常州朗博密封科技股份有限公司2020半年度报告摘要_新浪财经

原标题：常州朗博密封科技股份有限公司2020半年度报告摘要

一重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司未有利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

二公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年1-6月，全球制造业受到新冠肺炎疫情的影响，我国中央及地方各级政府采取了居家隔离、延长春节假期、对返工人群进行隔离等较为严格的控制措施，使得工厂复工延迟。公司在董事会的领导和在全体员工共同努力下，积极应对疫情影响，于2020年3月顺利复工复产。业务层面，面临宏观经济和汽车行业的不确定性，公司苦练内功，维护、巩固当前市场开拓成果，同时挖掘新市场，优化技术平台，持续推进技术创新，全面深化质量管理工作，积极寻求企业发展的新机遇。报告期内，公司主要经营工作如下：

（1）根据销售订单安排生产任务，控制库存，加大客户跟踪力度，关注客户运营情况，保证及时满足客户需求的同时保证回款，加大以前年度应收账款的催收力度；

（2）积极应对新冠疫情影响，复工复产后努力做好厂区防疫工作，根据防控要求安排外地员工实行隔离和核酸检测，保证公司员工的人身安全；

（3）为公司发展注入新鲜血液,一方面进一步推进新产品研发工作，另一方面积极关注投资机会，希望通过投资优质项目，提高资金使用效益，发挥协同效应，扩大业务范围和企业规模，提升收入，回报股东；

（4）除了抓效益，公司通过自上而下、深入自查并进行有效整改，促进公司完善治理、规范运作，提升公司质量。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市公司自 2020年1月1日起施行。

新收入准则变更主要内容:

1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新收入准则的衔接规定，公司从2020年1月1日起，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。新收入准则会计政策变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603655 证券简称：朗博科技公告编号：2020-034

常州朗博密封科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日以邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第七次会议的通知。会议于2020年8月27日上午9:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事5名,独立董事朱伟因公出差未能参加会议，委托独立董事路国平出席会议并行使表决权，董事戚淦超因公出差未能参加会议。本次会议由董事长戚建国主持。公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《〈2020年半年度报告〉全文及其摘要》；

公司2020年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2020年半年度的财务及经营状况。

具体内容详见公司于2020年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2020年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《常州朗博密封科技股份有限公司关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

公司原董事会秘书沈洁女士因个人原因，已辞去董事会秘书的职务，现同意聘任张国忠先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《常州朗博密封科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（2020-036）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：603655 证券简称：朗博科技公告编号：2020-035

常州朗博密封科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日以邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第七次会议的通知。会议于2020年8月27日上午十点半在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席范小友主持，应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《〈2020年半年度报告〉全文及其摘要》；

我们认为：公司2020年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；2020年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，充分反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果；监事会保证公司2020年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司于2020年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2020年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司监事会

2020年8月28日

证券代码：603655 证券简称：朗博科技公告编号：2020-036

常州朗博密封科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

公司原董事会秘书沈洁女士因个人原因，已辞去董事会秘书的职务。

根据公司法等相关法律法规和公司章程的规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张国忠先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，公司独立董事对本议案发表了独立意见。张国忠先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司

2020年8月28日

附件（简历）：

张国忠：中国国籍，无境外永久居留权，1961年8月生，大专学历。

1979年9月一1981年7月，在南京农业机械化学校会计专业学习；

1985年6月一1988年7月，在南京粮食经济学院统计专业学习：

1981年8月一1998年12月，在金坛市水利局下属单位任主办会计、财务科长；

1999年1月一2020年5月，在常州金沙税务师事务所有限公司任所长；

2011年5月一2020年5月，任常州朗博密封科技股份有限公司上市顾问；

2020年6月一至今，在常州朗博密封科技股份有限公司证券部工作；

张国忠先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。