浙江三维橡胶制品股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

原标题：浙江三维橡胶制品股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2020-067

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知和文件于2020 年11月6日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2020年11月12日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会认为广西三维是公司的全资子公司，为其提供担保，能保证其经营发展的资金需求，担保的风险可控，同意为广西三维向银行申请综合授信提供担保，并提请股东大会审议。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-068）。

　　(二)、审议通过《关于全资子公司为合营企业提供关联担保的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为：本次担保是为了满足联合体承建工程的需要，符合公司整体发展战略，有利于维护公司的整体利益。本次担保事项不会损害公司和全体股东利益，同意本次担保，并提请股东大会审议。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于全资子公司向合营企业提供关联担保的公告》（公告编号：2020-069）。

　　（三）、审议通过《关于公司为合营企业提供关联担保的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为： 四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称“四川三维”）是公司的合营企业，本次担保是为了满足四川三维的资金需求，有利于加快四川三维的经营发展，提升公司对外投资收益。同意本次担保，提请股东大会审议。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于为合营企业提供关联担保的公告》（公告编号：2020-070）。

　　(四)、审议通过《关于全资子公司向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于全资子公司向合营企业提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2020-071）。

　　（五）、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年十一月十三日

　　证券代码：603033          证券简称：三维股份        公告编号：2020-069

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司关于全资子公司为合营企业提供关联担保的公告

　　重要内容提示:

　　●被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称“四川三维”）。

　　●本次担保金额及累计为其担保金额:本次担保金额不超过人民币12,500万元。截止本次担保前广西三维累计为四川三维提供的担保余额为0元。

　　●公司对外担保没有发生逾期情形。

　　●本次担保构成关联担保。

　　●公司股东、四川三维董事长吴善国提供连带责任反担保。若四川三维到期无法还本付息，公司将要求吴善国承担担保责任。

　　●本次关联担保事项尚需提交股东大会审议。

　　一、担保基本情况及关联担保概述

　　（一）担保基本情况

　　鉴于广西三维与合营公司四川三维组成联合体与业主方签署了供应合同，合同涉及金额为1,214,723,468.79元，业主方要求联合体按合同要求提供银行保函，因此广西三维代表联合体向业主方开立银行保函。

　　（二）关联担保概述

　　四川三维为公司合并报表范围外的企业。吴善国持有公司18.72%股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5第（一）项关联自然人之认定，其担任四川三维董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项，四川三维应认定为公司的关联法人。四川三维的合营方股东不进行同比例担保，公司股东、四川三维董事长吴善国提供连带责任担保。若四川三维到期无法还本付息，公司将要求吴善国承担担保责任。

　　（三）本次担保系广西三维为关联法人提供担保，构成关联担保，该议案尚需提交股东大会审议。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方暨被担保人基本情况

　　公司名称：四川三维轨道交通科技有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：吴善国

　　经营范围：轨道交通疏散平台、混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条、城市地铁、高速铁路、轨道交通设施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品、装配式建筑、城市地下综合管廊、商品混凝土、建筑及市政建设配套产品、钢筋混凝土轨道板、地铁管片的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

　　注册资本：（人民币）壹亿元

　　成立日期：2019年3月20日

　　营业期限：2019年3月20日至永久

　　住所：成都市新津县金华镇清云北路2号（工业园区）

　　最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

　　单位：人民币  元

　　广西三维虽拥有四川三维股东会66%表决权但未能对其形成控制，原因如下：根据四川三维公司章程规定，股东会会议所审议（决议）事项，必须经代表公司三分之二（66.67%）以上表决权的股东通过方为有效，因公司拥有的股东会表决权为66%，故广西三维无法控制四川三维的股东会；董事会审议事项须经全体董事三分之二以上表决同意，董事会设董事5名，其中公司董事2名，占比未达到三分之二，故广西三维无法控制四川三维的董事会。

　　三、担保协议的主要内容

　　广西三维尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额以银行核准或与相关方签订的协议为准，公司董事会拟授权广西三维执行董事或由其指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表广西三维办理相关手续，签署相关法律文件等。

　　四、公司履行的决策程序

　　2020年11月12日公司召开了第四届董事会第八次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于全资子公司为合营企业提供关联担保的议案》。本次关联担保事项尚需提交股东大会审议。

　　董事会认为：本次担保是为了满足联合体承建工程的需要，符合公司整体发展战略，有利于维护公司的整体利益。本次担保事项不会损害公司和全体股东利益，同意本次担保，并提请股东大会审议。

　　公司独立董事对该关联担保事项予以事前认可，同意将该项议案提交董事会审议表决，并对该项关联担保发表意见：本次为关联方担保的审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规规范性文件及《公司章程》的规定；本次担保是为了满足联合体承建工程的需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意广西三维铁路轨道制造有限公司本次对四川三维轨道交通科技有限公司提供担保的事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　五、对外担保金额及逾期担保的累计金额（不含本次）

　　截至本公告披露日，公司为子公司提供的对外担保额度为人民币1,108,600,000元，占公司最近一期经审计归母净资产的38.86%，均为公司对全资或控股子公司提供的担保，担保余额为人民币844,046,653.97元，占公司最近一期经审计归母净资产的29.58%。无逾期担保的情况。公司控股子公司无对外担保情况。

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年十一月十三日

　　证券代码：603033          证券简称：三维股份        公告编号：2020-070

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司

　　关于为合营企业提供关联担保的公告

　　重要内容提示:

　　●被担保人: 四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称“四川三维”）。

　　●本次担保金额及累计为其担保金额: 本次浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟为四川三维向银行申请授信提供最高担保限额为60,000万元连带责任担保，截止本次担保前公司累计为四川三维提供的担保余额为0元。

　　●公司对外担保没有发生逾期情形。

　　●本次担保构成关联担保。

　　●公司股东、四川三维董事长吴善国提供连带责任反担保。若四川三维到期无法还本付息，公司将要求吴善国承担担保责任。

　　●本次关联担保事项尚需提交股东大会审议。

　　一、担保基本情况及关联担保概述

　　（一）担保基本情况

　　鉴于公司合营企业四川三维因业务发展需要拟向银行申请授信，公司拟为授信提供最高额度为60,000万元连带责任担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　（二）关联担保概述

　　四川三维为公司合并报表范围外的企业。吴善国持有公司18.72%股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5第（一）项关联自然人之认定，其担任四川三维董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项，四川三维应认定为公司的关联法人。公司本次拟为四川三维向银行申请授信提供最高担保限额为60,000万元担保，四川三维的合营方股东不进行同比例担保，公司股东、四川三维董事长吴善国提供连带责任担保。若四川三维到期无法还本付息，公司将要求吴善国承担担保责任。

　　（三）本次担保系公司为关联法人提供担保，构成关联担保，该议案尚需提交股东大会审议。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方暨被担保人基本情况

　　公司名称：四川三维轨道交通科技有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：吴善国

　　经营范围：轨道交通疏散平台、混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条、城市地铁、高速铁路、轨道交通设施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品、装配式建筑、城市地下综合管廊、商品混凝土、建筑及市政建设配套产品、钢筋混凝土轨道板、地铁管片的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

　　注册资本：（人民币）壹亿元

　　成立日期：2019年3月20日

　　营业期限：2019年3月20日至永久

　　住所：成都市新津县金华镇清云北路2号（工业园区）

　　最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

　　单位：人民币  元

　　广西三维虽拥有四川三维股东会66%表决权但未能对其形成控制，原因如下：根据四川三维公司章程规定，股东会会议所审议（决议）事项，必须经代表公司三分之二（66.67%）以上表决权的股东通过方为有效，因公司拥有的股东会表决权为66%，故广西三维无法控制四川三维的股东会；董事会审议事项须经全体董事三分之二以上表决同意，董事会设董事5名，其中公司董事2名，占比未达到三分之二，故广西三维无法控制四川三维的董事会。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额以银行核准或与相关方签订的协议为准，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等。

　　四、公司履行的决策程序

　　2020年11月12日公司召开了第四届董事会第八次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司为合营企业提供关联担保的议案》。本次关联担保事项尚需提交股东大会审议。

　　董事会认为：四川三维是公司的合营企业，本次担保是为了满足四川三维的资金需求，有利于加快四川三维的经营发展，提升公司对外投资收益。同意本次担保，提请股东大会审议。

　　公司独立董事对该关联担保事项予以事前认可，同意将该项议案提交董事会审议表决，并对该项关联担保发表意见：本次为关联方担保的审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规规范性文件及《公司章程》的规定；本次担保是为了满足四川三维轨道交通科技有限公司资金需求，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次对四川三维轨道交通科技有限公司提供担保的事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　五、对外担保金额及逾期担保的累计金额（不含本次）

　　截至本公告披露日，公司为子公司提供的对外担保额度为人民币1,108,600,000元，占公司最近一期经审计归母净资产的38.86%，均为公司对全资或控股子公司提供的担保，担保余额为人民币844,046,653.97元，占公司最近一期经审计归母净资产的29.58%。无逾期担保的情况。公司控股子公司无对外担保情况。

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年十一月十三日

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2020-071

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司

　　关于全资子公司向合营企业提供财务

　　资助暨关联交易的公告

　　重要内容提示：

　　● 浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司（以下简称“广西三维”）拟向合营企业四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称“四川三维”）提供合计不超过人民币5,000万元的财务资助，财务资助期限为三年，自广西三维向四川三维实际放款之日起计算。

　　● 四川三维为公司合并报表范围外的企业。吴善国持有公司18.72%股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5第（一）项关联自然人之认定，其担任四川三维董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项，四川三维应认定为公司的关联法人，因此广西三维向四川三维提供财务资助构成关联交易。

　　● 该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案无需提交股东大会审议。

　　一、财务资助事项概述

　　为保证合营企业项目建设资金需求及经营资金周转需要，广西三维拟以自有资金结合银行贷款为四川三维提供合计不超过人民币5,000万元的财务资助。本次财务资助中四川三维的合营方股东不进行同比例财务资助。针对此次财务资助可能面临的风险，由吴善国个人提供全额连带责任担保。

　　四川三维为公司合并报表范围外的企业。吴善国持有公司18.72%股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5第（一）项关联自然人之认定，其担任四川三维董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项，四川三维应认定为公司的关联法人，因此广西三维向四川三维提供财务资助构成关联交易。

　　该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案无需提交股东大会审议。

　　二、财务资助对象基本情况

　　公司名称：四川三维轨道交通科技有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：吴善国

　　经营范围：轨道交通疏散平台、混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条、城市地铁、高速铁路、轨道交通设施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品、装配式建筑、城市地下综合管廊、商品混凝土、建筑及市政建设配套产品、钢筋混凝土轨道板、地铁管片的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

　　注册资本：（人民币）壹亿元

　　成立日期：2019年3月20日

　　营业期限：2019年3月20日至永久

　　住所：成都市新津县金华镇清云北路2号（工业园区）

　　最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

　　单位：人民币  元

　　广西三维虽拥有四川三维股东会66%表决权但未能对其形成控制，原因如下：根据四川三维公司章程规定，股东会会议所审议（决议）事项，必须经代表公司三分之二（66.67%）以上表决权的股东通过方为有效，因公司拥有的股东会表决权为66%，故广西三维无法控制四川三维的股东会；董事会审议事项须经全体董事三分之二以上表决同意，董事会设董事5名，其中公司董事2名，占比未达到三分之二，故广西三维无法控制四川三维的董事会。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　1、财务资助资金额度及期限：广西三维向合营企业四川三维提供合计不超过人民币5,000万元的财务资助，财务资助期限为三年，自广西三维向四川三维实际放款之日起计算。按季付息，到期还本。

　　2、资金来源：广西三维自有资金结合银行贷款

　　3、利率及计收方式：利率参考根据当期广西三维筹资成本确定,利息自实际放款日至实际还款日之间的实际使用期限计算。

　　四、公司履行的决策程序

　　2020年11月12日公司召开了第四届董事会第八次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于全资子公司向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对该关联交易事项予以事前认可并出具独立意见如下：

　　全资子公司广西三维向合营企业四川三维提供财务资助，是为了满足合营企业项目建设资金需求及经营资金周转需要，风险处于可控范围内，不会对广西三维的生产经营造成不利影响，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　1、广西三维在保证自身生产经营所需资金的情况下，包括但不限于使用自有资金结合银行贷款为四川三维提供合计不超过人民币5,000万元的财务资助，四川三维截至2020年9月30日的净资产为9,393.51万元，2020年1-9月的营业收入为9.87万元，尚未实现盈利，存在到期无法还本付息的风险。针对财务资助可能面临的风险，广西三维将根据四川三维明确的资金使用计划和需求提供借款，严格监督四川三维的资金使用情况，并结合四川三维的财务状况决定是否继续发放借款。

　　2、针对广西三维向四川三维提供财务资助所形成的债权，公司股东、四川三维董事长吴善国先生同意提供连带责任担保，如四川三维到期无法还本付息，广西三维将要求吴善国先生承担担保责任，因此，广西三维向四川三维提供财务资助的风险总体处于可控范围内。

　　六、历史关联交易情况说明（日常关联交易除外）

　　2020年9月23日公司召开了第四届董事会第六次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对，同意广西三维向四川三维提供提供不超过人民币3,000万元的财务资助。截至本公告披露日，广西三维已经向四川三维提供了3,000万元的财务资助。

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年十一月十三日

　　证券代码：603033        证券简称：三维股份       公告编号：2020-072

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年11月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月30日 14  点 30分

　　召开地点：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月30日

　　至2020年11月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，详见2020年11月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公司相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3

　　应回避表决的关联股东名称：吴善国、叶继艇、广西众维投资合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复 印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代 表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本 人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司 登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登 记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权 委托书(见附件)。

　　（二） 登记时间：2020年11月26日上午 9:00-11:00,下午 15:00-17:00。

　　（三） 登记地址：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼三楼证券投资部

　　（四） 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　会议联系人：张雷

　　联系电话：0576-83518360

　　传真：0576-83518360

　　会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会

　　2020年11月13日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月30日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603033          证券简称：三维股份          公告编号：2020-068

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司

　　关于对全资子公司提供担保的公告

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：广西三维铁路轨道制造有限公司（以下简称“广西三维”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟对全资子公司广西三维向银行申请综合授信提供的担保金额为60,000万元。截至本公告披露日，不含本次担保在内，公司已实际对广西三维提供的担保余额为10,500万元。

　　●本次担保是否有反担保：否。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　根据经营发展需要，公司本次拟对全资子公司广西三维向银行申请申请综合授信提供的担保金额为60,000万元。

　　公司于2020年11月12日召开了第四届董事会第八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次担保金额合计为60,000万元，占公司最近一期经审计归母净资产（285,311.5万元）的21.03%，占公司最近一期经审计总资产(443,779.9万元)的的13.52%。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》中第9.11之规定，公司本次担保事项尚需提交股东大会审议。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、被担保人基本情况

　　广西三维铁路轨道制造有限公司

　　1、名称：广西三维铁路轨道制造有限公司

　　2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、住所：黎塘工业集中区东部产业园

　　4、法定代表人：吴善国

　　5、注册资本：壹亿零贰佰捌拾万圆整

　　6、成立日期：2009年11月24日

　　7、营业期限：2009年11月24日至2029年11月23日

　　8、经营范围：混凝土轨枕、岔枕、轨道板、浮置板、道岔、接触网支柱、橡胶件、套管、尼龙件、挡板、道钉、弹条、城市地铁预制件、地铁管片、城市管廊、高速铁路、轨道交通设施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品生产销售。

　　9、主要财务数据如下：

　　单位：人民币  元

　　广西三维铁路轨道制造有限公司是公司的全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额以银行核准或与相关方签订的协议为准，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为广西三维是公司的全资子公司，为其提供担保，能保证其经营发展的资金需求，担保的风险可控，同意为广西三维向银行申请综合授信提供担保，并提请股东大会审议。

　　公司独立董事就公司第四届董事会第八次会议审议的《关于对全资子公司提供担保的议案》发表了如下独立意见：本次被担保人广西三维铁路轨道制造有限公司为公司全资子公司，被担保人的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合相关规定。本次担保事项是为了提高资金使用效率，符合公司正常生产经营的需要，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为其全资子公司提供银行保函的担保，提请股东大会审议。

　　五、对外担保金额及逾期担保的累计金额（不含本次）

　　截至本公告披露日，公司为子公司提供的对外担保额度为人民币1,108,600,000元，占公司最近一期经审计归母净资产的38.86%，均为公司对全资或控股子公司提供的担保，担保余额为人民币844,046,653.97元，占公司最近一期经审计归母净资产的29.58%。无逾期担保的情况。公司控股子公司无对外担保情况。

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年十一月十三日

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