青岛蔚蓝生物股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年11月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区九水东路596-1号 蔚蓝生物创新园B座 多媒体会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长黄炳亮先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席5人，董事贾德强因出差在外未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事邵静、宋瑞峰因出差在外未出席本次股东大会；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）

　　2.01议案名称：本次发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04议案名称：发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06议案名称：股票限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08议案名称：募集资金金额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09议案名称：滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10议案名称：发行决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于〈公司2020年度非公开发行股票预案〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司与西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于〈公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于公司未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、涉及逐项表决的议案2，子议案2.01至2.10均进行逐项表决并通过。

　　2、 议案1-10均为特别决议议案，已获得参加表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　3、 议案1、2、3、4、5涉及关联交易；关联股东青岛康地恩实业有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：颜克兵、李伟

　　2、律师见证结论意见：

　　通过现场见证，北京海润天睿律师事务所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　2020年11月3日