广东舜喆（集团）股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告_新浪财经

原标题：广东舜喆（集团）股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：200168 证券简称：*ST舜喆B 公告编号：2020-036

广东舜喆（集团）股份有限公司

第七届董事会

第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第三十七次会议通知于2020年11月16日以电子邮件方式发出，本次会议于2020年11月27日下午15：30在深圳市南山区西丽一本电子商务大厦503公司会议室召开。出席会议董事应到5人，实到5人，表决5人（其中独立董事刘勇先生委托独立董事庄卫东先生代为出席，并行使表决权）。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由副董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：

一、同意变更注销上海云朋网络科技有限公司的决议为转让上海云朋网络科技有限公司股权的议案。

具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020年12月1日之公司公告（编号：2020-037）。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件。

与会董事签字并加盖印章的董事会决议。

广东舜喆（集团）股份有限公司

董事会

二○二○年十二月一日

证券代码：200168 证券简称：*ST舜喆B 公告编号：2020-037

广东舜喆（集团）股份有限公司

关于变更决议暨出售股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过了关于注销上海云朋网络科技有限公司（以下简称“上海云朋”）的议案。为了能尽快处置上海云朋，第七届董事会第三十七次会议审议通过变更注销上海云朋网络科技有限公司的决议为转让上海云朋网络科技有限公司股权的议案。现将有关情况公告如下：

一、交易概述

1、公司与李小侠女士签订《股权转让协议》，公司以人民币约136万元的价格出售全部持有的上海云朋60%股权。

2、李小侠女士与公司不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，本次出售股权不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。

3、本次交易经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，公司5名董事（其中独立董事2人）均出席或委托出席本次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易不需经股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

李小侠女士中国国籍，32岁，住址陕西省宝鸡市扶风县。

除本次交易外，李小侠女士与公司及公司前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

交易对手方不是失信被执行人。

三、交易标的上海云朋的基本情况：

1、标的概述。

上海云朋成立于2016年12月26日，注册资本人民币2,000万元，实缴资本人民币5,000,000元，其中：公司持有标的公司60%股权，认缴出资人民币12,000,000元，于2018年3月6日实缴人民币5,000,000元；俞立群先生持有标的公司40%股权，认缴出资人民币8,000,000元，实缴出资人民币0元。法定代表人、执行董事丁立红，监事俞立群，经营范围：“从事网络科技、通讯科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，计算机软件开发，计算机信息系统集成，计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品的批发、零售，计算机网络工程实施、电子商务（不得从事金融业务），设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，文化艺术交流策划，服装服饰、日用百货、工艺品的批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。

上海云朋的全资子公司无锡云朋企业管理有限公司（以下简称“无锡云朋”）已经完成注销。

上海云朋与公司的股权关系如下：

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上海云朋其他股东俞立群先生放弃优先受让权。

2、上海云朋最近一年一期的主要财务数据：

单位：元

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说明：

1、出现较大亏损主要是上海云朋已经启动注销程序，已经完成处置、清理资产和清偿负债和安置员工所致。

2、其他应收款项主要构成是上海云朋应收公司57万元。

四、交易协议的主要内容

1、成交金额：