宁夏英力特化工股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

原标题：宁夏英力特化工股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000635         证券简称：英力特        公告编号：2020-038

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1.召开时间：2020年9月2日（星期三）下午2:30

　　2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼会议室

　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长张华先生

　　6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.出席会议情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份155,775,821股，占上市公司总股份的51.3963%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份155,584,421股，占上市公司总股份的51.3332%。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份191,400股，占上市公司总股份的0.0631%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份453,134股，占上市公司总股份的0.1495%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份261,734股，占上市公司总股份的0.0864%。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份191,400股，占上市公司总股份的0.0631%。

　　2.出席会议的其他人员

　　除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏综义律师事务所出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

　　1.审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》；

　　总表决情况：

　　同意155,674,221股，占出席会议所有股东所持股份的99.9348%；反对101,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0652%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意351,534股，占出席会议中小股东所持股份的77.5784%；反对101,600股，占出席会议中小股东所持股份的22.4216%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：宁夏综义律师事务所

　　2.律师姓名：李秋玲、任月明

　　3.结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.法律意见书。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2020年9月3日

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