山东地矿股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（公司参照《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求）

　　2020年上半年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和国内外错综复杂的经济形势，公司按照“透明、规范、高效”要求，围绕资产重组及管理提升两条主线，科学谋划、承压奋进、真抓实干，上半年经营业绩实现扭亏为盈。

　　截至2020年6月30日，公司资产总额11.63亿元，同比下降73.54%。2020年上半年，公司实现营业收入18.51亿元，同比上升49.59%；实现利润总额4,469.43万元，同比上升141.73%；实现归属于上市公司股东的净利润2,997.00万元，同比上升140.40%。

　　2020年上半年，公司主要完成了以下重点工作：

　　（1）积极实施资产重组，促进公司转型发展

　　近年来，公司经营业务众多，以传统产业为主，受市场行情低迷、流动资金紧张、原材料价格上涨等因素影响，贸易业务、医药制造业务、特种轮胎制造业务及矿业开发业务均未达到预期。面对持续亏损的现状，公司创新思维、创造条件，克服严峻形势，实施完成山东鲁地矿业投资有限公司（“鲁地投资”）51%股权出售项目和北斗天地股份有限公司（“北斗天地”）53.89%股权、山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（“国拓科技”）70%股权收购项目。通过剥离低效和亏损资产、注入新的利润支撑点，优化公司产业布局，改善公司资产质量和财务状况，促进公司业务转型升级发展。

　　（2）深入推进精益化管理，提升公司管理效能

　　从组织架构、管理机制、培训机制和文化机制四个方面系统构建公司精益运营管理体系，通过对制度和流程的持续改进，实现公司运营系统、管理架构、管理理念和能力的根本性转变。推行精益化管理运行模式试点，确保试点企业运行质量和经济效益双提升，形成可复制、可推广的精益化管理模式，全面提升运营业绩和管理效能。

　　（3）规范完善公司运作，提升公司治理水平

　　全面梳理和修改公司股东大会、董事会和监事会议事规则、董事会专门委员会工作细则和独立董事工作制度等治理制度，为公司依法合规运行提供制度保障。进一步加强对权属企业的管控，扎实推进产权代表制度，完善各权属企业法人治理结构，组织修订各权属企业公司章程，整体提升公司规范运作能力和治理水平。

　　（4）加强财务管理，健全公司风险防控

　　坚持开源节流、降本增效，加强可控费用管理，强化经济运行过程管控，从严、从紧管理各项成本费用。合理筹划资金，降低财务费用,确保资金流安全。开展存货清查变现，加强原材料采购及仓库管理，盘活存量资产，提高资金使用效率。加大应收款项清收力度，建立应收款项动态发现机制，降低应收款项坏账风险，促进公司存量优化，健全公司风险防控。

　　（5）强化安全意识，提升安全管理水平

　　严格做好疫情防控工作，以“防疫情、保安全、促生产”为宗旨，通过快速成立疫情防控领导小组、制订疫情防控方案、定期召开疫情防控专题会议等方式促使疫情防控进入常态化管控，形成全员联动的疫情防控工作局面。强化安全环保责任考核，推行安全环保责任网格化管理，强化安全隐患排查治理，推动落实公司安全环保工作长效机制。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司收购北斗天地53.89%股权和国拓科技70%股权，分别于6月2日和6月30日完成股权交割，根据《企业会计准则20号——企业合并》相关规定，构成同一控制下企业合并，因此北斗天地和国拓科技纳入公司合并报表范围。

　　报告期内，公司通过非公开协议转让方式出售了持有的鲁地投资51%股权，并于6月28日完成了股权交割。公司不再享有鲁地投资经营收益和承担其经营风险，根据《企业会计准则20号——企业合并》相关规定，公司已丧失对鲁地投资51%股权的控制，故于报告期末终止确认相关股权。

　　山东地矿股份有限公司

　　2020年8月27日

　　证券代码：000409                      证券简称：ST地矿                 公告编号：2020-066

　　山东地矿股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东地矿股份有限公司（“公司”）第十届董事会第六次会议于2020年8月27日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司19层会议室召开。本次会议通知于2020年8月17日以传真、当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宝才先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　经投票表决，会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2020-068）。

　　表决结果：同意   9   票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　特此公告。

　　山东地矿股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月27日

　　证券代码：000409               证券简称：ST地矿              公告编号：2020-067

　　山东地矿股份有限公司

　　第十届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东地矿股份有限公司（“公司”）第十届监事会第五次会议于2020年8月27日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司19层会议室召开。本次会议通知于2020年8月17日以传真、当面送达或邮件的方式发出，本次会议采用现场方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，公司部分高管列席了会议。会议由公司监事会主席单光辉先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《山东地矿股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　经投票表决，会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　监事会认为董事会编制和审议的山东地矿股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要（        公告编号：2020-068）。

　　表决结果：同意3票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　特此公告。

　　山东地矿股份有限公司监事会

　　2020年8月27日