中国振华（集团）科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

原标题：中国振华（集团）科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

  证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2020-78

  中国振华（集团）科技股份有限公司

  第八届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2020年9月27日上午在公司以通讯方式召开。本次会议的通知于2020年9月16日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长付贤民主持，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议，通过如下议案：

  《关于聘任董事会秘书的议案》；

  同意7票、反对0票、弃权0票。

  独立董事对此事项发表了独立意见。

  以上议案详细内容以及独立董事对相关事项发表的独立意见详见2020年9月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  （二）独立董事发表的独立意见。

  特此公告。

  中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

  2020年9月28日

  证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2020-79

  中国振华（集团）科技股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2020年9月27日召开，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任孙鑫先生担任公司董事会秘书职务，任职期限与公司第八届董事会任期相同。孙鑫先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会会议召开前，孙鑫先生的董事会秘书任职资格已由深圳证券交易所审核无异议。

  孙鑫先生联系方式如下：

  地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号

  联系电话：0851-86301078

  传真：0851-86302674

  电子邮箱：sunxin@czelec.com.cn

  附件：孙鑫先生简历

  特此公告。

  中国振华（集团）科技股份有限公司

  董事会

  2020年9月28日

  附件：

  孙鑫先生简历

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