天津天药药业股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600488          证券简称：天药股份       公告编号：2020-067

　　天津天药药业股份有限公司

　　2020年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年11月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：天津空港经济区西二道90号白云酒店会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张杰先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，逐一说明未出席董事及其理由；

　　董事俞雄先生因工作原因未能出席本次股东大会。

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书王春丽女士出席会议，高管郑秀春女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于公司与天津市医药集团销售有限公司日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

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　　2、 关于选举独立董事的议案

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　　3、 关于选举监事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案2属于关联交易事项，关联股东天津药业集团有限公司、天津宜药印务有限公司已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津长实律师事务所

　　律师：郭筱畅律师、侯玺律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　天津长实律师事务所郭筱畅律师、侯玺律师见证了本次会议，并出具了法律意见书（长实律见字[2020]207号）。法律意见书认为，公司2020年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　天津天药药业股份有限公司

　　2020年11月13日

　　证券代码：600488     股票简称：天药股份   编号：2020-068

　　天津天药药业股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2020年11月13日16点在天津空港白云酒店会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2020年11月4日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长张杰先生主持。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

　　1.审议通过了关于选举公司董事长的议案；

　　经董事会全体成员选举，一致同意张杰先生担任公司第八届董事会董事长。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.审议通过了关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、 薪酬委员会成员的议案；

　　董事会战略委员会成员为：召集人何光杰先生、委员俞雄先生、委员边泓先生。

　　董事会审计委员会成员为：召集人边泓先生，委员袁跃华先生、委员陈喆女士。

　　董事会薪酬委员会成员为：召集人袁跃华先生、委员边泓先生、委员陈喆女士。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3.审议通过了关于聘任公司总经理的议案；

　　经审议，董事会决定聘任杨福祯先生担任公司总经理。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4.审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

　　经总经理杨福祯先生提名，聘任王立峰先生、武胜先生为公司副总经理，聘任郑秀春女士为公司财务总监，聘任王淑丽女士为公司总工程师。

　　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　5.审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

　　经公司董事长张杰先生提名，聘任王春丽女士为公司董事会秘书。

　　表决结果：同意票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　6.审议通过了关于实施建设激素无菌原料药多功能车间项目的议案。

　　根据公司发展战略及业务需要，公司拟实施建设激素无菌原料药多功能车间项目，以符合无菌原料药新品种产业化的要求，进一步提高公司的经济效益和市场竞争力。该项目投资金额约8,000万元，所需资金由公司自筹解决。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　附件：相关人员简历。

　　特此公告。

　　天津天药药业股份有限公司董事会

　　2020年11月13日

　　附件：相关人员简历

　　1.张杰，男，1979年出生，中共党员，研究生学历，理学硕士学位，正高级工程师。毕业于南开大学化学学院，享受国务院特殊津贴，天津市“131人才建设工程”第一层次人选，天津市企业家队伍建设“111工程”优秀企业家人选，天津市药学会药化专业委员会委员。张杰先生多年来从事药品研发与生产管理工作，先后参与20余个新产品、新工艺的开发，2017年和2018年两次获得天津市科技进步奖励，承担多项国家级和市级重大项目。历任天津药业研究院有限公司研究员、科研部副部长、副院长；公司总经理助理、常务副总经理、总经理。现任公司党委书记、董事长；天津金耀集团有限公司总经理；天津药业集团有限公司总经理。

　　2.杨福祯，男，1968年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任天津市中央药业有限公司研究所所长；天津中新药业集团股份有限公司新新制药厂总工程师、厂长；天津市中央药业有限公司副总经理；天津中新药业集团股份有限公司投资发展部副部长；天津市医药集团有限公司生产运行部部长。现任公司董事、总经理；天津金耀生物科技有限公司董事长、总经理；天津天药医药科技有限公司董事长、总经理。

　　3.王立峰，男，1976年出生，中共党员，大学本科，助理经济师。历任天津市天发药业进出口有限公司常务副总经理。现任公司董事、副总经理；天津市天发药业进出口有限公司董事长、总经理；天津天药药业（亚洲）有限公司董事；天津药业（香港）有限公司董事长；美国大圣贸易技术开发有限公司董事长；天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司董事；天津市三隆化工有限公司董事长。

　　4.武胜，男，1982年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任天津天安药业股份有限公司质控部部长；公司质量总监、总经理助理。现任公司副总经理。

　　5.郑秀春，女，1979年出生，中共党员，大学本科，会计师。历任天津天药医药科技有限公司总经理助理、财务总监；天津金耀药业有限公司财务部部长。现任公司财务总监；天津金耀药业有限公司财务总监；天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司董事；天津市天发药业进出口有限公司董事；天津药业研究院股份有限公司监事；天津市三隆化工有限公司副总经理；天津天药医药科技有限公司董事。

　　6.王淑丽，女，1973年出生，中共党员，天津大学化学工艺专业博士，正高级工程师。历任天津药业有限公司研究所合成科研员；天津药业有限公司研究所副所长；天津药业研究院有限公司合成研究三室主任；天津药业研究院有限公司院长助理、副院长；公司工会主席、党委副书记；公司监事。现任公司总工程师；保定北瑞甾体生物有限公司董事。

　　7.王春丽，女，1969年出生，硕士学位，高级会计师。历任天津日电通讯有限公司财务部部长；艾迪斯鼎力科技（天津）有限公司财务总监；公司财务部部长、财务总监。现任公司董事会秘书。

　　股票代码：600488      股票简称：天药股份      编号：2020-069

　　天津天药药业股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2020年11月13日在天津空港白云酒店会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2020年11月4日以电子邮件的方式送达公司各位监事。会议应参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

　　一、审议通过了关于选举监事会主席的议案。

　　经监事会全体成员选举，一致同意田力杰先生担任公司第八届监事会主席。

　　田力杰先生简历：

　　田力杰，男，1983年出生，大学学历，助理工程师。历任天津药业集团有限公司信息化办公室职员。现任天津金耀集团有限公司信息化办公室部长助理、天津药业集团有限公司信息化办公室部长助理。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　天津天药药业股份有限公司

　　监事会

　　2020年11月13日