财信地产发展集团股份有限公司第十届董事会第三十四次临时会议决议的公告

　　证券代码：000838          证券简称：财信发展            公告编号：2020-097

　　财信地产发展集团股份有限公司

　　第十届董事会第三十四次临时会议

　　决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2020年11月10日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第三十四次临时会议。2020年11月13日，公司第十届董事会第三十四次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于增加公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事鲜先念先生、彭陵江先生、罗宇星先生、毛彪勇先生、李启国先生、王福顺先生回避表决该项议案。

　　董事会同意公司及全资子公司（含控股子公司）在2020年与公司控股股东重庆财信房地产开发有限公司的全资子公司财信智慧生活服务集团有限公司新增日常关联交易,新增额度预计不超过1,777.89万元。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司2020年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　2、审议通过了《关于公司聘请2020年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，两项审计费用合计为人民币95万元整（其中财务报告审计费用70万元整，内部控制审计费用25万元整）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意公司对《公司章程》部分内容进行修订。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

　　4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意对《股东大会议事规则》进行部分条款的修订。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

　　5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意对《董事会议事规则》进行部分条款的修订。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

　　6、审议通过了《关于应收账款承诺补偿情况的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2020】8-377号《审计报告》中的陕西华陆化工环保有限公司应收账款已收回金额，西安宝德自动化股份有限公司履行差额补足的金额为2,302.54万元。董事会同意刘俐履行差额补足的金额为711.350415万元。

　　该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于应收账款补偿承诺进展情况的公告》。

　　7、审议通过了《召开公司2020年第六次临时股东大会的通知》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司定于2020年11月30日（星期一）14：30，在公司第一会议室召开2020年第六次临时股东大会，股权登记日为2020年11月23日（星期一）。

　　该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召开公司2020年第六次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　2020年11月14日

　　证券代码：000838     证券简称：财信发展    公告编号：2020-098

　　财信地产发展集团股份有限公司

　　第十届监事会第五次临时会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于2020年11月10日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届监事会第五次临时会议。2020年11月13日，公司第十届监事会第五次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有监事3人，参与通讯表决的监事3人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司监事会

　　2020年11月14日

　　证券代码：000838          证券简称：财信发展           公告编号：2020-099

　　财信地产发展集团股份有限公司

　　关于增加公司2020年度

　　日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）公司已预计的2020年日常关联交易情况

　　财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月12日召开了第十届董事会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事鲜先念先生、彭陵江先生、罗宇星先生、毛彪勇先生、李启国先生、王福顺先生回避表决该项议案。同意公司及全资子公司（含控股子公司）在2020年预计与公司控股股东重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“重庆财信地产”）的子公司发生劳务服务等日常关联交易，并与公司受同一最终控制方控制的其他关联公司重庆财信环境资源股份有限公司及其子公司发生污水处理劳务等日常关联交易，预计总额为不超过2,613.46万元。其中，与公司控股股东重庆财信地产的全资子公司财信智慧生活服务集团有限公司（以下简称“财信智慧生活”）预计关联交易额度为不超过1,150.91万元，具体内容详见 2020年 4 月 14 日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-027）。

　　（二）本次预计新增日常关联交易情况

　　现因经营需要，本次拟新增与公司控股股东重庆财信地产的全资子公司财信智慧生活日常关联交易,新增额度预计不超过1,777.89万元，即公司接受财信智慧生活提供的物业服务预计2020年度不超过2,928.80万元。

　　公司于2020年11月13日召开了第十届董事会第三十四次临时会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》。公司关联董事鲜先念先生、彭陵江先生、罗宇星先生、毛彪勇先生、李启国先生、王福顺先生进行了回避表决。本事项已获得独立董事的事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，该关联交易议案无需提交公司股东大会审议。

　　（三）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方情况介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、公司名称：财信智慧生活服务集团有限公司

　　2、成立日期：2006年11月01日

　　3、注册地址：重庆市江北区红黄路1号1幢21-2

　　4、法定代表人：薛茫茫

　　5、注册资本：20,000万

　　6、主营业务范围：餐饮服务；销售：食品；楼宇智能化工程设计与施工；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务；园林绿化养护工程设计，劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：物业管理；物业管理咨询；机电设备维修、保养；房地产中介服务；房地产信息咨询；房屋租赁（不含住宿服务）；楼盘销售代理；房地产营销策划；企业营销策划；绿化养护；清洁服务；家政服务；展览展示服务；销售：日用百货、家用电器、化妆品、食用农产品（不含粮食收购及国家有专项规定的除外）；从事建筑相关业务（凭相关资质证书承接业务）；防四害；停车场管理服务；承办经批准的文化艺术交流活动；对老人提供护理服务（不得从事医疗诊治活动）；养老服务；代缴水电气费；旅游信息咨询（不得从事旅行社业务）；水电安装；；园林绿化养护工程施工；洗衣服务；摄影服务；会务服务；设计、制作、代理、发布国内外广告；人力搬运、装卸（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、据财信智慧生活提供的资料显示，截至2020年9月30日，该公司未经审计的总资产为7.73亿元，净资产为3.03亿元，资产负债率60.81%，2020年1-9月实现营业收入5.21亿元，净利润0.41亿元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　■

　　（三）关联方履约能力分析

　　上述关联方依法存续，公司经营状况和财务状况良好，均不是失信被执行人，能够履行与本公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和依据

　　公司严格按市场经济规则进行，定价遵循市场公允价格，不偏离市场价格或收费标准，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　（二）新增2020年内预计关联交易合同的有效期、交易价格及结算方式情况：

　　■

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司房地产业务与财信智慧生活的关联交易主要源于公司所开发项目的售楼处及小区的先期物业服务，该服务有利于公司业务的正常开展，因此本公司认为此次关联交易具有必要性且预计此类关联交易将会持续。

　　上述关联交易遵守市场公允定价原则，对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事的事前认可意见：

　　通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，结合公司的实际经营情况，我们认为本年度新增的日常关联交易预计是必要的，符合公司日常生产经营和发展的实际需要，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益，公司提议程序合法有效。同意将上述议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

　　2、独立董事的独立意见

　　经过审慎核查后，我们认为公司及全资子公司（含控股子公司）与各关联方之间的交易，是公司在生产经营过程中与各关联方之间持续发生的日常业务往来，遵守了市场公允定价原则，对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被控制。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。相关关联董事予以回避表决，表决程序符合相关规定。同意董事会做出上述决议。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第三十四次临时会议决议；

　　2、公司独立董事关于第十届董事会第三十四次临时会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　2020年11月14日

　　证券代码：000838            证券简称：财信发展        公告编号：2020-100

　　财信地产发展集团股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年11月13日召开第十届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于公司聘请2020年度财务及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。公司现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　经公司2019年第八次临时股东大会审议通过，聘请天健担任公司2019年度财务报告及内部控制审计机构。天健是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有证券、期货相关业务审计资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力在担任公司2019年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则，表现出较高的执业水平，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力，顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现了优秀的执业操守和业务素质。

　　为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经公司第十届董事会审计委员会提议，公司拟续聘天健担任公司2020年度财务报告审计机构，对公司2020度财务报告进行审计；同时聘请该所担任公司2020年度内部控制审计机构。两项审计费用合计为人民币95万元整（其中财务报告审计费用70万元整，内部控制审计费用25万元整）。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　（1）事务所基本信息

　　■

　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

　　■

　　2、人员信息

　　■

　　3、业务信息

　　■

　　4、执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　■

　　注：蒋舒媚为天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、高级经理，具有比较丰富的注册会计师审计经验。2005年7月参加工作，大学本科学历，中级会计师，注册会计师。曾主持参与滨江房产、哈尔斯和弘讯科技等多家上市公司的年报审计。

　　5、诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　■

　　（2）拟签字注册会计师

　　■

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司于2020年7月9日召开的第十届董事会审计委员会2020年第二次会议审议通过了《关于公司聘请2020年度财务及内部控制审计机构的议案》。第十届董事会审计委员会出具了《对会计师事务所2019年度公司审计工作的评价报告》，认为天健在2019年度审计过程中，严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计，并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。天健审计小组成员具备承办审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，圆满完成了2019年度审计工作。审计委员会查阅了天健有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健担任公司2020年度财务及内部控制审计机构。

　　2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，同意续聘天健担任公司2020年度财务及内部控制审计机构。

　　独立董事认为发表的事前认可意见：通过了解天健基本情况，该事务所具备相关资质条件，结合该所担任公司2019年度财务及内控审计机构的工作情况，该所能胜任公司2020年度财务及内部控制的相关审计工作。公司提议程序合法有效。同意将上述议案提交公司董事会及股东大会审议。

　　独立董事发表的独立意见：天健具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格。鉴于天健在过去审计工作所表现的专业水准，具备担任公司审计机构的专业胜任能力，且能保持独立。公司董事会及审计委员会提议续聘天健为公司2020年度财务及内部控制审计机构。上述事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，未损害公司及全体股东的合法权益。我们同意续聘天健为公司2020年度财务和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

　　3、公司于2020年11月13日召开的第十届董事会第三十四次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘请2020年度财务及内部控制审计机构的议案》，本事项尚须提交公司 2020年第六次临时股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、公司第十届董事会第三十四次临时会议决议；

　　2、第十届董事会审计委员会2020年第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第十届董事会第三十四次临时会议相关事项事前认可的独立意见；

　　4、独立董事关于第十届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见；

　　5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　2020年11月14日

　　证券代码：000838          证券简称：财信发展           公告编号：2020-101

　　财信地产发展集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月13日召开第十届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，召开第十届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2019年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及未来发展需要，为进一步完善公司治理，公司对相关制度进行了修订，具体情况如下：

　　一、公司对《公司章程》主要条款修订如下：

　　■

　　■

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　二、公司对《股东大会议事规则》主要条款修订如下：

　　■

　　■

　　三、公司对《董事会议事规则》主要修订情况如下：

　　1、与《公司章程》的规定一致，根据新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》3.1.13的规定，对董事任期进行调整，并明确了股东大会对董事职务的无因解除权；

　　2、根据《公司章程》的规定，明确董事会的职权；

　　3、增加特殊情况下召开临时董事会的通知程序。

　　四、公司对《监事会议事规则》主要修订情况如下：

　　1、调整监事会临时会议通知发出的时间；

　　2、记录人员应当对会议记录、会议纪要和决议记录进行签字确认，并明确对会议记录内容的要求。

　　修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》全文同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　2020年11月14日

　　证券代码：000838            证券简称：财信发展        公告编号：2020-102

　　财信地产发展集团股份有限公司

　　关于应收账款承诺补偿情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2017年9月28日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于收购陕西华陆化工环保有限公司70%股权的议案》。公司收购西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“西安宝德”）所持有的陕西华陆化工环保有限公司（以下简称“华陆环保”）60%股权，收购刘俐所持有的华陆环保10%股权，华陆环保70%股权的交易价格为9,100万元。具体内容详见 2017年 9 月 29 日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购重庆瀚渝再生资源有限公司100%股权和陕西华陆化工环保有限公司70%股权的公告》。

　　二、应收账款承诺情况

　　1、根据公司与西安宝德签署的《股权转让协议》，西安宝德承诺：

　　“华陆环保将于2018年12月31日前收回4,900万元应收账款，若届时实际收回部分不足4,900万元的，则实际收回金额与4,900万元之间的差额，由西安宝德补足。”

　　2、根据公司与刘俐签署的《股权转让协议》，刘俐就华陆环保应收账款1,540万元事项承诺：

　　“若2020年3月31日前华陆环保收回的应收账款金额不足1,540万元的50%，则差额部分由刘俐承担补足责任。为落实担保措施，刘俐同意在收到公司支付的首笔股权转让款后3个工作日内将其持有的华陆环保5%股权质押给公司，并负责办理股权质押登记。若届时刘俐未能以现金方式承担差额补足责任，则刘俐同意将与差额等值的股权无偿过户至公司名下（股权价值按当时市场公允价格折算）”。

　　三、承诺完成及补偿情况

　　1、西安宝德

　　根据公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）出具的天健审【2020】8-377号《审计报告》，截至2018年12月31日，华陆环保已收回应收账款金额（西安宝德所承诺应收账款部分）为 2,597.46万元，尚有2,302.54万元尚未收回。

　　日前，公司已与西安宝德就上述应收账款金额进行了最终确认，西安宝德需履行差额补足义务，补足金额为2,302.54万元。

　　2、刘俐

　　截至2020年3月31日，华陆环保已收回应收账款金额（刘俐所承诺应收账款部分）为58.649585万元，尚有1,481.350415万元尚未收回。

　　日前，公司已与刘俐就上述应收账款金额进行了最终确认，刘俐需履行差额补足义务，补足金额为711.350415万元。

　　公司于2020年11月13日召开第十届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于应收账款承诺补偿情况的议案》，对上述金额予以确认。

　　四、应收账款补足对公司的影响

　　应收账款金额经反复沟通后各方最终确认，有利于公司解决历史遗留问题；西安宝德和刘俐本次应收账款差额补足后，对公司2020年度损益将产生一定影响，具体金额以公司2020年度审计金额为准。

　　五、备查文件

　　1、天健审【2020】8-377号《审计报告》；

　　2、公司与西安宝德之间《股权转让协议》、公司与刘俐之间《股权转让协议》。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　2020年11月14日

　　证券代码：000838          证券简称：财信发展            公告编号：2020-103

　　财信地产发展集团股份有限公司

　　召开公司2020年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第六次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2020年11月13日召开第十届董事会第三十四次临时会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《召开公司2020年第六次临时股东大会的通知》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开已经公司第十届董事会第三十四次临时会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　现场会议召开时间为：2020年11月30日（星期一）14：30。

　　网络投票时间：2020年11月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月30日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月30日9:15－15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

　　网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年11月23日

　　7、出席对象：

　　（1）2020年11月23日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2020年11月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的会议见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层 财信地产发展集团股份有限公司 第一会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案

　　1、审议《关于公司聘请2020年度财务及内部控制审计机构的议案》；

　　2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　（二）议案内容的披露情况

　　详见2020年11月14日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

　　（三）特别事项说明

　　1、议案1至议案4已经公司第十届董事会第三十四次临时会议审议通过；议案5已经公司第十届监事会第五次临时会议审议通过。

　　2、议案2至议案5属于特别决议议案，需出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2020年11月24日9：00—17：00

　　3、登记地点：深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户原件、委托人身份证原件。

　　（2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件和持股凭证。

　　5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。

　　6、会议联系方式：

　　联系人：王文伯  宋晓祯

　　联系电话：0755-88866836转8111

　　传    真：0755-88374377

　　通讯地址：深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层。

　　邮 编：518000

　　五、参加网络投票的具体流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第三十四次临时会议决议；

　　2、公司第十届监事会第五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　2020年11月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码为“360838”，投票简称为“财信投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案为非累计积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年11月30日的交易时间，即9:15—9:25, 9：30－11：30、13：00－15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月30日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午15：00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托        （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信地产发展集团股份有限公司2020年第六次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：

　　■

　　说明：1、对上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”；若同一项表决结果有两个以上“√”者，视为无效票。

　　2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人（签名/盖章）：             委托人身份证号码/营业执照注册号：

　　委托人股东账号：                  委托人持股数：

　　受托人身份证号码：                受托人签名：

　　委托书签发日期:                   委托书有限期：自签署之日起至股东大会结束