天津普林电路股份有限公司公告（系列）

原标题：天津普林电路股份有限公司公告（系列）

  证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2020-041

  天津普林电路股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年10月23日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十七次会议的通知》，同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于2020年10月27日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席6人。会议由董事长张太金先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

  1、《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》。

  经公司股东提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名徐荦荦先生、邵光洁女士、秦克景先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

  出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

  1.1《增补徐荦荦先生为公司第五届董事会非独立董事》

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  1.2《增补邵光洁女士为公司第五届董事会非独立董事》

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  1.3《增补秦克景先生为公司第五届董事会非独立董事》

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  该项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。选任后，徐荦荦先生、邵光洁女士、秦克景先生的任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。上述增补第五届董事会非独立董事事项完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  徐荦荦先生、邵光洁女士、秦克景先生的简历详见2020年10月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于增补公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2020-043）。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

  2、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  公司定于2020年11月16日召开2020年第一次临时股东大会，具体内容详见2020年10月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-045）。

  特此公告。

  天津普林电路股份有限公司

  董 事 会

  二○二○年十月二十七日

  证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2020-042

  天津普林电路股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年10月23日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十三次会议的通知》。本次会议于2020年10月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中刘增辉先生以通讯方式参会并进行表决。会议由监事会召集人李丽丽女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

  1、《关于增补公司第五届监事会股东代表监事的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  鉴于刘增辉先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，经公司股东提名，并经监事会审议，同意提名毛天祥先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

  该项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。选任后，毛天祥先生的任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第五届监事会届满之日止。

  为确保监事会的正常运作，在新任监事就任前，刘增辉先生仍将按照有关法律、行政法规和公司《章程》的规定，继续履行监事职责。

  具体内容详见2020年10月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于增补公司第五届监事会股东代表监事的公告》（公告编号：2020-044）。

  特此公告。

  天津普林电路股份有限公司

  监 事 会

  二○二○年十月二十七日

  证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2020-043

  天津普林电路股份有限公司

  关于增补公司第五届董事会

  非独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司股东提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名徐荦荦先生、邵光洁女士、秦克景先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，该事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。选任后，徐荦荦先生、邵光洁女士、秦克景先生的任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。上述增补第五届董事会非独立董事事项完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年10月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  天津普林电路股份有限公司

  董 事 会

  二○二○年十月二十七日

  附件：

  1、徐荦荦先生简历

  徐荦荦先生，1982年5月出生，中国国籍，研究生学历。曾任 AVL 公司排放事业部技术总监助理，易路联动市场经理，北汽福田并购部项目经理、副部长。2012年9月加入TCL集团股份有限公司，历任TCL集团股份有限公司投资银行部总经理助理、副总经理，投资部部门长，战略投资部副部门长，董事长助理、董事长办公室主任。现任TCL科技集团股份有限公司助理总裁、战略投资部部长。

  截至本披露日，徐荦荦先生未持有公司股票，现任公司间接控股股东TCL科技集团股份有限公司助理总裁、战略投资部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐荦荦先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

  2、邵光洁女士简历

  邵光洁女士，1962年8月出生，中国国籍，硕士研究生。曾任西安市审计局审计师。1995年11月加入TCL集团股份有限公司，曾任TCL集团收购深圳蛇口港资陆氏彩电项目财务负责人，深圳TCL王牌电子公司与惠州TCL王牌电器公司的CFO、副总经理，TCL电子控股有限公司副总裁、COO等职务。现任泰和电路科技（惠州）有限公司董事长、泰洋光电（惠州）有限公司董事长。

  截至本披露日，邵光洁女士未持有公司股票，现任泰和电路科技（惠州）有限公司董事长、泰洋光电（惠州）有限公司董事长，与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邵光洁女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

  3、秦克景先生简历

  秦克景先生，1965年3月出生，中国国籍，博士研究生，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任天津市电视技术研究所第三研究室工程师，天津市中环系统工程联合公司项目二部部长、副总工程师、副经理，天津市中环系统工程有限责任公司经理，天津市电子仪表信息研究所所长，天津市工业自动化仪表研究所所长，天津市中环电子信息集团有限公司副总工程师、总工程师等职务。现任天津中环电子信息集团有限公司副总经理。

  截至本披露日，秦克景先生未持有公司股票，现任公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，秦克景先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

  证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2020-044

  天津普林电路股份有限公司

  关于增补公司第五届监事会

  股东代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增补公司第五届监事会股东代表监事的议案》，同意提名毛天祥先生（简历详见附件）为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。选任后，毛天祥先生的任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第五届监事会届满之日止。

  为确保监事会的正常运作，在新任监事就任前，刘增辉先生仍将按照有关法律、行政法规和公司《章程》的规定，继续履行监事职责。

  特此公告。

  天津普林电路股份有限公司

  监 事 会

  二○二○年十月二十七日

  附件：

  毛天祥先生，1980年1月出生，中国国籍，大学本科学历。曾任惠州市审计局法制科副科长、综合科科长，惠州市纪委执法监察室、效能监察室正科级副主任，副处级主任，TCL集团股份有限公司党群工作部副部长、团委书记等职务。现任TCL科技集团股份有限公司党委委员，审计监察部部长，纪委副书记。兼任天津七一二通信广播股份有限公司监事、翰林汇信息产业股份有限公司监事会主席、TCL科技集团财务有限公司监事长、TCL华星光电技术有限公司审计长等职务。

  截至本披露日，毛天祥先生未持有公司股票，现任公司间接控股股东TCL科技集团股份有限公司党委委员、审计监察部部长、纪委副书记，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，毛天祥先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

  证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2020-045

  天津普林电路股份有限公司

  关于召开2020年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：本次股东大会为2020年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性情况：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。

  4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、会议召开日期和时间

  现场召开时间：2020年11月16日（星期一）下午15:00

  网络投票时间：2020年11月16日，其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年11月16日9:15-15:00期间的任意时间。

  6、会议的股权登记日：2020年11月10日

  7、出席对象：

  （1）截至2020年11月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号

  公司会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

  （1）增补徐荦荦先生为公司第五届董事会非独立董事

  （2）增补邵光洁女士为公司第五届董事会非独立董事

  （3）增补秦克景先生为公司第五届董事会非独立董事

  2、审议《关于增补毛天祥先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

  上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2020年10月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

  第1项议案采用累积投票方式表决，应选非独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码列示表：

  ■

  四、出席现场会议的登记方法

  1、登记时间：2020年11月11日 上午 9:00-12:00 下午 13:30-16:30

  2、登记地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号 公司证券部

  3、登记方式：

  （1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等进行登记；

  （2）自然人股东委托代理人出席会议的，持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

  （4）法人股东由委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

  （5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、联系方式

  联系人：吴彦丽

  联系电话：022-24893466

  联系传真：022-24890198

  电子邮箱：ir@tianjin-pcb.com

  通讯地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号

  2、与会股东食宿、交通等费用自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程另行通知。

  七、备查文件

  1、第五届董事会第十七次会议决议。

  2、第五届监事会第十三次会议决议。

  特此通知。

  天津普林电路股份有限公司

  董 事 会

  二○二○年十月二十七日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

  1、投票代码：362134

  2、投票简称：普林投票

  3、填报表决意见

  （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2020年11月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月16日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2020年11月16日（现场股东大会召开日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津普林电路股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  投票说明：

  1、股东（含股东代理人）在表决时只需在议案右边的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

  2、第1项议案采用累积投票方式表决。即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事相同的表决权。在选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决票数（选票数）等于其所持有的有表决权的股份数乘以3的乘积数。股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决票总数多于其拥有的全部表决票数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决票总数少于其拥有的全部表决票数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格中打“√”，则视为将其拥有的表决票总数平均分配给相应的候选人。

  3、如委托人未作明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人

  委托人（姓名或签章)：

  委托人身份证号码（或营业执照号）：

  委托人持股数量： 股

  委托人股票账号：

  委托日期： 年 月 日

  受托人

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  本授权委托的有效期：自本授权委托签署之日至本次股东大会结束。

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