深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第三十次会议决议公告

原标题：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第三十次会议决议公告

  证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2020-112

  债券代码：127020 债券简称：中金转债

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  第八届董事局第三十次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第三十次会议于2020年11月30日以通讯方式召开，会议通知已于2020年11月25日送达全体董事。会议由董事局主席余刚主持，应到董事9名，实到董事9名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

  会议审议通过如下决议：

  一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  关于本次公司章程修订的具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于修订章程的公告》。

  本项议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

  关于本次公司股东大会议事规则修订的具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于修订股东大会议事规则的公告》。

  本项议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  关于本次公司董事会议事规则修订的具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》。

  本项议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  四、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  此公告。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

  2020年12月1日

  证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2020-114

  债券代码：127020 债券简称：中金转债

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  关于修订公司股东大会议事规则的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于2020年11月30日召开第八届董事局第三十次会议，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关规定，现对《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，修订内容如下：

  ■

  本议案须提交股东大会审议。

  此公告。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

  2020年12月1日

  证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2020-115

  债券代码：127020 债券简称：中金转债

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  关于修订公司董事会议事规则的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于2020年11月30日召开第八届董事局第三十次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关规定，现对《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会议事规则》进行修订，修订内容如下：

  ■

  本议案须提交股东大会审议。

  此公告。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

  2020年12月1日

  证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2020-116

  债券代码：127020 债券简称：中金转债

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  关于召开2020年第四次临时股东大会

  的通知

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：2020年第四次临时股东大会。

  2．股东大会的召集人：本公司董事局。

  3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  4．会议召开日期、时间：

  现场会议召开时间：2020年12月16日下午14:30。

  网络投票时间：2020年12月16日。

  其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020年12月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2020年12月16日上午9∶15至当日下午15∶00。

  5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6．股权登记日：2020年12月9日。

  7．出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日2020年12月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。

  二、会议审议事项

  会议审议以下议案：

  1.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  2.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

  3.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

  备注：

  1. 2020年11月30日公司第八届董事局第三十次会议审议通过上述议案，《第八届董事局第三十次会议决议公告》（公告编号：2020-112）于2020年12月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

  2. 本次股东大会审议的议案1至议案3为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  三、提案编码

  表1 本次股东大会提案编码示例表

  ■

  本次股东大会对多项提案设置“总提案”，对应的提案编码为 100。

  四、会议登记等事项

  1. 登记方式：

  （1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

  （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  （3）异地股东可以传真方式登记。

  2．登记时间：

  2020年12月10日－15日（8:30-11:30,13:30-17:00）。

  3．登记地点：

  深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼公司董事局办公室

  4．本次2020年第四次临时股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理

  联 系 人：刘渝华

  联系电话：0755-82839363

  传 真：0755-83474889

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次2020年第四次临时股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  六、备查文件

  1．公司第八届董事局第三十次会议决议；

  特此通知。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

  2020年12月1日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  （一）网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简称为“中金投票”。

  2.议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见

  填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  （一）投票时间：2020年12月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

  （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月16日上午9∶15至当日下午15∶00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人参加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2020年第四次临时股东大会，授权其按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

  本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

  ■

  注：本次股东大会审议的议案1至议案3为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  请在相应的表决意见项下划“√”。

  股东账户号码：

  持股数量及性质：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  委托书有效期至：

  委托人签字（法人股东加盖公章）：

  委托日期：二〇二〇年 月 日

  证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2020-113

  债券代码：127020 债券简称：中金转债

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于2020年11月30日召开第八届董事局第三十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关规定，现对《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》进行修订，修订内容如下：

  ■

  ■

  本议案须提交股东大会审议。

  此公告。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  董事局

  2020年12月1日

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