上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2020年半年度不实施利润分配，也不实施资本公积转增股本。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2020年上半年，公司面对复杂严峻的国内外市场竞争环境，在公司董事会领导下，公司管理层加强管理，科学防疫，努力减轻新冠疫情对公司经营所带来的不利影响，积极采取多种措施，力争使公司各项业务平稳发展。2020年1-6月，公司实现捕捞产量51,325吨，同比下降31.99%；营业收入10.08亿元，同比下降4.20%；归属于上市公司股东的净利润1,089.65万元，同比增长25.53%。

　　金枪鱼围网船队积极应对疫情带来的各种困难，加强渔场调度与资源共享，有效组织生产作业，密切关注金枪鱼市场行情，加大金枪鱼销售力度。报告期内，船队共实现产量49,832吨，同比减少9,943吨。

　　大型拖网船队坚持防疫优先,有序有效开展生产，抓好渔货质量管理，严控各项成本费用。报告期内，“开裕轮”受疫情影响未开展竹荚鱼生产，“开利轮”进入西白令海生产，船队共实现产量1,493吨，同比减少14,199吨。

　　ALBO公司认真做好防疫措施，生产经营稳步推进；疫情期间，ALBO主要产品“金枪鱼罐头”和“沙丁鱼罐头”在天猫分类搜索排名相比去年上升5位。报告期内，ALBO公司实现销售额3.89亿元，同比减少0.09亿元。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600097          证券简称：开创国际        公告编号：临2020-024

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2020年8月20日上午在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事马云、董事朱继宏、独立董事王昭因工作原因未能亲自出席会议，分别委托董事长谢峰、董事段君恒、独立董事王建文出席会议并行使表决权。会议由董事长谢峰先生主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

　　一、 审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见2020年8月22日披露的《公司2020年半年度报告全文》、《公司2020年半年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见2020年8月22日披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见2020年8月22日披露的《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议通过《关于全资孙公司西班牙ALBO公司新建厂房的议案》

　　公司董事会同意西班牙ALBO公司在西班牙庞特维特拉省（Pondevetra）萨尔瓦铁拉市（Salvatierra）的 Plisan开发区新建一所工厂厂房。投资预算总额为3,040万欧元（含增值税），抵扣后实际投资额2,525万欧元，其中70%银行贷款，30%自有资金，项目建设周期18个月。

　　董事会授权董事长全权代表公司签署、执行与建设新工厂项目相关的文件，并在授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

　　具体内容详见2020年8月22日披露的《关于全资孙公司西班牙ALBO公司新建厂房的公告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2020年8月22日

　　证券代码：600097           证券简称：开创国际         公告编号：临2020-025

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则做出的调整，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量情况产生重大影响。

　　一、 本次会计政策变更的概述

　　（一） 变更原因

　　财政部于2017年7月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；非上市企业自2021年1月1日起施行。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”） 作为境内上市企业，于2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

　　（二） 变更审议情况

　　1、 2020年8月9日，公司董事会审计委员会召开2020年第三次会议，经审议，全票通过《关于会计政策变更的议案》。

　　2、 2020年8月20日，公司召开第八届董事会第十九次会议，经审议，全票通过《关于会计政策变更的议案》。

　　3、 2020年8月20日，公司独立董事就《关于会计政策变更的议案》发表独立意见。

　　4、 2020年8月20日，公司召开第八届监事会第十五次会议，经审议，全票通过《关于会计政策变更的议案》。

　　5、 本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、 会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　根据新收入准则中衔接规定的相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初财务报表相关项目进行调整。

　　执行新收入准则对本公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　单位：元

　　■

　　本次会计政策变更不涉及公司以前年度的追溯调整，不会对本次政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　三、 董事会意见

　　董事会认为：公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。本次变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定。

　　四、 独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更，系根据财政部于2017年修订后发布的《企业会计准则第14号——收入》做出的相应变更；执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形；本次变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事同意本次会计政策变更。

　　五、 监事会意见

　　监事会认为：上述会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财务报表科目进行的调整，符合相关政策规定，不影响公司损益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。监事会一致同意本次会计政策的变更。

　　六、 备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司第八届董事会第十九次会议决议；

　　2、经与会监事签字确认的公司第八届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2020年8月22日

　　证券代码：600097           证券简称：开创国际         公告编号：临2020-026

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　关于全资孙公司西班牙ALBO公司

　　新建厂房的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：西班牙ALBO公司新建厂房建设项目

　　●投资金额：3,040万欧元（含增值税），抵扣后实际投资额2,525万欧元

　　●特别风险提示：本项目的投资进度、建设周期、投资效益及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。

　　一、 对外投资概述

　　为进一步提升ALBO公司市场竞争力并解决现有厂房设施抑制公司发展的局限性，卡洛斯·阿尔博的孩子们有限公司（以下简称“ALBO公司”）拟在西班牙庞特维特拉省（Pondevedra）萨尔瓦铁拉市（Salvatierra）的Plisan开发区新建一所工厂厂房。

　　新建厂房选址Plisan开发区位于西班牙庞特维特拉省萨尔瓦铁拉市，靠近葡萄牙边境地区，交通便利，当地政府把ALBO新工厂项目列入优先推进项目。为确保本次对外投资事项能够顺利实施，董事会授权董事长全权代表公司签署、执行与该项目相关的文件，并在授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

　　公司于2020年8月20日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资孙公司西班牙ALBO公司新建厂房的议案》。该事项无需提交股东大会审议。

　　二、 投资项目基本情况

　　1、 项目名称

　　西班牙ALBO公司新建厂房建设项目

　　2、 建设地点

　　本项目建设地点位于西班牙庞特维特拉省萨尔瓦铁拉（Salvatierra）的（Plisan）开发区。

　　3、 建设内容

　　新工厂占地总面积约62,979平方米，建筑占地面积19,300平方米，总建筑面积22,900平方米，主要建设加工流水线的加工车间、装罐杀菌车间、包装车间等，其他配套包括冷库、冷冻机房、锅炉房、成品仓库、辅料仓库、办公区等。

　　4、 项目投资预算及建设周期

　　投资预算总额为3,040万欧元（含增值税），抵扣后实际投资额2,525万欧元，其中70%银行贷款，30%自有资金。本项目建设周期18个月，预计2022年正式投产。

　　5、 项目建设的必要性

　　鉴于ALBO公司现有厂房均向原股东租赁，维戈和希耶罗工厂厂房均位于市中心地区，环保投资量大且无区域可以施工安装环保设备和设施，排污费用支付额高；厂区内狭小，生产工艺布局局促，无法达到新的食品生产质量体系的要求；当地政府对维戈工厂区域改造审批要求苛刻，且有意将该区域商业用途进行调整规划。为满足现行西班牙食品法律法规要求以及国际质量认证标准要求，解决厂房设施抑制公司发展的局限性，ALBO公司需投资新建厂房，将维戈和希耶罗工厂合并管理。

　　三、 对上市公司的影响

　　新工厂的建成后，维戈和希郁罗工厂均不再租赁，并对二厂的产能进行整合，降低生产成本，增强ALBO产品在西班牙国内市场和国际市场的竞争力，增加产能及营收能力，提升公司整体盈利水平。

　　四、 对外投资的风险分析

　　基于西班牙相关法律法规以及加利西亚自治区政府法律法规、政策、商业环境及未来国内外市场、贸易、融资环境与政策、汇率、国际政治环境、经济形势及疫情再次爆发等因素影响，本项目的投资进度、建设周期、投资效益及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2020年8月22日

　　证券代码：600097         证券简称：开创国际        公告编号：临2020-027

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　2020年半年度募集资金存放与使用

　　情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据 《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将截至2020年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

　　根据开创国际第七届董事会第十一次（临时）会议、第七届董事会第十三次（临时）会议、第七届董事会第十八次（临时）会议、2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1474号《关于核准上海开创国际海洋资源股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，并经上海证券交易所同意，上海开创国际资源股份有限公司（以下简称“开创国际”、“本公司”或“公司”） 公司以非公开发行方式向上海远洋渔业有限公司、华福证券有限责任公司管理的华福大连隆泰1号定向资产管理计划、上海市北高新股份有限公司、大连隆泰创业投资有限责任公司、个人隋启海、个人王梅、财通基金管理有限公司管理的财通基金-祥和2号资产管理计划、财通基金-玉泉743号资产管理计划和联储证券有限责任公司合计发行人民币普通股股票38,338,658股，发行价为15.65元/股，募集资金总额为人民币599,999,997.70元，扣除承销费、保荐费后实际募集资金到位金额为人民币586,499,997.70元。上述资金于2017年11月28日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月29日出具信会师报字[2017]第ZA16410号《验资报告》。

　　(二) 2020年度半年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至2020年6 月30 日止，募集资金使用情况为：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求,公司制订了《上海开创国际海洋资源股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行工商银行长阳支行（2018年1月已销户）、工商银行岱山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日止，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、 本年1-6月募集资金的实际使用情况

　　本年1-6月，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年1-6月，本公司实际支出募投项目金额为人民币29,522,199.62元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司本次非公开发行股票募集资金投资项目于2016年5月30日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。2017年12月20日，经公司董事会审议通过，完成了募集资金投资项目预先投入资金的置换，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　立信会计师事务所出具了信会师报字[2017]第ZA16405号《关于上海开创国际海洋资源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》对上述事项予以了鉴证。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2020年1-6月，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　(五) 节余募集资金使用情况

　　2020年1-6月，公司无使用节余募集资金的情况。

　　(六) 超募资金使用情况

　　公司无超募资金情况。

　　(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　项目仍在实施的，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金存放与使用情况，未发现使用及披露中存在问题。

　　六、 专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2020年8月20日批准报出。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2020年8月22日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司                         截至2020年6月30日单位：人民币元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：募集资金总额为人民币599,999,997.70元，扣除各项发行费用人民币（不含税）13,847,489.31元后，实际募集资金净额为人民币586,152,508.39元。

　　证券代码：600097           证券简称：开创国际         公告编号：临2020-028

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2020年8月20日上午在公司会议室召开。会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席唐文华先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

　　一、 审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

　　根据《中华人民共和国证券法》的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司2020年半年度报告全文及摘要》，经审核认为：

　　1、公司严格按照财务制度规范运作，公司2020年半年度报告全面、公允地反映了公司本期的财务状况和经营成果。

　　2、公司监事保证公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　3、公司2020年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　4、公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

　　5、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财务报表科目进行的调整，符合相关政策规定，不影响公司损益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定执行，公司2020年半年度募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月22日

　　公司代码：600097                      　　　　　　　　　　公司简称：开创国际

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司