原标题：航天长征化学工程股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2020-019
一、董事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十八次会议于2020年8月26日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于2020年8月19日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2020年半年度报告全文》
及《2020年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2020-020。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二二年八月二十八日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2020-020
航天长征化学工程股份有限公司
关于2020年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]26号）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中国中投证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）8230万股，发行价格为每股12.52元，募集资金总额为人民币1,030,396,000.00元，扣除发行费用49,220,588.62元后，公司实际募集资金净额为人民币981,175,411.38元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月21日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具大华验字【2015】000030号《验资报告》。
截至2020年6月30日，公司共计使用募集资金950,388,361.65元，其中2020年上半年使用募集资金2,446,602.38元，募集资金专户余额合计为51,791,183.17元（包含现金管理收益、存款利息等）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制定了《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及管理等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件以及《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》规定的情形。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司及保荐机构中国中投证券有限责任公司于2015年2月12日分别与平安银行股份有限公司北京望京支行和招商银行股份有限公司北京方庄支行在北京签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2020年6月30日，公司募集资金专户存储情况（包含现金管理收益、存款利息等等，未经审计）如下表所示：
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止到2020年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《航天长征化学工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]000300号），截至2015年1月26日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为43,898.12万元。公司于2015年2月11日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金43,898.12万元置换预先已投入的自筹资金。
具体内容详见于2015年2月13日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2015-005）。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2020年上半年，公司未发生使用闲置募集资金进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品等现金管理的情形。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二二年八月二十八日
附表：
单位：人民币元
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2020-021
航天长征化学工程股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2020年8月19日以邮件、电话等方式发出，并于2020年8月26日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》。
经审议，监事会认为：公司 2020年半年度报告及摘要的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司2020年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2020年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2020年半年度报告全文》
及《2020年半年度报告摘要》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2020-020。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
航天长征化学工程股份有限公司监事会
二二年八月二十八日
公司代码：603698 公司简称：航天工程
航天长征化学工程股份有限公司
2020年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2020年，国内外形势依然复杂严峻，经济下行压力加大，国际和国内产业环境发生着深刻变化。上半年公司以推进公司治理现代化为引擎，加强技术创新、加速模式创新，聚焦市场、直面风险，强化管理，落实责任，报告期内，公司实现营业收入4.26亿元，较上年同期减少41.85%，实现归属于上市公司股东的净利润0.20亿元，较上年同期减少71.84%。二季度公司营业收入环比一季度增长839.48%，归母净利润环比一季度增长268.98%；上半年经营现金流净额达1.78亿元，同比增长188.97%。截止目前，公司在建项目已全面恢复建设，力争将疫情影响降到最低。
1.报告期内，公司受国内外形势影响，采取灵活的市场开发策略，通过线上线下多举措开展市场开发活动，紧盯重点项目，获取关键订单，签订陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司50万吨/年煤基乙醇项目总承包合同。
2.报告期内，公司开展市场趋势分析，分区域多渠道开展项目信息收集工作，获取前期市场信息；与国家行业协会及权威媒体合作，加强航天工程品牌宣传推广，进一步提升品牌认知度和影响力。公司荣获2019年度中国石油和化工行业“企业公民楷模榜-最具社会责任企业”。同时，以航天炉褐煤清洁高效转化技术通过鉴定为代表事件，标志煤化工行业“大国重器”的研发应用获得突破，入选2019年度石油和化工行业十大新闻。
3.报告期内，公司完成“十四五”技术创新战略规划编制，明确以先进煤气化技术、气化技术应用领域拓展等重要技术为主要技术研究方向。科技创新能力持续提升，技术研发工作有序推进，国家重点研发计划项目“大规模干煤粉气化技术开发及示范”项目按计划顺利推进，完成关键装备气化炉出厂运输及项目现场安装。该炉型优化了炉内反应和流场调控，有效保证了气化性能，并开发了半废锅+水激冷技术。该炉型具有产量更大、技术指标更优、一次性投资更省、运行成本更低、环保水平更高等优势，代表着现代煤化工最先进的煤气化技术水平。
4.报告期内，公司扎实推进理论基础研究工作，完成石油焦气化第三轮中试试验，持续完善基础物性数据库并指导关键技术开发；完成气化炉流场仿真模拟计算与优化，为关键装备优化与性能提升提供基础理论支撑；完成多项关键技术研究与产品开发工作。
5.报告期内公司申请专利6项，其中发明专利3项；获得专利授权12项。报告期内公司专利“高效洁净含碳物质干粉加压气化装置及方法”获得2019年度氮肥、甲醇行业专利奖特等奖。
6.报告期内，公司重点围绕全面预算、降本增效、财务信息化建设等开展财务工作。强化全面预算管理，完善资金管理制度，进一步提升财务预算指标评价及管控；持续推进降本增效专项工作，加快项目基础成本配套数据库建设；深化项目目标成本管理，分类实施降本增效目标绩效考核；加快推进财务信息化建设，依托ERP共享信息，加强资源计划系统建设，完善系统功能；着力打造全面预算管理、合同履约执行、供应链采购、资金收支执行与网报、会计核算系统的共享信息管理平台建设，推动业财信息化管理系统全面升级。
7.报告期内，公司以风险管理为导向加强运营管理，对公司主要风险及其管控措施进行定期跟踪与检查，通过不断完善规章制度体系、组织内部控制专项评价等措施，强化公司内部控制体系的设计有效性和执行有效性，保障公司稳健运营。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018年1月1日起施行； 其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日执行。公司根据财政部上述通知的规定对相应的会计政策进行变更。
2020年4月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更的事项。独立董事发表了独立意见。
相应财务报表项目变动详见本报告附注“2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
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