日海智能科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告_新浪财经

原标题：日海智能科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002313 证券简称：日海智能公告编号：2020-070

日海智能科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年11月30日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十七次会议。会议通知等会议资料于2020年11月27日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，季翔先生、耿利航先生、项立刚先生、宋德亮先生以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于变更公司总经理的议案》。

因公司生产经营不断发展，为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和发展战略，规划公司长远产业布局，刘平先生申请辞去公司总经理职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去总经理职务后，刘平先生将继续担任公司董事长，不会影响公司的正常经营管理。

经公司提名与薪酬考核委员会提名审核，同意聘任杨涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2020年12月1日

证券代码：002313 证券简称：日海智能公告编号：2020-071

日海智能科技股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到刘平先生递交的辞职报告。因公司生产经营不断发展，为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和发展战略，规划公司长远产业布局，刘平先生申请辞去公司总经理职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去总经理职务后，刘平先生将继续担任公司董事长，不会影响公司的正常经营管理。董事会对其任职总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2020年11月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，经公司提名与薪酬考核委员会提名审核，同意聘任杨涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

特此公告。

附：公司总经理杨涛简历

日海智能科技股份有限公司

董事会

2020年12月1日

附件：公司总经理杨涛先生简历

杨涛先生，1980年出生，大学本科学历。杨涛先生历任龙尚科技（上海）有限公司总经理、董事长，芯讯通无线科技（上海）有限公司总经理、董事长。截至本公告日，杨涛先生认购了第二期员工持股计划份额600万份，占第二期员工持股计划的比例为4%，未直接持有公司股票。杨涛先生与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。