云南景谷林业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告|云南_新浪财经

原标题：云南景谷林业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年9月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市京广中心办公楼28层2801会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次会议由董事长程霄先生主持。北京市竞天公诚律师事务所杜瑶律师、王乙名律师出席了现场会议并作见证。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席2人，董事曾安业因公务未能现场出席；独立董事黄振中、马永义、杨虹因公务未能现场出席；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事魏明珠、黄建文因公务未能现场出席；

　　3、董事会秘书（代行职责）程霄先生出席本次会议；公司部分高管及公司聘请的见证律师列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：审议《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议议案，经出席本次有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。