天津普林电路股份有限公司公告（系列）|电路_新浪财经

原标题：天津普林电路股份有限公司公告（系列）

证券代码：００２１３４证券简称：天津普林公告编号：２０２０－０４７

天津普林电路股份有限公司

２０２０年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于２０２０年１０月２８日在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０２０年第一次临时股东大会的通知》。

２、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

３、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开情况

１、会议召开时间

（１）现场会议时间：２０２０年１１月１６日下午１５：００

（２）网络投票时间：２０２０年１１月１６日，其中：

Ａ通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０２０年１１月１６日９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００；

Ｂ通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为２０２０年１１月１６日９：１５－１５：００期间的任意时间。

２、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路５３号

公司会议室

３、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

４、召集人：公司董事会

５、主持人：公司董事长张太金先生

天津普林电路股份有限公司２０２０年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、会议出席情况

１、会议出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共４人，代表股份１０６，５１３，９４５股，占公司截至２０２０年１１月１０日（股权登记日）有表决权股份总数的４３．３２４８％。

２、现场会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共２人，代表股份１０６，４９２，７４５股，占公司截至２０２０年１１月１０日（股权登记日）有表决权股份总数的４３．３１６２％。

３、网络投票的情况

通过网络投票出席本次股东大会的股东共２人，代表股份２１，２００股，占公司截至２０２０年１１月１０日（股权登记日）有表决权股份总数的０．００８６％。

４、中小股东出席情况

通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共２人，代表股份２１，２００股，占公司截至２０２０年１１月１０日（股权登记日）有表决权股份总数的０．００８６％。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共０人，代表股份０股，占公司截至２０２０年１１月１０日（股权登记日）有表决权股份总数的０％；通过网络投票出席本次股东大会的股东共２人，代表股份２１，２００股，占公司截至２０２０年１１月１０日（股权登记日）有表决权股份总数的０．００８６％。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东。）

公司董事、董事候选人、监事、监事候选人及高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师（天津）事务所赵丽新律师和刘梦时律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

１、审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

本次会议以累积投票方式增补徐荦荦先生、邵光洁女士、秦克景先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自２０２０年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

逐项选举第五届董事会非独立董事表决情况如下：

１．１增补徐荦荦先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：获得的选举票数为１０６，５１３，９４５股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为２１，２００股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的１００％。

本议案属于普通决议事项，获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，徐荦荦先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

１．２增补邵光洁女士为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：获得的选举票数为１０６，５１３，９４５股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为２１，２００股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的１００％。

本议案属于普通决议事项，获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，邵光洁女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

１．３增补秦克景先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：获得的选举票数为１０６，５１３，９４５股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为２１，２００股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的１００％。

本议案属于普通决议事项，获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，秦克景先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

２、审议通过《关于增补毛天祥先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

总表决情况：同意１０６，５０７，８４５股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９９４３％；反对６，１００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００５７％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

其中，中小投资者表决情况：同意１５，１００股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的７１．２２６４％；反对６，１００股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的２８．７７３６％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的０％。

四、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

２、律师姓名：赵丽新刘梦时

３、结论性意见：天津普林电路股份有限公司２０２０年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

１、天津普林电路股份有限公司２０２０年第一次临时股东大会决议；

２、国浩律师（天津）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董事会

二○二○年十一月十六日

证券代码：００２１３４证券简称：天津普林公告编号：２０２０－０４8

天津普林电路股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０２０年１１月１２日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十八次会议的通知》，同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于２０２０年１１月１６日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事９人，现场出席９人，经推选，会议由秦克景先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

１、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

鉴于张太金先生因工作调整，申请辞去公司董事长职务，辞职后，张太金先生仍将继续担任公司董事。董事会选举秦克景先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

２、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

董事会选举徐荦荦先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

３、《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会各专门委员会委员名单如下：

（１）董事会战略委员会

主任委员：秦克景

委员：徐荦荦王若眉邵光洁何曙光

（２）董事会审计委员会

主任委员：陆宇建

委员：邵光洁何青

（３）董事会提名委员会

主任委员：何青

委员：徐荦荦何曙光

（４）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：何曙光

委员：秦克景陆宇建

其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员会中主任委员独立董事陆宇建先生为会计专业人士。

４、《关于聘任公司总经理的议案》，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

鉴于王忠全先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务，辞职后，王忠全先生将不再担任公司任何职务。经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任邵光洁女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

５、《关于聘任公司财务总监的议案》，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张太金先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董事会

二○二○年十一月十六日

证券代码：００２１３４证券简称：天津普林公告编号：２０２０－０４9

天津普林电路股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０２０年１１月１２日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十四次会议的通知》。本次会议于２０２０年１１月１６日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监事３人，实际出席３人，其中毛天祥先生以通讯方式参会并进行表决。经推选，会议由毛天祥先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

１、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

鉴于李丽丽女士因工作调整，申请辞去公司监事会召集人职务，辞职后，李丽丽女士将继续担任公司监事。公司监事会同意选举毛天祥先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

监事会

二○二○年十一月十六日

证券代码：００２１３４证券简称：天津普林公告编号：２０２０－０50

天津普林电路股份有限公司

关于董事长、副董事长

及部分高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张太金先生及王忠全先生的书面辞职报告。现将有关事项公告如下：

一、关于公司董事长变更的情况

张太金先生因工作调整，申请辞去公司董事长职务，辞职后，张太金先生仍将继续担任公司董事。根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，张太金先生的辞职，自辞职报告送达董事会之日起生效。截至本公告日，张太金先生未持有公司股份，亦不存在应履行而尚未履行或仍在履行中的承诺事项。张太金先生在担任公司董事长期间勤勉诚信、尽职尽责，公司及董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司于２０２０年１１月１６日召开第五届董事会第十八次会议，以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举秦克景先生为公司第五届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。

根据公司《章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，后续公司将尽快办理法定代表人的工商登记变更手续。

同时，鉴于上述调整，张太金先生将不再代行董事会秘书职责。公司在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长秦克景先生代行董事会秘书职责。秦克景先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

（１）联系电话：０２２－２４８９３４６６

（２）传真：０２２－２４８９０１９８

（３）电子邮箱：ｉｒ＠ｔｉａｎｊｉｎ－ｐｃｂ．ｃｏｍ

（４）通讯地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路５３号

二、关于选举公司副董事长的情况

鉴于公司原副董事长林晓华先生的辞职，公司于２０２０年１１月１６日召开第五届董事会第十八次会议，以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，选举徐荦荦先生为公司第五届董事会副董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。

三、关于公司总经理变更的情况

王忠全先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务，辞职后，王忠全先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，王忠全先生的辞职，自辞职报告送达董事会之日起生效。截至本公告日，王忠全先生未持有公司股份，亦不存在应履行而尚未履行或仍在履行中的承诺事项。王忠全先生在担任公司总经理期间勤勉诚信、尽职尽责，公司及董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司于２０２０年１１月１６日召开第五届董事会第十八次会议，以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任邵光洁女士为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。

四、关于聘任公司财务总监的情况

公司于２０２０年１１月１６日召开第五届董事会第十八次会议，以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张太金先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见２０２０年１１月１７日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董事会

二○二○年十一月十六日

附件：

１、秦克景先生简历

秦克景先生，１９６５年３月出生，中国国籍，博士研究生，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任天津市电视技术研究所第三研究室工程师，天津市中环系统工程联合公司项目二部部长、副总工程师、副经理，天津市中环系统工程有限责任公司经理，天津市电子仪表信息研究所所长，天津市工业自动化仪表研究所所长，天津市中环电子信息集团有限公司副总工程师、总工程师等职务。现任天津中环电子信息集团有限公司副总经理。

截至本披露日，秦克景先生未持有公司股票，现任公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第１４６条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，秦克景先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

２、徐荦荦先生简历

徐荦荦先生，１９８２年５月出生，中国国籍，研究生学历。曾任ＡＶＬ公司排放事业部技术总监助理，易路联动市场经理，北汽福田并购部项目经理、副部长。２０１２年９月加入ＴＣＬ集团股份有限公司，历任ＴＣＬ集团股份有限公司投资银行部总经理助理、副总经理，投资部部门长，战略投资部副部门长，董事长助理、董事长办公室主任。现任ＴＣＬ科技集团股份有限公司助理总裁、战略投资部部长。

截至本披露日，徐荦荦先生未持有公司股票，现任公司间接控股股东ＴＣＬ科技集团股份有限公司助理总裁、战略投资部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第１４６条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐荦荦先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

３、邵光洁女士简历

邵光洁女士，１９６２年８月出生，中国国籍，硕士研究生。曾任西安市审计局审计师。１９９５年１１月加入ＴＣＬ集团股份有限公司，曾任ＴＣＬ集团收购深圳蛇口港资陆氏彩电项目财务负责人，深圳ＴＣＬ王牌电子公司与惠州ＴＣＬ王牌电器公司的ＣＦＯ、副总经理，ＴＣＬ电子控股有限公司副总裁、ＣＯＯ等职务。现任泰和电路科技（惠州）有限公司董事长、泰洋光电（惠州）有限公司董事长。

截至本披露日，邵光洁女士未持有公司股票，现任泰和电路科技（惠州）有限公司董事长、泰洋光电（惠州）有限公司董事长，与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第１４６条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邵光洁女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

４、张太金先生简历

张太金先生，１９６７年１月出生，中国国籍，大学本科学历。曾任天津三星电子显示器有限公司财务部副部长、天津通广集团数字通信有限公司财务总监、天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长、证券部部长、财务部部长，现任公司董事、党总支书记。

截至本披露日，张太金先生未持有公司股票，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第１４６条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张太金先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

证券代码：００２１３４证券简称：天津普林公告编号：２０２０－０51

天津普林电路股份有限公司

关于监事及监事会主席变更的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于２０２０年１１月１６日召开２０２０年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增补毛天祥先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》，同意选举毛天祥先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期自２０２０年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第五届监事会届满之日止。至此，原监事刘增辉先生的辞职报告生效。公司及监事会对刘增辉先生在担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司监事会于近日收到监事会召集人李丽丽女士的书面辞职报告。李丽丽女士因工作调整，申请辞去公司监事会召集人职务。辞职后，李丽丽女士将继续担任公司监事。根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，李丽丽女士的辞职，自辞职报告送达监事会之日起生效。公司及监事会对李丽丽女士在担任监事会召集人期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司于２０２０年１１月１６日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举毛天祥先生为公司第五届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起，至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

监事会

二○二○年十一月十六日

附件：

毛天祥先生，１９８０年１月出生，中国国籍，大学本科学历。曾任惠州市审计局法制科副科长、综合科科长，惠州市纪委执法监察室、效能监察室正科级副主任，副处级主任，ＴＣＬ集团股份有限公司党群工作部副部长、团委书记等职务。现任ＴＣＬ科技集团股份有限公司党委委员，审计监察部部长，纪委副书记。兼任天津七一二通信广播股份有限公司监事、天津中环半导体股份有限公司监事会主席、翰林汇信息产业股份有限公司监事会主席、ＴＣＬ科技集团财务有限公司监事长、ＴＣＬ华星光电技术有限公司审计长等职务。

截至本披露日，毛天祥先生未持有公司股票，现任公司间接控股股东ＴＣＬ科技集团股份有限公司党委委员、审计监察部部长、纪委副书记，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第１４６条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，毛天祥先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。