浙江嘉欣丝绸股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告|浙江_新浪财经

原标题：浙江嘉欣丝绸股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸公告编号：2020一057

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议的通知于2020年9月22日以邮件方式发出，董事会于2020年9月25日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周国建先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于注销全资子公司的公告》详见刊登于2020年9月28日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2020年9月28日

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸公告编号：2020一058

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、注销事项概述

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月25日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司浙江嘉欣苗木城开发有限公司（以下简称“苗木城公司”），并授权公司管理层办理相关注销手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、注销公司基本情况

1.名称：浙江嘉欣苗木城开发有限公司

2.统一社会信用代码：9133048358503968XL

3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4.住所：桐乡市屠甸镇君匋大道999号桐乡花木城28幢

5.法定代表人：周国建

6.注册资本：15000万元

7.成立日期：2011年11月8日

8.经营范围：普种苗木：绿化苗木、花卉，经济林苗木：银杏、桂花、柚的种植销售；苗木城房屋及配套设施的开发建设、销售，自有房屋租赁；经济信息咨询服务；园林绿化设计、景观设计及其工程的施工。

9.主要财务状况

单位：元

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（注：2019年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2020年半年度财务数据未经审计。）

三、注销原因及对公司的影响

桐乡市人民政府根据进一步“退散进集”工作整体部署和“两高”（高铁、高速）沿线环境整治提升要求，对“桐乡花木城”地块逐步进行了征收。公司分别于2018年6月15日和2019年11月19日召开董事会审议通过了上述征收事项并进行了公告。截至本公告日，相关土地和房产已完成交割，苗木城公司的主要资产已处置完毕，不再具备持续经营能力。为优化资源配置，降低管理成本，提高公司整体运营效率，公司拟注销苗木城公司。

注销完成后，苗木城公司将不再纳入公司合并财务报表范围。苗木城公司经营的业务非公司主营业务，注销事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生实质性影响。本次注销审批程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

董事会

2020年9月28日