潍柴重机股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1．本次股东大会没有出现否决议案的情况；

　　2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开的情况

　　1．本次股东大会的召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年9月23日（星期三）下午14:50

　　（2）网络投票时间：

　　采用交易系统投票的时间：2020年9月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　采用互联网投票的时间：2020年9月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）

　　3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4．会议召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事长李宗立先生

　　6．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份141,499,824股，占公司总股本276,100,500股的51.2494％。

　　1．出席现场会议的股东情况

　　出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份141,363,824股，占公司总股本的51.2001％。

　　2．网络投票情况

　　通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份136,000股，占公司总股本的0.0493％。

　　3．公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对本次大会进行见证。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下（具体表决情况详见后附《潍柴重机2020年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》）：

　　1．关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

　　该议案获得通过，尹晓青先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　2．关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务关联交易的议案

　　本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。

　　该议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所

　　2．律师姓名：潘兴高、逯国亮

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。

　　六、本次会议备查文件

　　1．2020年第一次临时股东大会决议

　　2．北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴重机股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年九月二十三日

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