重庆建设汽车系统股份有限公司2020年度第二次临时股东大会决议公告

原标题：重庆建设汽车系统股份有限公司2020年度第二次临时股东大会决议公告

  证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2020-088

  重庆建设汽车系统股份有限公司

  2020年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：本次股东大会无否决议案的情况，无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  重庆建设汽车系统股份有限公司2020年度第二次临时股东大会采取现场会议与网络投票出席会议相结合方式召开，具体如下：

  ㈠ 召开时间及地点

  现场会议时间：2020年11月27日下午14:30时；

  现场会议地点：公司102楼一会议室

  网络投票时间：

  1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2020年11月27日上午 9:15一9:25，9:30一11:30，下午 13:00－15:00。

  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年11月27日9:15-15:00期间的任意时间。

  ㈡召集人：公司董事会

  ㈢主持人：董事长颜学钏

  ㈣本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  ㈤会议出席情况

  1、股东出席会议情况

  现场出席和参与网络投票的股东及股东授权委托代表共3名，代表股份数88,875,000股，占公司有表决权股份总数的74.45%。

  其中，内资股股东（非流通股股东）及股东授权委托代表3名，代表股份数88,875,000股，占公司有表决权股份总数的74.45%；外资股股东（流通股股东）0名，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

  其中，现场出席的股东及股东授权委托代表3名，代表股份数88,875,000股，占公司有表决权股份总数的74.45%；参与网络投票出席会议的股东0名，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者（单独或合并持有5%以下股份的股东）2名，代表股份数3,968,750股，占公司有表决权股份总数的3.32%。

  2、公司董事、监事、高管人员及重庆索通律师事务所罗巍、史楠楠律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，经逐项表决，审议通过了全部议案，具体表决结果如下：

  ㈠ 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务会计报告及内部控制审计机构。

  表决结果如下:

  ■

  ㈡ 审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

  该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，表决结果如下:

  ■

  ㈢ 审议通过《关于增补逯献云先生为公司第九届监事会监事的议案》。

  表决结果如下:

  ■

  上述议案内容详见2020年10月31日《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司公告。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会的全过程由重庆索通律师事务所罗巍、史楠楠律师进行了现场见证并出具了律师见证意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  ㈠ 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

  ㈡《重庆索通律师事务所关于重庆建设汽车系统股份有限公司2020年度第二次临时股东大会的法律意见书》[索通所（律）字第20lwei/snnan112701号]

  重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

  二○二○年十一月二十八日

  证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2020-091

  重庆建设汽车系统股份有限公司

  第九届监事会第四次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年11月17日，本公司以书面及邮件方式通知召开公司第九届监事会第四次会议。2020年11月27日下午，会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事5人，实到5人，他们是监事会主席张伦刚，监事逯献云、乔国安、李永江、饶松。会议由监事会主席张伦刚主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

  一、关于选举逯献云先生为公司第九届监事会主席的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  逯献云先生简历：

  逯献云，男，汉族，1964年11月出生，工商管理专业研究生学历，研究员级高级工程师职称。曾任青山厂生产制造部部长、总经理助理兼人力资源部部长、副总经理，重庆青山工业有限责任公司副总经理、党委书记、纪委书记、工会主席、董事，重庆青山变速器分公司党委书记、纪委书记、工会主席。现任云南西仪工业股份有限公司及本公司监事。

  其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未发现有《公司法》第146条规定的不得担任公司监事的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，经公司在最高人民法院网及“信用中国”网站查询，其不属于“失信被执行人”及“失信责任主体或失信惩戒对象”。

  二、听取《关于监事会主席辞职的报告》。。

  因工作调整，2020年11月27日张伦刚先生申请辞去公司第九届监事会主席职务，张伦刚先生辞职后在公司继续担任监事职务。

  备查文件：经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

  特此公告。

  重庆建设汽车系统股份有限公司监事会

  二○二○年十一月二十八日

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