珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第七十七次会议决议公告_新浪财经

原标题：珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第七十七次会议决议公告

　　股票代码：600325 股票简称：华发股份公告编号：2020-071

　　本公司董事局及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第七十七次会议通知已于2020年9月24日以电子邮件方式发出，会议于2020年9月29日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位董事以传真方式表决，形成如下决议：

　　一、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司开展可续期信托融资暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2020-072）。

　　并同意将本项议案提交公司股东大会审议。

　　二、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易额度的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2020-073）。

　　并同意将本项议案提交公司股东大会审议。

　　三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提供反担保的议案》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2020-074）。

　　并同意将本项议案提交公司股东大会审议。

　　四、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2020年第七次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2020-075）。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事局

　　二二年九月三十日

　　股票代码：600325 股票简称：华发股份公告编号：2020-072

　　珠海华发实业股份有限公司

　　关于开展可续期信托融资暨关联交易的公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全资子公司珠海铧国商贸有限公司（以下简称“铧国商贸”）拟与中原信托有限公司（以下简称“中原信托”）开展不超过25亿元（含本数）可续期信托融资, 公司关联方华金资产管理（深圳）有限公司（以下简称“华金资管”）为上述信托计划的投资人。

　　●本次交易的实施不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。

　　●本次交易构成关联交易。

　　●本次交易已经公司第九届董事局第七十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　经公司第九届董事局第七十七次会议审议通过，公司子公司铧国商贸拟与中原信托开展不超过25亿元可续期信托融资。中原信托设立相应信托计划，公司关联方华金资管为信托计划投资人，本次交易涉及关联交易。具体情况如下：

　　一、关联交易基本情况

　　（一）主要内容

　　1、融资金额：不超过25亿元人民币。

　　2、用途：偿还金融机构借款及补充公司营运资金。

　　3、融资期限：无固定期限，但最短不低于24个月。

　　4、投资主体：华金资产管理（深圳）有限公司（以下简称“华金资管”）或其指定子公司。

　　5、初始收益率：7.8%/年，债权投资的初始收益率为固定收益率。

　　6、重置收益率：每个收益率调整周期为一年,债权投资第1个收益率调整周期内适用的收益率为7.8%/年上调0.2%/年，每个收益率调整周期内适用的收益率为上一期收益率上调0.2%，以此类推；但本债权投资在存续期内累计跃升幅度不超过300bps。

　　7、递延支付：铧国商贸可选择以书面通知中原信托的方式将收益计算周期（假设为A期）的收益递延至下一个收益计算周期（A+1期）相应的收益支付日支付；如下一个收益支付日前24个月内仍未发生强制支付情形的，则A期收益和A+1期收益均可递延至A+2期的收益支付日支付，以此类推，直至已递延收益全部清偿完毕。第i笔债权投资每日应计提的累计收益=截至该日第i笔债权投资已递延支付的收益×N/360。其中，N=第i笔债权投资递延支付的收益在递延期间债权投资适用的收益率。为免疑义，第i笔债权投资在债权投资存续期限内的累计收益的收益率最高不超过10.8%/年。

　　8、强制支付事件：指任一收益结算日前24个月内铧国商贸发生下列事件的统称：①以任何形式向股东分配股息、红利；②减少注册资本。

　　（二）审议程序

　　2020年9月29日，公司召开了第九届董事局第七十七次会议，会议审议通过了《关于公司开展可续期信托融资暨关联交易的议案》（表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，其中关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决）。鉴于本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此本项议案需提交公司股东大会审议。

　　二、关联关系及关联方基本情况

　　（一）关联关系

　　公司控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）通过珠海华发投资控股集团有限公司(以下简称“华发投控”)间接持有华金资管100%的股份。本公司董事局主席李光宁先生担任华发投控董事长，本公司董事谢伟先生担任华发投控董事、总经理。因此，华金资管与本公司属于同一实际控制人下的关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉需回避表决。

　　（二）关联方基本情况

　　名称：华金资产管理（深圳）有限公司

　　成立日期：2012年1月。

　　注册资本：人民币270,000万元。

　　企业性质：有限责任公司。

　　法定代表人：阮正银。

　　住所：深圳市福田区福田街道中心四路1-1号嘉里建设广场第41层01室。

　　经营范围：受托管理股权投资基金、股权投资；资产管理；企业管理咨询、财务咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）。

　　最近一年财务状况（经审计）：截至2019年12月31日，总资产7,010,545,192.06元，净资产3,087,479,473.50元；2019年度实现营业收入309,524,183.81元，净利润55,926,426.53元。

　　股东信息及持股比例：华发投控持有华金资管100%的股权。

　　（三）关联交易定价

　　公司本次开展可续期信托融资过程的相关定价充分参照了行业的平均收费水平，并结合本次发行方案后协商确定，相关定价遵循了公平、公正、公开的原则。

　　三、关联交易目的及对公司的影响

　　本次信托计划的开展能充分合理地利用关联方所拥有的资源和业务优势，有利于增强公司现金流的稳定性，促进公司生产经营和业务发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　四、开展本次融资的相关授权事项

　　为高效、有序地完成相关工作，公司董事局拟提请公司股东大会授权经营班子全权办理本次融资事项的相关事宜，包括但不限于签订相关协议及兑付等事项。本授权自公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　五、独立董事意见

　　根据中国证监会有关规定，本公司独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国、张学兵发表了同意的事前认可意见，并就上述关联交易发表意见如下：

　　本次交易能充分合理地利用关联方所拥有的资源和业务优势，有利于增强公司现金流的稳定性，促进公司生产经营和业务发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次关联交易事项表决过程中关联董事均回避表决，决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除日常关联交易外，2020年初至今公司与华发集团发生的关联交易如下：

　　1、经公司于2020年2月19日召开第九届董事局第六十五次会议审议通过了《关于公司子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》，公司控股子公司珠海华发景龙建设有限公司拟将其应收账款转让给华金国际商业保理（珠海）有限公司（以下简称“华金保理”），由华金保理为其开展应收账款保理融资业务。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2020-004）。

　　2、经公司于2020年2月24日召开第九届董事局第六十六次会议及2020年3月14日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司开展购房尾款资产支持专项计划暨关联交易的议案》，公司以拥有的购房尾款债权作为基础资产，聘请华金证券为计划管理人，发起设立“华金-华发股份购房尾款二期资产支持专项计划”。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2020-009）。

　　3、经公司于2020年3月30日召开第九届董事局第六十八次会议及2020年4月15日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2020-016）。

　　4、经公司于2020年6月13日召开的第九届董事局第七十二次会议及2020年6月29日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2020-040）。

　　5、经公司于2020年6月13日召开的第九届董事局第七十二次会议及2020年6月29日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司开展购房尾款资产支持专项计划暨关联交易的议案》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2020-041）。

　　6、经公司于2020年6月13日召开的第九届董事局第七十二次会议及2020年6月29日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于子公司向关联方出售资产暨关联交易的议案》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2020-042）。

　　7、经公司于2020年6月13日召开的第九届董事局第七十二次会议及2020年6月29日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于子公司向香港华发投资控股有限公司申请借款暨关联交易的议案》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2020-043）。

　　8、经公司于2020年7月13日召开的第九届董事局第七十三次会议及2020年7月29日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司设立租赁住房资产支持专项计划暨关联交易的议案》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2020-050）。

　　9、经公司于2020年7月13日召开的第九届董事局第七十三次会议及2020年7月29日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于华发集团为供应链金融资产支持产品提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2020-051）。

　　10、经公司于2020年7月13日召开的第九届董事局第七十三次会议及2020年7月29日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于受托管理房地产项目暨关联交易的议案》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2020-052）。

　　11、经公司于2020年8月26日召开的第九届董事局第七十四次会议审议通过了《关于公司子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2020-060）。

　　12、经公司于2020年9月4日召开的第九届董事局第七十六次会议及2020年9月21日召开的2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于向十字门城建增资暨关联交易的议案》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2020-066）。

　　七、备查文件

　　1、珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第七十七次会议决议；

　　2、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事局

　　二二年九月三十日

　　股票代码：600325 股票简称：华发股份公告编号：2020-073

　　珠海华发实业股份有限公司

　　关于调整2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项需提交公司股东大会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）及其子公司日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正的市场原则，不会对公司的独立性带来影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　公司控股股东华发集团为综合性企业集团，业务覆盖城市运营、房地产开发（以华发股份为主体）、金融产业、产业投资、商贸服务、现代服务等领域，具备丰富的产业链及资源，且在珠海区域具备较强的专业优势和品牌优势，能够与公司主业形成良好的协同效应。因此在交易定价符合市场化水平的前提下，经审慎研究考察对比后，公司选择向华发集团采购物资、商品等，并向其提供相关劳务服务等。随着公司建筑施工、装修装饰等业务的发展，未来公司通过参与公开招投标的形式向华发集团提供相关劳务、服务的规模将逐步增加，采购所需原材料和商品的规模亦随之增加。因此，公司拟对2020年度与华发集团发生的日常关联交易预计情况进行相应调整，具体如下：

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　本公司于2020年9月29日召开了第九届董事局第七十七次会议，会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易额度的议案》。关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉对上述议案均回避了表决。因关联交易累计金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。

　　（二）调整2020年度日常关联交易预计具体情况

　　单位：元

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、名称：珠海华发集团有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440400190363258N

　　3、法定代表人：李光宁

　　4、成立日期：1986年05月14日

　　5、注册资本：人民币111,978.97万元

　　6、住所：珠海市拱北联安路9号

　　7、经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营），房屋出租，轻工业品、黑金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪表等商品的进口（具体按粤经贸进字[1993]254号文经营），保税仓储业务（按海关批准项目），转口贸易（按粤经贸进字[1993]256号文经营）；建筑材料，五金，工艺美术品，服装，纺织品的批发、零售；项目投资及投资管理。

　　8、股权结构：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权。

　　9、最近一期主要财务数据（合并口径，经审计）：截止2019年末，华发集团总资产为361,840,497,311.93元，净资产为107,066,568,632.38元；2019年度实现营业收入79,269,254,153.65元，净利润5,051,458,815.94元。

　　华发集团直接持有本公司24.20%股份，通过其子公司珠海华发综合发展有限公司持有本公司4.29%股份，为本公司的控股股东。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　本次调整的关联交易主要内容为采购资产或商品、提供劳务、服务等，交易的定价遵循公平合理的原则，均以市场同类产品或服务为定价原则，关联交易价格公允。

　　四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

　　本公司及子公司与上述关联方之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，促进公司业务发展。本事项涉及的关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，在审批通过的预计金额内不再另行召开董事局审议。若上述关联人中存在原已获批的有效交易额度，待本次关联交易额度获股东大会审议通过后，以本次预计交易额度为准。

　　日常关联交易属于正常生产经营往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

　　五、独立董事意见

　　根据中国证监会有关规定，本公司独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国、张学兵发表了同意的事前认可意见，并对上述关联交易发表意见如下：

　　本次调整2020年关联交易事项为日常经营相关业务发展所需，符合公司业务发展的实际情况，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次关联交易事项表决过程中关联董事均回避表决，决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定。

　　六、备查文件目录

　　1、第九届董事局第七十七次会议决议；

　　2、经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事局

　　二二年九月三十日

　　股票代码：600325 股票简称：华发股份公告编号：2020-074

　　珠海华发实业股份有限公司

　　关于公司对外提供反担保的公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：广东省融资再担保有限公司（以下简称“省再担”）。

　　●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为省再担提供反担保的主债权金额合计为人民币6.9亿元。截止本次担保前，公司累计为省再担提供的担保余额为0元。

　　●本次担保系公司为省再担提供反担保。

　　●截止2020年9月28日，公司及子公司对外担保总额为849.23亿元。

　　●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

　　●本次担保已经第九届董事局第七十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司珠海华发园林工程有限公司（以下简称“园林公司”）、珠海华明科技发展有限公司（以下简称“华明科技”）、珠海华福商贸发展有限公司（以下简称“华福商贸”）拟进行融资合计不超过6.9亿，单笔融资期限均不超过3年。省再担为本次融资向投资者提供保证担保，保证方式为连带责任保证。同时公司向省再担提供连带责任保证反担保，担保期限为债务履行期限届满之日起2年。

　　本公司于2020年9月29日召开的第九届董事局第七十七次会议审议通过了《关于公司提供反担保的议案》，表决结果：14票赞成、0票反对、0票弃权。

　　截至目前，公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，本次担保需提交股东大会审议。本次交易未构成重大资产重组。

　　二、被担保人基本情况

　　广东省融资再担保有限公司：2009 年 2 月成立，注册地点广东省广州市，注册资本为人民币 606,000.00 万元，法人代表刘祖前，经营范围：开展再担保业务；办理债券发行担保业务；为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保，兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。

　　截止2019年12月31日，省再担总资产为8,810,944,455.86元，负债总额为1,572,223,181.69元，其中，长期借款为0元，净资产为7,238,721,274.17元；2019年度实现营业收入456,886,034.85元，净利润191,822,552.86元。

　　截止2020年6月30日，省再担总资产为8,932,447,848.83元，负债总额1,610,821,641.10元，其中，长期借款为0元，净资产为7,321,626,207.73元。2020年上半年度实现营业收入233,967,709.24元,净利润为82,904,933.56元。

　　三、反担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证；

　　2、担保范围：

　　（1）省再担应承担的担保责任；

　　（2）园林公司、华明科技、华福商贸应履行的义务和承担的责任，包括但不限于园林公司、华明科技、华福商贸应向省再担支付的代偿款和利息；

　　（3）省再担为实现追偿权和担保物权而支付的费用，包括律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、诉讼财产保全险的保险费或诉讼财产保全的担保费、评估费、拍卖费、公证费等；

　　（4）公司应向省再担支付的违约金；

　　（5）如公司对省再担造成损害，公司应在支付违约金以外向省再担支付的损害赔偿金。

　　3、保证期间：园林公司、华明科技、华福商贸债务履行期限届满之日起2年；

　　4、反担保情况：本次担保系公司为省再担提供反担保。

　　四、董事局意见

　　本次交易是为了满足子公司融资需要，有利于公司的持续经营与稳定发展。本次反担保中被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

　　根据中国证监会有关规定，本公司独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国、张学兵就本次担保发表意见如下：

　　本次反担保是为了满足子公司融资需要，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响；本次担保表决程序符合法律法规规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截止2020年9月28日，公司及子公司对外担保总额为849.23亿元，占公司2019年经审计净资产的429.84%，其中为子公司提供的担保总额为763.97亿元。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事局第七十七次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事局

　　二二年九月三十日

　　证券代码：600325 证券简称：华发股份公告编号：2020-075

　　珠海华发实业股份有限公司

　　关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年10月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2020年第七次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事局

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年10月15日 10点00分

　　召开地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年10月15日

　　至2020年10月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事局第七十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年9月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　3、涉及关联股东回避表决的事项：1、2

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　5、特别决议议案：3

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续（授权委托书详见附件 1）

　　1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。