证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2020-064深圳市铂科新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

原标题：证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2020-064深圳市铂科新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2020年11月12日（星期四）14:30

  2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室

  3、召开方式：现场结合网络

  4、召集人：董事会

  5、主持人：董事长 杜江华先生

  6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计14名，所持（代表）股份数35,484,552股，占公司有表决权股份总数的61.6051%。

  2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共10名，所持（代表）股份35,481,852股，占公司有表决权股份总数的61.6004％。

  3、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权委托代表共4名，所持（代表）股份数2,700股，占公司有表决权股份总数的0.0047%。

  4、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共8人，所持（代表）股份数4,000股，占公司有表决权股份总数的0.0069%。

  5、公司董事、监事和部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：

  审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》

  总表决情况：

  同意35,482,552股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,000股，占出席会议中小股东所持股份的50.0000％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的50.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四、律师出具的法律意见

  北京市天元律师事务所支毅、敖华芳律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、深圳市铂科新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市天元律师事务所关于深圳市铂科新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见。

  特此公告。

  深圳市铂科新材料股份有限公司

  董事会

  2020年11月12日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP