健康元药业集团股份有限公司公告（系列）|丽珠集团_新浪财经

原标题：健康元药业集团股份有限公司公告（系列）

(上接B77版)

■

鉴于丽珠集团持有圣美生物的股权比例为29.1642%，圣美生物的其他股东同意出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在圣美生物担保责任范围内提供相应持股比例的连带责任担保，确保担保公平、对等。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：珠海圣美生物诊断技术有限公司

2、成立日期：2016年3月10日

3、注册地点：珠海市香洲区同昌路266号3栋3层

4、法定代表人：李琳

5、注册资本：人民币15,155.5554万元

6、主营业务：主要从事医疗诊断设备及试剂的研发、生产和销售等

7、股权结构：

■

8、最近一年及一期财务数据

单位：人民币元

■

三、担保主要内容

丽珠集团尚未就本次担保与银行签订正式担保协议。

四、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

本公司于2020年11月16日以通讯表决的方式召开七届董事会三十三次会议审计并通过《关于控股子公司丽珠集团为其参股公司圣美生物提供融资担保的议案》：同意丽珠集团为圣美生物向中国工商银行股份有限公司珠海分行等银行申请最高不超过人民币共计伍仟万元整或等值外币的授信融资提供连带责任担保。

2、本公司独立董事意见

1）珠海圣美生物诊断技术有限公司经营稳定，业务正常，资信良好，丽珠集团对其担保不存在影响公司经营情况及损害公司利益的情况；

2）公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，公司董事会审议本次担保议案，决策及审议程序合理，不存在违法违规行为。

基于上述两点，独立董事一致同意控股子公司丽珠集团为其参股公司圣美生物向中国工商银行股份有限公司珠海分行等银行申请最高不超过人民币共计伍仟万元整或等值外币的授信融资提供连带责任担保。

五、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司担保余额合计为人民币98,810.12万元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的9.54%：其中对控股子公司担保余额合计人民币76,110.12万元，对外担保余额合计人民币22,700.00万元。

截至本公告日，本公司及控股子公司均无对外担保逾期的情况。

六、备查文件

1、健康元药业集团股份有限公独立董事关于公司七届董事会三十三次会议相关审议事项之独立意见函；

2、健康元药业集团股份有限公司七届董事会三十三次会议决议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二〇年十一月十七日

股票代码：600380 股票名称：健康元公告编号：临2020-143

健康元药业集团股份有限公司

关于控股子公司丽珠集团

为其控股子公司丽珠单抗提供融资担保及公司为其提供反担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：珠海市丽珠单抗生物技术有限公司

●本次担保金额及已实际为被担保方担保情况：

现基于丽珠单抗的经营业务发展需要，本公司同意控股子公司丽珠集团调整其为丽珠单抗向银行申请的授信融资额度至人民币玖亿元整。

截至本公告日，丽珠集团为丽珠单抗提供的担保余额为565.77万元。

●本次反担保的情况：鉴于丽珠集团所占丽珠单抗股权比例55.13%，本公司所占丽珠单抗股权比例35.75%，本公司承诺为丽珠集团对丽珠单抗担保责任范围内提供35.75%的反担保，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。

●对外担保逾期的累计数量：

截至本公告日，本公司及控股子公司均无对外担保逾期的情况。

一、对外担保情况概述

2020年4月9日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）召开七届董事会二十二次会议审议通过了《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》，同意本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）为珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称：丽珠单抗）向中国工商银行股份有限公司等银行申请最高不超过人民币共计捌亿壹仟万元整或等值外币的授信融资提供连带责任担保。有关详情可见本公司于2020年4月11日发布的《健康元药业集团股份有限公司关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的公告》（临2020-029）。上述议案（以下简称：前次议案）已经本公司2019年度股东大会审议通过。

2020年11月16日，本公司召开七届董事会三十三次会议，审议并通过《关于控股子公司丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供融资担保及公司为其提供反担保的议案》，同意丽珠集团调整其为丽珠单抗向银行申请的授信融资额度至人民币玖亿元整。详情如下：

■

鉴于丽珠集团所占丽珠单抗股权比例为55.13%，本公司所占丽珠单抗股权比例为35.75%，本公司同意为丽珠集团在前述担保责任范围内提供35.75%的反担保责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。同时同意本公司董事会授权法人或其授权人就此反担保责任签署相关文件，本公司承担连带责任。

根据相关规定，本次议案涉及变更前次议案内容，因此本次议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：珠海市丽珠单抗生物技术有限公司

2、成立日期：2010年07月02日

3、注册地点：珠海市金湾区创业北路38号单抗大楼

4、法定代表人：朱保国

5、注册资本：人民币145,333万元

6、主营业务：主要从事生物医药产品及抗体药物的技术研究、开发、销售及进出口业务等。

7、最近一年及一期财务数据

单位：人民币元

■

三、担保主要内容

截至目前，丽珠集团分别与交通银行股份有限公司（以下简称：交通银行）及招商银行股份有限公司（以下简称：招商银行）签订了担保协议。详情如下：

（一）与交通银行签署的《保证合同》主要内容：

1、被担保人：珠海市丽珠单抗生物技术有限公司

2、担保方式：连带责任担保

3、担保期限：经公司股东大会审议批准后1年内有效

4、担保金额：5,000.00万元

截至目前发生额为565.77万元。

（二）与招商银行签署的《最高额不可撤销担保书》主要内容：

1、被担保人：珠海市丽珠单抗生物技术有限公司

2、担保方式：连带责任担保

3、担保期限：经公司股东大会审议批准后1年内有效

4、担保金额：30,000.00万元

截止目前发生额为零。

四、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

同意丽珠集团调整其为丽珠单抗向银行申请的授信融资额度至人民币玖亿元整。并同意本公司为丽珠集团在担保责任范围内提供35.75%的反担保责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。同时同意本公司董事会授权法人或其授权人就此反担保责任签署相关文件，本公司承担连带责任。

2、本公司独立董事意见

全体独立董事一致同意丽珠集团调整其为丽珠单抗向银行申请的授信融资额度至人民币玖亿元整。并同意本公司为丽珠集团在担保责任范围内提供35.75%的反担保责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。同意本公司董事会授权法人或其授权人就此反担保责任签署相关文件，本公司承担连带责任。同时同意本议案提交股东大会审议。

五、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司均无对外担保逾期的情况。

六、备查文件

1、健康元药业集团股份有限公独立董事关于公司七届董事会三十三次会议相关审议事项之独立意见函；

2、健康元药业集团股份有限公司七届董事会三十三次会议决议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二〇年十一月十七日

证券代码：600380 证券简称：健康元公告编号：临2020-144

健康元药业集团股份有限公司

关于召开2020年

第三次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年12月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年12月2日 14点00分

召开地点：深圳市南山区高新北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年12月2日

至2020年12月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2已经公司七届董事会三十二次会议审议通过，具体内容详见《健康元药业集团股份有限公司七届董事会三十二次会议决议公告》（临2020-136）。

上述议案3-5已经公司七届董事会三十三次会议审议通过，具体内容详见《健康元药业集团股份有限公司七届董事会三十三次会议决议公告》（临2020-139）。

2、特别决议议案：上述议案1-5为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案1-5需公司中小投资者单独计票。

三、股东大会投票注意事项

1. 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2. 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3. 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4. 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1. 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他人员

五、会议登记方法

1. 现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会；

2. 登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2020年12月1日（星期二）17：00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2020年12月2日（星期三）9：30-11：00、13：00-14：00。

3. 登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

六、其他事项

1. 会议联系人：董事会办公室

2. 联系电话：0755-86252656

3. 传真：0755-86252165

4. 邮箱：joincare@joincare.com

5. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

2020年11月17日

附件1：授权委托书