上海全筑建筑装饰集团股份有限公司2020年半年度报告摘要_新浪财经

原标题：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司2020年半年度报告摘要

　　公司代码：603030 　　　　　　　　　　公司简称：全筑股份

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　一、概述

　　近年来，山东、海南、成都、上海、苏州、浙江、辽宁、嘉兴、菏泽等地相继出台了鼓励成品住宅建设的政策，提出成品住宅发展目标。根据2017年5月4日住建部发布的《建筑业发展“十三五”规划》，到2020年新开工全装修成品住宅面积将达到30%。《建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要》中提出：“十三五”期间预计建筑装饰行业平均年增长速度将保持在7%左右，住宅装修市场规模由2015年的1.66万亿元增长到2020年的2.4万亿元，年均增长速度在8%左右。2019年2月，住房和城乡建设部印发《住宅项目规范（征求意见稿）》，提出“城镇新建住宅建筑应全装修交付”。随着我国住宅全装修市场的逐步发展，消费者对于全装修住宅的接受度和对全装修住宅的需求有望相应提升。

　　尽管由于国内外新冠疫情影响，上半年开局艰难，但公司依然在外部环境持续增压的情况下顶住了压力。报告期内，公司实现营业收入2,108,817,898.11元，比上年同期减少38.47%，实现归属于母公司的净利润75,534,242.06元，比上年同期减少22.31%。

　　报告期内，公司开拓业务渠道，赋能智慧科技，积极推动“两翼一箭”战略落地。

　　公司以对公业务和零售业务为两翼，夯实全产业链一体化服务能力，努力实现企业由现代服务向产品技术创新转变。2B端，公司稳步发展，上半年累计新签约项目1131个，累计新签约合同51.13亿元。2C端，公司大力推进数字营销，一方面以短视频平台入手，布局VR/AR平台，力求打造家居装饰行业流量平台，并最终通过内部事业部和外部战略合作公司实现流量变现；另一方面通过内容电商、直播带货、社交电商、二类电商进行家居产品销售，赚取差价或者通路费（佣金）。

　　公司以智慧科技为一箭，依托人工智能技术，推进基于BIM的智慧建造及装配式技术的迭代升级发展智慧建筑和智慧社区领域的创新应用，引领智慧人居时代的大建设行业发展新路。公司经过对装配化内装八大系统、运营端智能化体系和租客端生态圈运营三大核心技术体系的研究和开发，结合公司的智慧机电4.0系统、智慧公寓（租赁）系统和家庭智能化控制软件，成功推出了全筑股份智慧公寓整体解决方案。

　　二、报告期内主要事项

　　1、公司于2020年4月20日公开发行可转换公司债券3,840,000张，募集资金384,000,000元,。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用8,679,245.28元（不含税金额），其他发行费用1,676,792.46元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币373,643,962.26元。众华所于2020年4月27日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会验字（2020）第3906号《验资报告》验证确认。相关内容详见公司披露的公告（公告编号：临2020-026、临2020-028、临2020-029、临2020-030）。

　　2、根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及公司2017年第一次临时股东大会的相关授权，2019年12月12日第三届董事会第四十九次会议、2020年4月27日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》。董事会同意对4名离职的激励对象已获授未解锁的限制性股票共计3.6万股进行回购注销。2020年7月31日，公司完成了对上述4人共计3.6万股限制性股票的回购注销工作。相关内容详见公司披露的公告（公告编号：临2019-141、临2019-144、临2020-031、临2020-035、临2020-094）。

　　3、2020年3月23日公司完成了董事会和监事会换届选举。陆晓栋当选为公司第四届监事会主席。后其因个人原因，辞去监事一职。王健曙经过公司第二次临时股东大会选举，当选为公司第四届监事会主席。具体内容详见公司披露的公告（公告编号：临2020-009、临2020-010、临2020-018、临2020-019、临2020-032、临2020-046、临2020-072、临2020-090）。

　　4、公司在2020年6月10日召开的第四届董事会第五次会议和2020年6月29日召开的2020年第二次临时股东大会上审议通过了非公开发行A股股票相关议案，拟用募集资金收购国盛海通所持全筑装饰18.50%股权和补充公司流动资金，并审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》。公司于2020年6月30日向中国证监会提交了关于非公开发行的申请文件，并获得了中国证监会的受理通知单。公司于2020年7月9日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了关于公司非公开发行引入战略投资者的相关议案，并将上述议案提交股东大会审议。公司于2020年8月11日召开第四届董事会第九次会议，取消了原定审议非公开发行引入战略投资者相关议案的2020年第三次临时股东大会。为更好的推进本次非公开发行，公司确认不再撤回申请，拟在原申报程序的基础上继续推进本次非公开发行。公司第四届董事会第九次会议同时审议了对本次非公开发行的调整方案，相关议案尚待股东大会审议通过。公司于2020年8月12日对中国证监会的反馈意见进行回复并披露。具体内容详见公司披露的公告（临2020-062、临2020-064、临2020-073、临2020-075、临2020-077、临2020-095、临2020-099、临2020-101）。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603030 证券简称：全筑股份公告编号：临2020-107

　　债券代码：113578 债券简称：全筑转债

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　关于公司第四届董事会第十一次会议决议的公告

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2020年8月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2020年8月24日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　公司拟聘任蔡冠华先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。蔡冠华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。蔡冠华先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，不存在《公司法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　独立董事认为：蔡冠华先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，且不存在《公司法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司聘任蔡冠华先生担任董事会秘书职务。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：603030 证券简称：全筑股份公告编号：临2020-108

　　债券代码：113578 债券简称：全筑转债

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于公司第四届监事会第十二次会议决议的公告

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2020年8月27日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2020年8月24日以电话方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　此次公司会计政策的变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，符合相关规定，不会对当期财务报告产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：603030 证券简称：全筑股份公告编号：临2020-109

　　债券代码：113578 债券简称：全筑转债

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李勇先生递交的书面辞职报告。因工作调整，李勇先生申请辞去公司董事会秘书职务，离任后仍在公司担任副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，李勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李勇先生在担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范和发展做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。

　　公司于2020年8月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任蔡冠华先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。蔡冠华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。蔡冠华先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，不存在《公司法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　独立董事发表独立意见如下：蔡冠华先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，且不存在《公司法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司聘任蔡冠华先生担任董事会秘书职务。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　　2020年8月28日

　　附件：蔡冠华先生简历

　　蔡冠华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年7月生，复旦大学硕士研究生。2014年4月至2018年3月就职于上海证券交易所投资者教育部（企业培训部）；2018年4月至2020年7月就职于上海小多金融服务有限责任公司。

　　证券代码：603030 证券简称：全筑股份公告编号：临2020-110

　　债券代码：113578 债券简称：全筑转债

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于公司2020年上半年获得政府财政扶持的公告

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司2020年1月1日至6月30日获得政府财政扶持共计13,224,000.00元。金额明细公告如下：

　　■

　　根据《企业会计准则》的相关规定，上述财政扶持资金将计入公司2020年营业外收入。

　　请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：603030 证券简称：全筑股份公告编号：临2020-111

　　债券代码：113578 债券简称：全筑转债

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是公司根据财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）的规定，对公司会计政策进行相应变更。

　　● 本次会计政策变更不会对当期财务报告产生重大影响。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策是公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　2017年7月5日，财政部颁布了《关于修订印发＜企业会计准则第14号——收入＞的通知》(财会(2017)22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020 年1月1日起施行。

　　公司于2020年8月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　（二）变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年2月15日印发的《企业会计准则第15号——建造合同》和《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017 年印发修订的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定来执行。

　　二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

　　新收入准则的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益及其他相关报表项目金额进行调整。执行该准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，也不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自2020年1月1日起，按新收入准则要求进行会计报表披露。

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：公司依照财政部修订和新颁布的企业会计准则对公司会计政策进行变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，一致同意公司实施本次会计政策变更。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：此次公司会计政策的变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，符合相关规定，不会对当期财务报告产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意实施本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、第四届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议审议事项的独立意见。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　　2020年8月28日

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