云南景谷林业股份有限公司第七届|股东大会_新浪财经

原标题：云南景谷林业股份有限公司第七届

　　股票代码:600265 股票简称:ST景谷编号:2020-024

　　云南景谷林业股份有限公司第七届

　　董事会2020年第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年第二次临时会议于2020年9月7日(星期一)，以通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年9月1日通过电子邮件方式发出。公司实有董事6名，参加表决董事6名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

　　根据公司发展的需要，同意公司变更注册地址并修订《公司章程》相应条款，同时提请股东大会授权公司管理层办理公司工商变更登记备案等手续。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会以特别决议方式（即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上）审议通过。

　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》。

　　二、会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2020年9月8日

　　股票代码:600265 股票简称:ST景谷编号:2020-025

　　云南景谷林业股份有限公司关于变更

　　注册地址暨修订《公司章程》的公告

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月7日召开第七届董事会2020年第二次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。根据公司发展的需要，公司拟变更注册地址，并对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

　　1、公司注册地址变更情况

　　■

　　注：公司注册地址最终信息以市场监督管理部门核定为准。

　　2、《公司章程》修订情况

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》中其他条款不变。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会以特别决议方式（即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上）审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理公司工商变更登记备案等手续。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所（http：//www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2020年9月8日

　　证券代码：600265 证券简称：ST景谷公告编号：2020-026

　　云南景谷林业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年9月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年9月23日10点 00分

　　召开地点：北京市京广中心办公楼28层2801会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月23日

　　至2020年9月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会2020年第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司2020年9月8日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2020-024、2020-025）。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2020年9月18日、9月21日，上午9:00—11:30，下午14:30—16:30。

　　2、登记方式：