云南文山电力股份有限公司_新浪财经

原标题：云南文山电力股份有限公司

公司代码：600995 公司简称：文山电力

2020年半年度报告摘要

一重要提示

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

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2.2公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2020年上半年，公司所属电站完成自发供电量16835万千瓦时，同比减少10758万千瓦时，下降38.99%。完成购电量264592万千瓦时，同比减少19149万千瓦时，下降6.75%，其中，购地方电量58061万千瓦时，同比减少41201万千瓦时，下降41.51%；购省网电量206531万千瓦时，同比增加22052万千瓦时，增长11.95%。完成供电量281427万千瓦时，同比减少29907万千瓦时，下降9.61%。完成售电量269989万千瓦时，同比减少25267万千瓦时，下降8.56%。

本报告期，公司完成营业收入95342.56万元，同比减少19623.61万元，下降17.07%；实现利润总额22825.05万元，同比减少12263.89万元，下降34.95%；实现净利润19546.62万元，同比减少10645.26万元，下降35.26%；实现扣除非经常性损益的净利润17227.77万元，同比减少12581.73万元，下降42.21%。本报告期末，公司总资产290642.96万元，同比减少1204.18万元，减少0.41%；公司净资产227673.04万元，同比增加12038.98万元，增长5.58%；资产负债率21.67%。

购电及成本结构

公司2020年上半年、2019年上半年供电量对比表

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2020年上半年，公司外购电量264592万千瓦时，同比减少19149万千瓦时。

售电及收入结构

公司2020年上半年、2019年上半年售电结构对比表

■

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部修订发布了《企业会计准则第14号--收入》(以下简称“新收入准则”)，根据新收入准则要求，公司自2020年1月1日起按新收入准则进行会计确认、计量和报告。此外，公司根据新的管理要求，对机构、人员等进行结构重整，将其营业厅、供电所人员成本归集进行调整，将该部分为供配电业务提供服务的人员，从销售人员调整为生产人员，相应的人工成本从销售费用调整至营业成本。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票代码：600995 股票简称：文山电力编号：临2020-31

云南文山电力股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2020年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2020年8月26日在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中:董事胡继晔、孙宏斌、杨璐、段荣华、刘俊峰、毛钊勤以通讯表决方式出席会议。会议由公司姜洪东董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核和推荐，公司董事会聘任彭炜同志为公司董事会秘书。彭炜同志现任公司董事，多年从事公司治理、企业管理、电力系统研究等工作，符合公司董事会秘书任职资格等要求。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020年半年度总经理工作报告》；

三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020年半年度报告》全文及摘要；

四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》。

云南文山电力股份有限公司董事会

2020年8月28日

股票代码：600995 股票简称：文山电力编号：临2020-32

云南文山电力股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2020年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2020年8月26日在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名，其中，监事字美荣、宁德稳、黄上途以通讯表决方式出席会议。监事会主席字美荣委托监事潘先顺主持会议。根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。

会议由潘先顺监事主持，与会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。会议形成如下决议：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020年半年度总经理工作报告》。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》。

监事会认为：公司《2020年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况以及公司的经营成果和现金流量，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定行为。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。

云南文山电力股份有限公司监事会

2020年8月28日

股票代码：600995 股票简称：文山电力编号：临2020-33

云南文山电力股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书雷鹏同志递交的书面辞职报告，因工作原因，雷鹏同志向公司董事会提请辞去现任公司董事会秘书职务，其辞任公司董事会秘书后将继续担任公司其他职务。

雷鹏同志自2018年1月担任公司董事会秘书职务以来，勤勉尽责，严格履行上市公司信息披露义务，对公司治理、公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对雷鹏同志为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会提名委员会工作细则》和《公司董事长工作细则》等有关规定，结合公司实际及工作需要，经公司董事长姜洪东同志提名，公司董事会提名委员会对公司董事会秘书候选人彭炜同志的任职资格和能力进行了审核和提名，推荐彭炜同志任公司董事会秘书，并提请公司董事会审议。

彭炜同志已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规则的要求，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的任何一种情形，公司已将候选人彭炜同志有关资料报送上海证券交易所审核备案，并已审核通过。

公司于2020年8月26日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意雷鹏同志辞去公司董事会秘书职务，同意聘任彭炜同志担任公司董事会秘书（彭炜同志简历见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

公司独立董事对关于变更公司董事会秘书事项发表了如下独立意见：

我们已充分了解彭炜同志的教育背景、工作经历和专业素养等情况。彭炜同志现任公司董事，多年从事电力企业经营管理、电力系统研究等工作，具备丰富的企业管理工作经验，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》任职资格等有关要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的任何一种情形以及被中国证监会确定为市场禁入者。候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次公司董事会秘书候选人的提名、推荐、审议等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

我们同意本次公司董事会秘书的提名、推荐、审议事项，同意公司董事会聘任彭炜同志担任公司董事会秘书。

独立董事：胡继晔、孙宏斌、杨璐、李晓虹

董事会秘书联系方式

联系电话：0871-68177335

传真号码：0871-68177720

电子邮箱：wsdl@wsdl.sina.net

通讯地址：云南省昆明市滇池路932号摩根道8栋403室

邮编：650228

云南文山电力股份有限公司董事会

2020年8月28日

附件：

彭炜同志简历

彭炜，男，汉族，1982年11月生，云南禄劝人，大学学历，理学学士、经济学学士学位，2007年07月参加工作，2014年11月加入中国共产党，经济师，现任云南文山电力股份有限公司董事。2001.09-2005.07 北京大学化学与分子工程学院化学专业取得理学学士学位；2006.09-2007.07北京大学中国经济研究中心经济学专业取得经济学学士学位；2007.07-2010.10 在云南电网公司昆明供电局超高压分局、修试所、盘龙分局、营销部工作；2010.10-2011.12任云南电网公司昆明供电局电力营销部开发室主管；2011.12-2017.12 历任云南电网公司企业管理部企业管理科企业管理专责、副科长、副科长（主持工作）；2017.12-2019.11 历任云南电网有限责任公司企业管理部（全面深化改革办公室）基础管理科副科长（主持工作）、科长；2019.11-2020.05任云南电网有限责任公司企业管理部（全面深化改革办公室）政策研究科科长；2020.05至今任云南文山电力股份有限公司董事。

股票代码：600995 股票简称：文山电力编号：临2020-34

云南文山电力股份有限公司

2020年1-6月部分经营数据公告

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力（2018年修订）》等有关规定，现将云南文山电力股份有限公司（以下简称“本公司”）2020年1-6月部分经营数据进行如下公告：

一、主要经营数据

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二、主要经营数据说明

（一）上表中的发电量为本公司自营水电站发电量，在本公司售电区域内销售，未单独核算上网电价和厂用电量。

（二）上表中平均购电价、平均售电价为不含220千伏开化变、听湖变等变电站过网电量的不含税不含基金综合电价，2020年1-6月，上述220千伏过网电量约1.45亿千瓦时。

云南文山电力股份有限公司董事会

2020年8月28日