、财务资助用途：本次赣锋国际通过Exar Capital为Minera Exar提供的财务资助将全部用于Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的开发建设，年产能规划4万吨电池级碳酸锂计划于2021年投产。

2、财务资助金额：赣锋国际为Exar Capital提供总额不超过10,000万美元的财务资助，并通过Exar Capital将该项财务资助最终提供给Minera Exar

3、资金来源：自有资金

4、年利率：公司将获得Cauchari-Olaroz锂盐湖项目4万吨电池级碳酸锂的76%的包销权，因此，不单独计算贷款利息

5、还款期限：每笔放款均为7年

6、其他股东为Exar Capital和Minera Exar提供财务资助情况：美洲锂业按持股比例提供同等条件的财务资助

7、还款保证：Exar Capital和Minera Exar将以Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的经营收益偿还贷款

8、本次交易履行的审批情况

本次对外提供财务资助事项已经公司2020年11月30日召开的第五届董事会第十五次会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议做出的决议合法有效。

四、本次提供财务资助的目的、对公司的影响及存在的风险

1、交易目的

本次交易是为了帮助推动Minera Exar位于阿根廷Jujuy省的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的投产进度，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。

2、对公司的影响

本次交易会使公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。公司将加快推动Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的投产进度，本次交易对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

3、存在的风险

如果Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的投产进度不达预期，可能存在运营风险和不能及时还款的风险。

公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、上一会计年度对Exar Capital和Minera Exar提供财务资助的情况

上一会计年度，赣锋国际通过Exar Capital向Minera Exar提供了3,975万美元的财务资助。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助的情况如下：

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公司无逾期财务资助。

本次赣锋国际通过控股子公司Exar Capital为控股子公司Minera Exar提供总额不超过10,000万美元的财务资助额度后，公司累计对外提供财务资助总额不超过53,920万美元和5000万澳元，折合人民币378,793.60万元(按照美元汇率6.58折算、澳元汇率4.80折算），占公司最近一期经审计净资产的45.33%。

七、风险控制及董事会意见

公司董事会认为：本次对外提供财务资助是为了帮助推动Minera Exar位于阿根廷Jujuy省的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的投产进度，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。本次借款用途清楚，还款来源有保证，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法、有效。

八、独立董事独立意见

赣锋国际本次通过控股子公司Exar Capital与美洲锂业按各自持股比例为Minera Exar提供财务资助，是为了帮助推动Minera Exar位于阿根廷Jujuy省的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的投产进度，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。本次财务资助事项根据平等协商确定，条件公允、合理，程序符合相关规定，风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

基于独立判断，我们同意赣锋国际通过控股子公司Exar Capital为Minera Exar提供财务资助。

九、其他

公司自本公告披露之日前十二个月，未发生将闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；此次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

十、保荐机构意见

公司上述对外提供财务资助事项已履行了必要的程序，且经过董事会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，保荐机构对上述提供财务资助事项无异议。

十一、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见；

3、平安证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司为Minera Exar公司提供财务资助的核查意见。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2020年12月1日