江苏博信投资控股股份有限公司关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

　　证券代码：600083  证券简称：*ST博信 公告编号：2020-086

　　江苏博信投资控股股份有限公司关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容对照如下：

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　　除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》相关条款以工商登记机关核准的内容为准。《江苏博信投资控股股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

　　该事项需提请公司股东大会以特别决议方式审议。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：600083    证券简称：*ST博信    公告编号：2020-087

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于2020年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2020年第五次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2020年10月12日

　　3. 股权登记日

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　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：苏州晟隽营销管理有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2020年9月25日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有28.39%股份的股东苏州晟隽营销管理有限公司，在2020年9月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2020年9月28日，公司董事会收到控股股东苏州晟隽营销管理有限公司发来的《关于增加2020年第五次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》2项议案作为临时提案提请博信股份2020年第五次临时股东大会审议。上述议案已经公司2020年9月29日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2020年9月25日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年10月12日14点45分

　　召开地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年10月12日

　　至2020年10月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年9月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《*ST博信第九届董事会第二十三次会议决议公告》（2020-082）等相关公告。

　　议案2-3已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年9月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《*ST博信第九届董事会第二十四次会议决议公告》（2020-085）等相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案2、议案3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　（二）第九届董事会第二十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏博信投资控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　 　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600083      证券简称：*ST博信       公告编号：2020-085

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2020年9月28日发出书面通知，于2020年9月29日以通讯方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（2020-086）。修订后的《公司章程》相关条款以工商登记机关核准的内容为准。《江苏博信投资控股股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　董事会同意将控股股东苏州晟隽营销管理有限公司书面提交的《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》作为公司2020年第五次临时股东大会的临时提案，列入股东大会会议议程，并提交股东大会予以审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　根据拟修订的《公司章程》，结合公司实际情况，现对公司《董事会议事规则》相关条款予以修订，具体修订内容对照如下：

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　　除上述修订外，公司《董事会议事规则》的其他条款内容不变。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏博信投资控股股份有限公司董事会议事规则》。

　　董事会同意将控股股东苏州晟隽营销管理有限公司书面提交的《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》作为公司2020年第五次临时股东大会的临时提案，列入股东大会会议议程，并提交股东大会予以审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2020年9月30日