上海润达医疗科技股份有限公司 2020年半年度报告摘要(上接C27版)_新浪财经

原标题：上海润达医疗科技股份有限公司 2020年半年度报告摘要(上接C27版)

　　(上接C27版)

　　截至2019年12月31日，资产总额人民币23,026万元，负债总额人民币12,861万元，其中的银行贷款总额人民币7,000万元和流动负债总额人民币12,591万元，资产净额人民币10,165万元；2019年度实现营业收入人民币25,815万元，净利润人民币2,204万元。（以上数据经审计）

　　截至2020年6月30日，资产总额人民币24,977万元，负债总额人民币14,029万元，其中的银行贷款总额人民币9,000万元和流动负债总额人民币13,691万元，资产净额人民币10,948万元；2020年1-6月实现营业收入人民币15,486万元，净利润人民币783万元。（以上数据未经审计）

　　16、杭州怡丹生物技术有限公司

　　公司住所：杭州市西湖区文二西路808号西溪壹号创意商务中心9号楼

　　法定代表人：彭华兵

　　经营范围：批发：体外诊断试剂（凭有效许可证经营）；批发：第三类医疗器械（凭有效许可证经营），第一类医疗器械，第二类医疗器械，电子产品（除专控），普通机械及器材，通信设备（除专控），陶瓷制品，百货，针纺织品，电器设备，医疗器械租赁；服务：上门维修电器设备，软件开发及技术转让、技术服务、技术咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其57%股权。

　　截至2019年12月31日，资产总额人民币27,527万元，负债总额人民币12,280万元，其中的银行贷款总额人民币1,700万元和流动负债总额人民币12,280万元，资产净额人民币15,247万元；2019年度实现营业收入人民币49,900万元，净利润人民币5,773万元。（以上数据经审计）

　　截至2020年6月30日，资产总额人民币43,187万元，负债总额人民币25,595万元，其中的银行贷款总额人民币18,881万元和流动负债总额人民币25,595万元，资产净额人民币17,592万元；2020年1-6月实现营业收入人民币23,623万元，净利润人民币2,344万元。（以上数据未经审计）

　　17、上海润达榕嘉生物科技有限公司

　　被担保人名称：上海润达榕嘉生物科技有限公司

　　注册地点：上海市宝山区江杨南路880号V077

　　法定代表人：钱学庆

　　经营范围：生物专业技术领域内的技术研究、技术转让、技术咨询、技术服务；电子专业技术领域内的技术研究、技术转让、技术咨询、技术服务；商务信息咨询；会务服务；展览展示服务；投资管理；机械设备租赁；仪器仪表租赁；销售一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、机电产品、电子产品、仪器仪表、金属制品、陶瓷制品、化妆品、日用百货、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、办公用品、教学科研实验室仪器、生物试剂（除医用生物试剂、兽用生物试剂及危险化学品）；从事货物及技术的进出口业务；药品批发；医疗科技领域内的技术开发、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其51%股权。

　　截至2019年12月31日，资产总额人民币17,558万元，负债总额人民币15,008万元，其中的银行贷款总额人民币500万元和流动负债总额人民币14,589万元，资产净额人民币2,550万元；2019年度实现营业收入人民币24,420万元，净利润人民币719万元。（以上数据经审计）

　　截至2020年6月30日，资产总额人民币18,417万元，负债总额人民币16,145万元，其中的银行贷款总额人民币2,500万元和流动负债总额人民币15,727万元，资产净额人民币2,272万元；2020年1-6月实现营业收入人民币9,624万元，净利润人民币-278万元。（以上数据未经审计）

　　18、上海昆涞生物科技有限公司

　　被担保人名称：上海昆涞生物科技有限公司

　　注册地点：上海市虹口区松花江路2601号1幢B区109室

　　法定代表人：沈坤雪

　　经营范围：从事生物科技、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医药咨询，健康咨询，商务咨询，会展会务服务；销售医疗器械，计算机、软件及辅助设备，建筑装潢材料，仪器仪表，汽摩配件，通信设备及相关产品，五金交电，金属材料，工艺礼品，办公用品，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其60%股权。

　　截至2019年12月31日，资产总额人民币5,929万元，负债总额人民币4,166万元，其中的银行贷款总额人民币400万元和流动负债总额人民币4,166万元，资产净额人民币1,763万元；2019年度实现营业收入人民币7,574万元，净利润人民币1,057万元。（以上数据经审计）

　　截至2020年6月30日，资产总额人民币6,317万元，负债总额人民币4,296万元，其中的银行贷款总额人民币1,500万元和流动负债总额人民币4,296万元，资产净额人民币2,021万元；2020年1-6月实现营业收入人民币3,749万元，净利润人民币258万元。（以上数据未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，根据公司股东大会的授权，公司董事会将根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。控股子公司其他股东应当提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

　　四、独立董事事前认可意见

　　公司独立董事发表如下事前认可意见：公司2020年度对全资及控股子公司向（类）金融机构贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，增强公司盈利能力。控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。本次调整担保预计事项符合有关部门及公司对外担保的相关规定，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。

　　五、独立董事独立意见

　　公司独立董事发表如下独立意见：公司对全资及控股子公司贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，增强公司盈利能力，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。经审查，公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次调整担保预计事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，因此，公司对全资及控股子公司贷款提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述议案。

　　六、董事会意见

　　公司董事会发表如下意见：上述被担保方均为公司全资及控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意调整上述担保预计事项，并根据股东大会的授权由公司董事会在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额和公司对控股子公司提供的担保总额均为131,587万元，均占公司2019年12月31日经审计净资产的47.70%，无逾期担保。

　　八、上网文件

　　1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见

　　2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事事前认可意见

　　九、备查文件

　　1、上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十次会议会议决议

　　2、被担保人营业执照复印件

　　上海润达医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年8月27日

　　证券代码：603108 证券简称：润达医疗公告编号：临2020-076

　　转债代码：113588 转债简称：润达转债

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2020年8月17日以邮件形式发出，会议于2020年8月27日（星期四）10:00-11:30在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员黄俊朝、仝文斌、陆晓艳、廖上林列席了会议。会议由公司董事长赵伟东先生主持。

　　本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于审议公司2020年半年度报告及摘要的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2020年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于审议公司2020上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》的有关规定，公司编制了《2020上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用及管理情况。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2020上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于追认及增加2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　就2020年上半年公司实际与关联方发生的超出年度日常关联预计的金额进行了追认，同时根据公司正常经营业务所需，增加2020年度与各关联方的日常关联交易金额。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于追认及增加2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　关联董事陈政先生及胡震宁先生回避本项议案的表决。

　　独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

　　独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于调整公司2020年度担保预计的议案》。

　　公司对2020年度为部分全资及控股子公司向（类）金融机构申请授信额度提供担保事项的预计担保金额作调整，公司为子公司预计提供担保的总额不变。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于调整公司2020年度担保预计的公告》。

　　独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

　　独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十次会议会议决议

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月27日

　　证券代码：603108 证券简称：润达医疗公告编号：临2020-077

　　转债代码：113588 转债简称：润达转债

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　监事会决议公告

　　重要内容提示：

　　● 监事俞康先生因工作原因未能亲自出席本次监事会，俞康先生委托吴伟钟先生代为出席并行使表决权。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2020年8月17日以邮件形式发出，会议于2020年8月27日（星期四）11:30-12:30在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（其中监事俞康先生因工作原因未能亲自出席本次监事会，俞康先生委托吴伟钟先生代为出席并行使表决权），公司董事会秘书陆晓艳女士列席了会议，会议由公司监事吴伟钟先生主持。

　　本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于审议公司2020年半年度报告及摘要的议案》。

　　公司监事会认为：

　　1、公司《2020年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年上半年的经营管理和财务状况；

　　3、未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2020年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于审议公司2020上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　公司监事会认为：公司编制的《2020上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，真实、客观地反映了截至2020年6月30日公司募集资金存放与实际使用情况。