广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知_新浪财经

原标题：广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002209 证券简称：达意隆公告编号：2020-050

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议决定于2020年12月17日（星期四）召开公司2020年第一次临时股东大会，现将本次股东大会事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：公司2020年第一次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。2020年11月27日召开的公司第六届董事会第十三次会议决议召开2020年第一次临时股东大会。

3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

4．会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2020年12月17日（星期四）下午15:00开始。

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月17日上午9:15-9：25，9：30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2020年12月17日9：15-15:00。

5. 会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．股权登记日：2020年12月11日（星期五）

7. 会议出席对象：

（1）截至2020年12月11日（星期五）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

提案1.00：《关于向上海浦东发展银行广州天誉支行申请授信暨接受关联方担保的议案》

提案2.00：《关于向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信暨接受关联方担保的议案》

提案3.00：《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

第七届董事会非独立董事选举实行等额选举，应选举非独立董事共4名，本次提名非独立董事候选人共4名，适用累积投票制进行表决，对以下非独立董事候选人进行投票选举：

3.01选举张颂明先生担任公司第七届董事会非独立董事；

3.02选举陈钢先生担任公司第七届董事会非独立董事；

3.03选举肖林女士担任公司第七届董事会非独立董事；

3.04选举程文杰先生担任公司第七届董事会非独立董事。

提案4.00：《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事候选人的议案》

第七届董事会独立董事选举实行等额选举，应选举独立董事共3名，本次提名独立董事候选人共3名，适用累积投票制进行表决，对以下独立董事候选人进行投票选举：

4.01选举楚玉峰先生担任公司第七届董事会独立董事；

4.02选举梁彤先生担任公司第七届董事会独立董事；

4.03选举余应敏先生担任公司第七届董事会独立董事。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方可提交本次股东大会进行审议。

特别强调事项：

1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

2、上述提案3.00采取累积投票制进行表决，应选举4名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以4，股东可以将所拥有的选举票数在4名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述提案4.00采取累积投票制进行表决，应选举3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3，股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，提案具体内容详见公司于2020年11月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-049）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记手续；

2．法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年12月16日下午16：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年12月15日、12月16日上午9:00一11:30，下午13:30一16:00。

（三）登记地点：广州市黄埔区云埔一路23号一号办公楼二楼证券部办公室，信函请注明“股东大会”字样。

（四）联系方式：

联系人：李春燕、冯天璐

联系电话：020－62956877

联系传真：020－82266910

邮编：510530

电子邮箱：dylpublic@tech-long.com

（五）出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2020年11月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码与投票简称：投票代码为“362209”，投票简称为“达隆投票”。

2．填报表决意见或选举票数

（1）对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东代表的有表决权的股份总数*4

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3．对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年12月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月17日9：15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人（单位）出席广州达意隆包装机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

■

注1：请对提案1.00表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

注2：上述提案3.00-4.00表决事项采用累积投票制，每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的董事/监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

注3：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002209 证券简称：达意隆公告编号：2020-049

广州达意隆包装机械股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2020年11月20日以专人送达的方式发出，会议于2020年11月27日10:00在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事7名，参与本次会议表决的董事共7名，其中以通讯表决方式出席的董事为楚玉峰先生、梁彤先生、余应敏先生。本次会议由董事长张颂明先生召集并主持，公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

1、审议通过了《关于向上海浦东发展银行广州天誉支行申请授信暨接受关联方担保的议案》

董事会同意公司向上海浦东发展银行广州天誉支行申请敞口授信额度人民币8,000万元，期限一年；同意提供本公司的应收账款为该笔授信做质押担保，公司股东张颂明先生为该授信提供连带责任保证担保；同意公司向上海浦东发展银行广州天誉支行申请非敞口授信额度人民币11,000万元，授信用于本公司经营周转，授信由张颂明先生提供足额存款作质押担保；同意授权张颂明先生代表本公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事长张颂明先生为公司的关联自然人，其向公司提供担保构成关联交易。本次关联担保公司无需向关联方支付担保费用，关联方也不向公司收取其他任何费用，亦不需要公司为其提供反担保。

表决结果：以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张颂明先生回避表决。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

独立董事的事前认可意见及独立意见详见2020年11月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信暨接受关联方担保的议案》

董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信融资，最高等值26,500万元人民币；同意由张颂明先生为上述授信融资提供全额连带责任保证担保；同意将公司名下的位于广州市黄埔区云埔一路23号自编一栋、自编二栋、自编三栋、自编4栋的房地产抵押给中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行用作抵押担保，担保总额不高于人民币6,600万元；同意由张颂明在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行办理的理财产品或大额存单提供质押担保，担保的融资不高于人民币2亿元；同意授权张颂明先生代表本公司与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张颂明先生回避表决。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

独立董事的事前认可意见及独立意见详见2020年11月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、逐项审议通过了《关于董事会换届及提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定应进行董事会换届选举，公司第七届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事任期二年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会同意提名张颂明先生、陈钢先生、肖林女士、程文杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），公司应选举非独立董事共4名，本次提名非独立董事候选人共4名，董事选举实行等额选举。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（1）提名张颂明为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权。

（2）提名陈钢为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权。

（3）提名肖林为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权。

（4）提名程文杰为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

独立董事的独立意见详见公司于2020年11月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、审议通过了《关于董事会换届及提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，公司第七届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，任期二年，自股东大会审议通过之日起生效。公司董事会同意提名楚玉峰先生、梁彤先生、余应敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件），公司应选举独立董事共3名，本次提名独立董事候选人共3名，独立董事选举实行等额选举。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会采取累积投票制进行审议。

（1）提名楚玉峰为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权。

（2）提名梁彤为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权。

（3）提名余应敏为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

独立董事的独立意见、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见公司于2020年11月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于2020年11月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-050）。

二、备查文件

1.《第六届董事会第十三次会议决议》

2.《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》

3.《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2020年11月30日

附件：

董事候选人简历

1.张颂明先生：男，1966年出生，大专学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。曾被选为广东省第十届、第十一届、第十二届人大代表。1998年组建广州达意隆包装机械股份有限公司，2008年至2015年7月曾任公司董事长、总经理，2018年5月至今任公司董事长；现任公司全资子公司新疆宝隆包装技术开发有限公司、东莞宝隆包装技术开发有限公司、天津宝隆包装技术开发有限公司、广州达意隆包装机械实业有限公司执行董事；现任公司控股子公司印度达意隆包装机械有限公司董事；现任广州优水到家工程网络科技有限公司执行董事兼总经理；现任珠海优水到家网络有限公司、广州优水智选商贸有限公司、杭州津禾生物科技有限公司监事。

张颂明先生为本公司的控股股东和实际控制人，持有本公司股票5117.5449万股，占公司总股本的26.21%，与公司其他拟聘董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2.陈钢先生：男，1966年出生，大学学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。陈钢先生2011年当选为广州市开发区萝岗区工商联副主席，2012年当选政协第十二届广州市委员会委员，2015年当选第一届广州黄埔区政协常务委员。现任广州开发区、萝岗区各界知识分子联谊会会长；广州黄埔区、开发区工商联副主席；广州荷力胜蜂窝材料股份有限公司董事；2001年加入本公司，历任公司副总经理，现任公司副董事长。

目前，陈钢先生持有本公司股票311.0675万股，占公司总股本的1.59%，与公司其他拟聘董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

3.肖林女士：女，1981年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2006年加入公司，历任公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理、董事长，现任公司总经理、董事。同时担任公司控股子公司印度达意隆包装机械有限公司董事、广州易贷金融信息服务股份有限公司董事。

目前，肖林女士未持有公司股票，与公司其他拟聘董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

4.程文杰先生：男，1973年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1999年10月加入本公司，历任本公司灌装事业部工程师，技术部经理、副总监、总监，机加事业部总监，供应管理部总监；现任公司项目管理中心总监、副总经理、董事。

目前，程文杰先生持有本公司股票500股，与公司其他拟聘董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

5.楚玉峰先生：男，1964年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。郑州轻工业学院食品包装工程专业学士学位、中共中央党校经济管理专业学士学位。现任中外食品与包装机械杂志社编委会主任、中机富泰科国际展览服务（北京）有限公司总经理、中国食品和包装机械行业专家委员会秘书长、中国食品和包装机械工业协会理事长、中国食品科学技术学会食品机械分会理事长、机械工业食品机械标准化委员会副主任、中国食品和包装机械工业协会团体标准技术化委员会主任；兼任公司独立董事。

目前，楚玉峰先生未持有公司股票，与公司其他拟聘董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

6.梁彤先生：男，1969年出生，硕士学历，律师。中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。曾任航天部七一零五厂工程师、江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事、广东外语外贸大学法学院讲师；现任广东正大方略律师事务所专职律师；2018年12月至今，任公司独立董事。

目前，梁彤先生未持有公司股票，与公司其他拟聘董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

7.余应敏先生：男，1966年出生，管理学博士，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。财政部财政科学研究所经济学博士后，中国注册会计师协会会员。曾任公司、四川双马水泥股份有限公司、中外运空运发展股份有限公司独立董事；现任中央财经大学会计学教授、博士生导师；兼任国投电力股份有限公司、智度科技股份有限公司、华宝香精股份有限公司及公司独立董事。

目前，余应敏先生未持有公司股票，与公司其他拟聘董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

扫二维码领开户福利！