运盛(成都)医疗科技股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：600767            证券简称：ST运盛            公告编号：2020-046号

　　运盛(成都)医疗科技股份有限公司

　　第九届董事会第三十一次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十一次会议于2020年9月7日上午10:00在公司以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年9月3日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。

　　本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长王熙先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于聘任董事会秘书的议案》（公告编号：2020-047）。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

　　二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于聘任证券事务代表的议案》（公告编号：2020-048）。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

　　特此公告。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年9月8日

　　证券代码：600767            证券简称：ST运盛            公告编号：2020-047号

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于2020年9月7日召开会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　经公司董事长王熙提名，经提名委员会审核，并经上海证券交易所资格确认，公司董事会同意聘任刘婧女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。刘婧女士与公司及公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部分的处罚和证券交易所惩戒。

　　公司独立董事对聘任公司董事会秘书发表如下独立意见：刘婧女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验及管理能力，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。符合公司高级管理人员任职资格及职责要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。本次聘任事项的提名、审议、表决程序均符合有关法律法规和公司《公司章程》的有关规定。我们同意聘任刘婧女士为公司董事会秘书的事项。公司董事会秘书联系方式如下：

　　■

　　特此公告。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年9月8日

　　附件：刘婧女士简历

　　刘婧，女，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，学历本科。曾就职于成都高新区国家税务局，蓝润集团有限公司董事会办公室。2020年4月至今担任本公司副总经理。

　　证券代码：600767            证券简称：ST运盛            公告编号：2020-048号

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月7日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈家秀女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。

　　陈家秀女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。截至本公告披露日，陈家秀女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　■

　　特此公告。

　　附件：陈家秀女士简历

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月8日

　　附件：陈家秀女士简历

　　陈家秀，女，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于申银万国证券深圳金田路营业部、江西伊发电力科技股份有限公司董事会办公室、四川和福医颐集团股份有限公司董事会办公室。2020年6月至今任职于本公司董事会办公室。

　　证券代码：600767    证券简称：ST运盛    公告编号：2020-049

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年9月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：成都市锦江区成龙大道椰树街314号璞里春天酒店 秋思轩会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事长王熙先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，董事程远芸女士因公务安排未出席本次会议；董事杨晓初先生因公务安排未出席本次会议；董事刘正军先生因公务安排未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事长、总经理王熙先生出席会议；董事、副总经理、董事会秘书刘婧女士出席会议；公司财务总监张勇富先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于更换会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《关于与旌德县中医院重新签署借款协议暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：方杰、高聪

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司

　　2020年9月8日