原标题：福建海峡环保集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2020-048
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2020年8月7日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2020年8月20日上午9:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《2020年半年度报告及其摘要》。
董事会及其董事保证公司2020年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2020年半年度报告》及《福建海峡环保集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
三、审议通过《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》。
为满足公司资本运作需要，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关要求，公司董事会同意对现行《信息披露事务管理制度》进行修订。本次修订的《信息披露事务管理制度》（2020年修订本）在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《信息披露事务管理制度》同时废止。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
四、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
公司控股子公司江苏海环水务有限公司（以下简称“江苏海环”）为推进大丰污水处理厂提标改造工程建设，拟向合作银行中国邮政储蓄银行申请项目贷款2,000万元，借款期限8年，为保证融资工作的顺利推进，根据银行的融资方案要求，江苏海环股东需按持股比例为上述贷款提供担保。公司持有江苏海环股份比例为70%，按持股比例承担相应的担保金额为1,400万元。鉴于公司拥有被担保方的控制权，且江苏海环各股东按持股比例提供担保，因此本担保风险可控，公司董事会同意为江苏海环提供本次担保。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2020年8月21日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2020-049
转债代码：113530 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2020年8月7日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2020年8月20日上午10:30在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席郑路荣召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
一、审议通过《2020年半年度报告及其摘要》。
公司监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》的各项规定。公司2020年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2020年上半年度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前，未发现参与半年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2020年半年度报告》及《福建海峡环保集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》。
表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
福建海峡环保集团股份有限公司
监 事 会
2020年8月21日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2020-050
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
2020年半年度主要经营数据公告
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号——水的生产与供应》、《关于做好上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》要求，现将福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年半年度主要经营数据披露如下：
一、 主要产品的产量、销售及收入实现情况
(一) 污水处理业务：
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说明：污水处理销售量（结算量）超过生产量（实际处理量）的主要原因系报告期内部分运营单位的部分运营月份出现保底水量高于实际处理量的情况，根据协议约定按保底水量作为结算量。
(二) 垃圾渗沥液处理业务：
■
二、 提示
以上主要经营数据系公司内部统计，该等数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用。由于受诸多因素影响（包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护和安全检查等），公司所公告的主要经营数据在季度之间可能存在较大差异，最终数据以相关期间定期报告披露数据为准。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2020年8月21日
公司代码：603817 公司简称：海峡环保
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
2020年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期无利润分配预案或公积金转增股预案。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2020年上半年，面对国内外环境对国民经济带来的严峻考验，公司积极做好防疫防控工作，全力稳生产、抓建设、强治理、促发展，聚焦关键任务，以提质增效为抓手，强化风险防范能力。报告期内，公司经济运行总体保持平稳增长态势，财务结构及资产状况保持良好。
（一）经营成果分析
截至2020年6月30日，公司总资产42.76亿元，比上年同期增长7.75%；2020年上半年实现营业收入32,467.88万元，比上年同期增长7.14%；实现利润总额7,625.56万元，比上年同期增长1.07%；实现归属于母公司股东净利润6,718.86万元，比上年同期增长6.40 %；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,811.92万元，比上年同期增长11.51%。
（二）主营业务产销情况
报告期内，公司污水处理量15,771.27万吨，比上年同期增长10.72%，实际结算量17,645.19万吨，比上年同期增长8.72%；垃圾渗沥液处理量44.88万吨，比上年同期增长16.81%，实际结算量44.88万吨，比上年同期增长16.81%。
（三）主要经营业绩
1、筑牢安全生产根基，防疫防控两不误
报告期内，公司始终围绕“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针及安全管理控制指标要求，不断健全安全生产网格化管理，完善分子公司安全管理组织机构，形成“纵向到底、横向到边”的安全生产责任体系。面对上半年新冠疫情的冲击，公司坚持“安全生产”和“防疫防控”两手抓、两不误。一方面将疫情防控作为常态化工作开展，落实重区域消杀、来访人员管控、重点岗位防护等措施，形成积极有序的疫情防控格局；另一方面，通过增强关键节点采样监测、生产流线动态观测和厂区全面监控预警等防控措施，实现安全生产，确保各运营主体平稳运行，为民生所需和城市运行提供保障。
2、提升精细化水平，实现企业稳步发展
结合宏观经济环境、行业发展态势和公司实际情况，报告期内公司通过完善制度修订汇编，推动业务流程规范化、标准化建设；通过强化内部控制体系建设，优化岗位职责设置，精简决策链，提升办事效能；通过夯实人才根基，构筑阶梯式人才培养体系，打造专业人才队伍；通过精益化预算管理，灵活利用财务管理工具与手段，优化负债结构，降低财务成本。
3、做好存量拓展增量，有序推进项目建设
项目建设方面：报告期内，福州市浮村污水处理厂二期工程项目完成土地平整及桩基施工，目前正进行基坑开挖及土方外运工作；江苏大丰港石化园区污水处理厂一级A提标改造工程项目土建及设备安装完成，目前进入设备联动调试阶段；永泰县城区污水处理厂二期及提标改造项目通过规划验收；建宁县乡镇及农村生活污水处理工程PPP项目完成6个子项目（乡、村）预验收；永泰县山水林田湖草水环境综合整治与生态修复项目新建、改造污水管网建设进度过半；晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目一期工程建设基本完成，二期天然烧结砖生产线进入施工图纸设计阶段。
市场拓展方面：报告期内，公司完成福建黎阳环保有限公司51%股权收购，新增污水处理水量15万吨/日；以参股形式投资山东寿光市弥河流域综合治理和地表水利用工程PPP项目，实现继福建、江苏外新的区域布局。
4、加强科技研发力度，打造智慧管控体系
报告期内，公司以洋里污水处理中心为试点开展实施城镇污水处理智慧运营管理平台系统开发项目，着力打造污水处理厂标准化、精细化智能运营管理平台；依托红庙岭垃圾渗滤液处理厂为试验基地，进一步优化药剂、试剂使用，降低碳源投加，减少用药成本；“砖渣中杂物分离装置”、“建筑垃圾骨料中轻物质和泥粉的分离装置”、“透水砖铺设结构”三项实用新型专利获国家知识产权局授权；着力推进科技创新，推动传统环保产业与现代新技术的融合，组建江苏海峡环保科技发展有限公司，打造研发创新平台，培育新型智慧化环保服务产业。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2020-052
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2095号）核准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日公开发行460万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币460,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额扣除保荐及承销费6,792,452.83元（不含税），律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用人民币1,193,399.04元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币452,014,148.13元。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2019FZA10236号《验资报告》。
截至2020年6月30日，公司已累计使用募集资金金额为287,134,338.97元,暂时补充流动资金金额为10,000万元，募集资金专用账户余额为66,959,131.23元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规及《福建海峡环保集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，公司及子公司于2019年4月25日同兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及招商银行股份有 限公司福州分行签署了《募集资金专户存储监管协议》（以下简称“监管协议”）。上述《监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。
截至 2020年6月30日，公司募集资金专用账户余额情况如下：
单位：元 货币：人民币
■
三、报告期内募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况附表1。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
福建海峡环保集团股份有限公司董事会
2020年8月21日
附表1：
单位：万元 货币：人民币
■■
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2020-053
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
重要内容提示：
● 被担保人名称：公司控股子公司江苏海环水务有限公司（以下简称“江苏海环”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次担保金额为1,400万元。截至公告日前，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡环保”）已实际为其提供担保余额为0元。
● 本次担保是否有反担保：本次担保不存在反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
公司控股子公司江苏海环为推进大丰污水处理厂提标改造工程建设，拟向合作银行中国邮政储蓄银行申请项目贷款2,000万元，借款期限8年，为保证融资工作的顺利推进，根据银行的融资方案要求，江苏海环股东需按持股比例为上述贷款提供担保。公司持有江苏海环股份比例为70%，按持股比例承担相应的担保金额为1,400万元。
公司于2020年8月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。该议案无需提交至股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：江苏海环水务有限公司
成立时间：2011年6月21日
住所：盐城市大丰区大丰港海融广场4#107
法定代表人：程晶
注册资本：人民币7616.29万元
公司类型：有限责任公司
持有股权情况：公司持有70%股权、中信环境技术投资（中国）有限公司持有其30%股权。
经营范围：工业污水、生活污水处理；给排水工程施工；水处理设备研发、制造、维修；房屋、机械设备租赁。
主要财务状况：截止2019年12月31日，总资产为9,567.50万元，负债总额1,584.18万元，净资产7,983.32万元，2019年实现营业总收入582.02万元、实现净利润79.02万元，资产负债率为16.56%。（上述数据经审计）
截止2020年6月30日，总资产为9,401.46万元，负债总额1,395.83万元，净资产8,005.63万元，2020年1-6月实现营业总收入281.40万元、实现净利润22.31万元，资产负债率为14.85%。（上述数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
保证人：福建海峡环保集团股份有限公司
保证方式：连带责任保证
保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。保证人同意债权展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。（主合同尚未签订）
担保金额：1400万元
担保范围：主合同项下的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人/被担保人（反担保情形下，下同）违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
四、董事会意见
公司董事会认为：鉴于公司拥有被担保方的控制权，且江苏海环各股东按持股比例提供担保，因此本担保风险可控，公司董事会同意为江苏海环提供本次担保。
公司独立董事发表如下独立意见：经核查，本次担保事项是公司控股子公司江苏海环水务有限公司为推进大丰污水处理厂提标改造工程建设的需要，向合作银行申请项目贷款2,000万元，借款期限8年，公司按持股比例70%承担相应担保金额1,400万元。本次担保对象为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。该事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。我们同意公司为上述控股子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至信息披露日，公司及子公司（含控股子公司）对外（对合并报表范围外的公司）担保金额为0元；公司对子公司（含控股子公司）担保金额为1.79亿元；子公司对子公司的担保金额为0元。上述累计担保总额占公司最近一期经审计净资产的10.46% ，占公司最近一期经审计资产总额的4.51%。
截至信息披露日，公司无逾期担保且不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2020年8月21日
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