甘肃工程咨询集团股份有限公司2020半年度报告摘要

原标题：甘肃工程咨询集团股份有限公司2020半年度报告摘要

  甘肃工程咨询集团股份有限公司

  证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2020-051

  2020

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □适用√不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □适用√不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □适用√不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □适用√不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □适用√不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  2020年上半年，公司努力克服新冠疫情、经济下行和市场竞争加剧等因素带来的多重压力，一手抓疫情防控，一手抓生产经营，最大限度的降低疫情对生产经营的冲击，将影响降到最低。管理层坚持统筹规划、精心部署，不断强化内部机制建设，规范经营管理，提升运营效率，激发员工活力，深化改革工作稳妥推进、高质量发展理念不断落实，公司整体运营平稳良好。上半年，公司实现营业收入10.25亿元，同比增长10.33%，剔除上年报告期毛纺业务收入因素影响，本报告期工程咨询业务收入同比增长25.32%，实现归属于上市公司股东的净利润1.23亿元同比减少32.63%，主要原因是上年报告期处置毛纺子公司产生处置收益6,062.62万元，实现扣非净利润1.22亿元，同比增长5.07%。

  一、克服疫情影响，保证复工复产

  在省委、省政府和省政府国资委的坚强领导下，公司成立联防联控领导小组，制定联防联控工作方案，靠实疫情防控主体责任，围绕全省应急响应级别调整及分区分级防控安排，统筹抓好疫情防控常态化和生产经营、复工复产，集团上下克服新冠疫情造成的不利影响，着力挖潜增效，在扎实做好“六稳”的基础上，结合实际认真落实“六保”任务，连续印发多项管控措施和指导意见，确保全省重点在建工程项目进度，做到疫情防控有实效，生产效率不降低，助力全省经济增长和民生稳定。

  二、积极开拓市场，发掘经营潜力

  2020年上半年，集团各子公司不断加大对市场和项目的跟踪力度，改善服务态度，提高服务质量，不断深化内部改革，通过优化经营结构布局、配强市场经营机构人员，提高资源整合配置效率，同时增强市场竞争意识，优化整合升级传统业务,提升企业市场竞争能力，确保传统业务的稳步增长。

  一是智库板块建设方面。利用长期深耕甘肃、熟悉省情的技术积累和资源优势，发挥集团公司的规划引领作用，积极参与国土空间规划、黄河流域生态保护和高质量发展规划的编制，主动承担事关全省经济社会发展的重大规划编制。重视投融资、经济评价等能力的提高，不断提升谋划项目的能力，提高规划方案的编制水平，为工程建设提供强有力的技术支撑，服务好全省经济社会发展大局。

  二是勘察设计业务方面。在建筑市政领域，立足现有工程勘察设计传统业务的基础上,积极向绿色环保、健康医疗、城市更新改造、美丽新农村建设等领域拓展，抢抓发展新机遇。在水利水电领域，以全省水安全保障规划为依据，以黄河流域生态治理保护和高质量发展为契机，向生态水利、环境治理、水土保持、城乡供水、新能源等领域拓展。

  三是工程监理检测业务方面。不断拓展监理范围，探索开展项目管理、现场监督等全过程工程服务。充分发挥集团整体技术优势，积极进入省外监理市场。加大新技术、新设备应用和新材料研发，做精做强工程检测鉴定、抗震加固等业务，提升检测试验综合实力。

  四是招标咨询业务方面。支持招标集团进行内部改革，优化治理结构，推动资源整合、业务集成，利用招标业务独有的运作模式，延伸产业链，拓宽营销渠道，培育新发展优势，做好新业务领域和新区域市场布局。发挥信息化技术优势，拓展县级交易平台建设和运营维护工作，借鉴省外成熟成功经验，探索建立国有企业和非政府招标采购平台，提升招标数字化水平。

  三、聚力人才强企，保障发展基础

  集团始终把人才作为企业发展的基础，充分发掘人才潜能，拓宽人才成长渠道，以引进高层次技术人才为抓手，为公司开展业务提供人力资源保障，上半年共引进国家注册执（职）业资格专业技术人员、中级及以上职称专业技术人员62人。推动建立技术、管理要素参与分配的薪酬激励机制，使广大职工创造的业绩和价值得到充分认可和体现，通过选人用人、绩效考核、收入分配更好的服务生产经营工作。

  四、强化技术管理，推动业务升级

  深入学习行业发展的新理念新成就新技术，鼓励支持运用新技术、新工艺、新材料和新设备，依靠技术创新和管理创新提升企业运营效率，加快推进信息化、数字化建设和三维协同设计，实现效率、效益和质量的提升。

  稳步发展工程总承包和全过程工程咨询业务。通过设计与施工的深度融合，引导骨干子公司向工程公司方向拓展总承包，使总承包模式随着客户需求的变化不断延伸创新。推进全过程工程咨询业务，深化各环节之间的融合，加快补齐EPC业务和投融资短板，形成全产业链竞争优势。上半年，集团公司与兰州榆中生态创新城管委会签署了战略合作协议，为兰州榆中生态创新城管委会提供“全过程工程咨询、全过程项目管理+局部咨询、EPC总承包项目管理和专家咨询审查”等技术服务。

  五、加强安全管理，夯实发展基础

  严格按照“党政同责、一岗双责”的要求，健全完善安全生产管理制度。加强员工安全生产教育培训，落实安全生产责任制。制定事故应急救援预案，严格执行安全事故报告制度。加强安全生产检查，强化对生产作业场所、关键岗位和作业人员的安全管理。扎实开展事故隐患排查治理工作，营造良好安全生产环境。严格落实问题整改，严肃安全责任追究，夯实安全发展基础。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □适用√不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □适用√不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □适用√不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  甘肃工程咨询集团股份有限公司

  董事长：宋忠庆

  2020年8月19日

  证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2020一053

  甘肃工程咨询集团股份有限公司

  第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议名称与届次：

  甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第十五次会议。

  2、董事会会议通知发出的时间和方式：

  于2020年8月14日分别以电子邮件、电话等方式发出。

  3、董事会会议召开的时间、地点和方式：

  会议召开时间：2020年8月19日9:00

  会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611室。

  召开方式：现场会议方式

  4、董事出席人员：

  应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。

  5、董事会会议的主持人和列席人员：

  主持人：董事宋忠庆先生主持

  列席人员：七届监事会监事焦军毅、马小雄、王超

  高级管理人员：苟海龙、梁建平、乔祯林、赵登峰

  6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  议案一：审议《公司2020年半年度报告及其摘要》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

  详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

  2020年8月20日

  证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2020-054

  甘肃工程咨询集团股份有限公司

  第七届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议名称与届次：

  甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议。

  2、监事会会议通知发出的时间和方式：

  于2020年8月14日分别以电子邮件、电话等方式发出。

  3、监事会会议召开的时间和方式：

  会议召开时间：2020年8月19日上午10:00；

  现场会议：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼

  召开方式：现场表决

  4、监事出席人员：

  应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。

  5、监事会会议的主持人和列席人员：

  主持人：七届监事会主席焦军毅先生

  列席人员：董事会秘书柳雷先生

  6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  议案一：审议《公司2020年半年度报告及其摘要》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。

  详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  甘肃工程咨询集团股份有限公司

  监事会

  2020年8月20日

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