宁波柯力传感科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

原标题：宁波柯力传感科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

  一、重要提示

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  报告期内，公司围绕“认知、聚变、智领”的指导思想，持续推进南天“12355”战略落地，南天信息作为具有市场影响力的金融及行业软硬件产品和解决方案提供商、数字化服务提供商，紧抓行业发展机遇，战略聚焦数字化发展，面对新型冠状病毒肺炎疫情的影响，以及复杂多变的经济形势，公司有序开展各项经营管理工作。

  2020年上半年公司实现销售收入16.88亿元，同比增长40.17%；归属于母公司所有者的净利润-1,746.00万元，同比增长54.07%。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

  （一）聚焦主营业务，加快业务快速发展

  1、软件开发及服务

  公司持续深耕金融科技，打造核心竞争力，积极拓展生态圈，以银行IT解决方案为核心，加大研发力度，向“大项目+强产品”业务模式转变，业务覆盖大、中、小型银行。报告期内，公司不断推进与邮储银行、光大银行、建设银行及建信金科的金融科技战略合作；参与邮储银行新一代核心系统、光大银行中间业务平台等重点项目建设。坚持研发赋能，研发的一体化智能云管理平台、生物特征识别系统在多家银行及公安等行业持续推广，并不断拓展非金融领域客户。

  2、智能渠道解决方案

  南天信息是国内少数集软硬件数字化产品研发与生产实施能力于一身的综合性解决方案及服务提供商，围绕“强产品优服务”战略布局，抢抓银行推动营业网点智慧转型的契机，推出了一系列智慧渠道解决方案；中标广发银行票据打印机等4个总行项目及徽商银行智能自助终端项目等8个区域银行项目。公司智能渠道业务整合梳理供应链、优化运维服务系统，提高服务响应速度和服务质量，提升客户满意度。

  3、集成解决方案

  公司在保证高通量、高可靠性、高安全性的基础上，结合国家信息技术应用创新产业的发展，研发具有核心能力的集成技术支撑系统，构建基于云数据中心的全产品线模式；报告期内，公司持续深耕细作行业客户，打造集成业务核心能力，提升项目规划、实施、运营能力，加强数据中心智能化建设和管理。推进创新项目落地，中标光大银行NAS存储设备采购、中航信云敏捷资源采购等项目；围绕智慧交通、数字政府等“数字云南”建设领域全面开展业务，中标“云南省能耗在线监测平台项目”；持续构建合作伙伴生态。

  （二）实施定向增发，打造核心业务能力

  报告期内，公司有序推进2019年度非公开发行股票事宜，本次非公开发行股票的数量不超过6,411.7571万股，募集资金不超过6.5亿元，用于金融行业智能化云平台项目建设以及补充未来三年营运资金。本次非公开发行股票事项已经公司第七届董事会第二十一次会议、2019年第一次临时股东大会、第七届董事会第二十七次会议审议通过，并经中国证监会审核通过，公司于2020年2月19日收到中国证监会书面核准的正式文件。经公司缜密部署、统筹安排，本次非公开发行的新增60,577,818股股票已于2020年4月9日在深圳证券交易所上市，募集资金约6.5亿元，促进公司全面实施发展战略，进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

  （三）入选“科改示范企业”，助力公司深化改革

  报告期内，公司根据《关于印发〈百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动方案〉的通知》（国企改办发〔2019〕2号）要求，结合公司实际情况认真制定改革方案和工作台账，经国务院国有企业改革领导小组办公室备案完成后，公司正式入选“科改示范企业”。公司入选“科改示范企业”，有利于进一步理顺公司体制机制，完善法人治理结构，健全市场化选人用人机制，强化市场化激励约束机制，激发公司创新活力，助力公司做强做优做大，实现高质量可持续稳定发展。

  （四）投入创新项目，加强自主创新能力

  报告期内，公司重点发展云计算、大数据、互联网金融、人工智能、区块链等前瞻热点领域，跟进行业内高端数据解决方案，探索数字化转型路径与实践。经公司评审各业务研发项目，立项了区块链服务平台（NBaaS）、分布式业务开放平台等多个创新项目，通过公司研发投入，形成一批具有自主知识产权的研发成果后，将迅速完成市场转化。

  （五）新增重要资质，拓宽公司业务领域

  报告期内，公司全资子公司北京南软获得囯家保密局颁发的甲级《涉密信息系统集成资质证书》，为响应国家信息技术应用创新号召，积极开展相关业务奠定基础；标志着北京南软在涉密信息系统集成领域得到了权威性机构的认可，有利于增强综合竞争力，拓宽业务领域，对公司未来经营情况具有积极影响。公司及北京南软完成《信息系统建设和服务能力评估》(联合会)标准CS4级的评估，完成《信息系统服务商交付能力评估》(中软协)标准一级5星的评估。

  （六）常态化防控疫情，全面部署2020年工作

  报告期内，公司针对新冠肺炎疫情情况，严格落实常态化疫情防控要求，快速应对，持续抓紧抓实抓细各项疫情防控，保障了全体员工的身体健康平安，同时统筹安排，全面部署各项重点经营和管理工作，确保公司业务稳步有序开展。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内上市企业自2020年1月1日起施行。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  与上年同期财务报告相比，本报告期新增纳入合并范围内的子公司1家。具体情况如下：

  ■

  经公司第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十五次会议审议同意，合计受让易航科技持有海捷科技60%的股权，投资完成后，公司成为其控股股东，2019年12月17日，公司收到广州市天河区行政审批局出具的《准予变更登记（备案）通知书》，本次投资事宜已完成工商变更登记。公司将海捷科技于2019年12月31日纳入公司合并报表范围。

  证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2020-052

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  第八届董事会第二次会议决议公告

  一、董事会会议召开情况

  （一）会议通知时间及方式：会议通知已于2020年8月8日以邮件方式送达。

  （二）会议时间、地点和方式：本次会议于2020年8月18日以现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。

  （三）会议应到董事九名，实到董事九名。

  （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

  （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  （一）审议《〈南天信息2020年半年度报告〉全文及摘要》；

  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《2020年半年度报告》全文及摘要。

  （二）审议《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》；

  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》。

  （三）审议《关于向全资子公司北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》；

  为实现公司全资子公司北京南天软件有限公司业务的规模增长，公司拟为北京南天软件有限公司在北京银行股份有限公司中关村分行申请的2000 万元综合授信额度以及在交通银行股份有限公司北京分行上地支行申请的2000万元综合授信额度提供信用担保，担保方式为：最高额保证，期限为一年。

  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

  （四）审议《关于公司授权全资子公司北京南天软件有限公司使用部分授信额度并提供担保的议案》。

  为支持公司全资子公司北京南天软件有限公司经营发展，实现业务的规模增长，公司已在光大银行股份有限公司申请20,000万元综合授信额度中拟授权北京南天软件有限公司使用其中的3,000万元授信额度，同时公司对该部分授信提供连带责任担保，担保期限为一年。

  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

  三、备查文件

  （一）南天信息第八届董事会第二次会议决议；

  （二）南天信息独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见。

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二0二0年八月十八日

  证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2020-053

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  第八届监事会第二次会议决议公告

  一、监事会会议召开情况

  （一）会议通知时间及方式：会议通知已于2020年8月8日以邮件方式送达。

  （二）会议时间、地点和方式：本次会议于2020年8月18日以现场方式召开，会议地点为昆明本公司一楼会议室。

  （三）会议应到监事五名，实到监事五名。

  （四）会议由监事会主席王伟锋先生主持。

  （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议《〈南天信息2020年半年度报告〉全文及摘要》；

  监事会认为董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《2020年半年度报告》全文及摘要。

  （二）审议《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》。

  监事会认为公司募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

  表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》。

  三、备查文件

  南天信息第八届监事会第二次会议决议。

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  监 事 会

  二0二0年八月十八日

  证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2020-056

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  一、担保情况概述

  云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京南天软件有限公司（以下简称“北京南软”，公司通过直接和间接方式持有其100%股权），于2020年4月获得国家保密局颁发的甲级《涉密信息系统集成资质证书》，为支持北京南软经营发展，实现业务规模增长，公司拟为北京南软在北京银行股份有限公司中关村分行申请2000万元综合授信额度以及在交通银行股份有限公司北京分行上地支行申请2000万元综合授信额度提供信用担保，期限为一年；公司已在光大银行股份有限公司申请的20,000万元综合授信额度中拟授权北京南天软件有限公司使用其中的3,000万元授信额度，同时公司对该部分授信提供连带责任担保，担保期限为一年。北京南软本次申请综合授信主要用于对外签署合同提供保函和银行承兑汇票，以降低资金占用，提高资金使用效率。

  公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于向全资子公司北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》《关于公司授权全资子公司北京南天软件有限公司使用部分授信额度并提供担保的议案》；根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，公司本次对全资子公司的担保事项经董事会审议批准后，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）被担保人简介

  1、名称：北京南天软件有限公司

  2、公司类型：其他有限责任公司

  3、住所：北京市海淀区上地信息路10号

  4、法定代表人：徐宏灿

  5、注册资本：11000万元人民币

  6、成立日期：2002年4月19日

  7、营业期限：2002年4月19日至2022年4月18日

  8、经营范围：软件开发；计算机系统服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；建设工程项目管理；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  9、股权结构

  ■

  公司通过直接和间接方式持有广州南天电脑系统有限公司100%股权，即北京南软系公司全资子公司。

  （二）最近一年及一期的主要财务数据

  单位：人民币万元

  ■

  注：上表所列2019年12月31日/2019年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年6月30日/2020年1-6月财务数据未经审计。

  （三）截止本公告披露日，北京南软不是失信被执行人。

  三、担保协议的主要内容

  公司同意为全资子公司北京南天软件有限公司在北京银行股份有限公司中关村分行申请的2000 万元综合授信额度以及在交通银行股份有限公司北京分行上地支行申请的2000万综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年，担保方式为公司提供最高额保证的信用担保；公司已在光大银行股份有限公司申请20,000万元综合授信额度，同意授权北京南天软件有限公司使用其中的3,000万元授信额度，同时公司对该部分授信提供连带责任担保，担保期限为一年。

  担保协议具体内容由公司及北京南软与北京银行股份有限公司中关村分行、交通银行股份有限公司北京分行上地支行、光大银行股份有限公司协商确定。

  四、董事会意见

  为支持北京南软经营发展，实现公司业务的规模增长，公司于2020年8月18日组织召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于向全资子公司北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》《关于公司授权全资子公司北京南天软件有限公司使用部分授信额度并提供担保的议案》，董事会同意为上述综合授信额度提供担保。

  北京南软系公司全资子公司，经营情况稳定，具有偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响，上述担保风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

  五、独立董事意见

  公司为支持全资子公司北京南天软件有限公司业务规模增长，为其向银行申请综合授信提供担保以及为授权其使用部分授信额度并提供相应担保，有利于北京南天软件有限公司提高资金使用效率，符合其经营发展合理需求；

  本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，经营情况稳定，具有偿还债务能力，公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，未损害上市公司及全体股东的利益；

  公司为全资子公司提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。

  综上，我们同意公司本次为全资子公司北京南天软件有限公司提供担保事宜。

  六、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：南天信息为全资子公司提供担保事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的审批程序。上述审议程序符合《公司章程》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。公司向子公司综合授信提供担保是为满足其生产经营的需要，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

  保荐机构对南天信息为全资子公司提供担保事项无异议。

  七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后，公司为控股子公司对外担保总余额为14,000万元（包含公司本次对北京南软拟申请合计4,000万元综合授信提供的担保；以及公司已在光大银行股份有限公司申请的20,000万元综合授信额度中拟授权北京南软使用其中的3,000万元授信额度，同时公司对该部分授信提供连带责任担保；公司对北京南软在中国民生银行股份有限公司北京分行申请的7,000万元综合授信额度提供信用担保【具体内容详见公司于2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-024）】），占公司最近一期经审计净资产7.57%；公司无对合并报表外单位提供担保的情况。目前，公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  八、备查文件

  （一）第八届董事会第二次会议决议；

  （二）独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见；

  （三）中信建投证券股份有限公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见。

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二0二0年八月十八日

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  2020年半年度报告摘要

  证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2020-054

  证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2020-030

  宁波柯力传感科技股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  一、董事会会议召开情况

  宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已经于2020年8月7日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。

  本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议并通过《关于公司注册资本、经营范围变更的议案》

  公司于2020年5月18日召开了2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，以截至2020年4月25日，公司总股本119,400,454股为基数，合计派发现金红利59,700,227元（含税），并向全体股东每10股以公积金转增4股。本次资本公积金转增股本实施完成后，公司总股本数将增加至167,160,636股。

  现决定将公司注册资本增加至167,160,636元，股东大会审议通过本议案后，办理工商变更登记手续。

  公司因经营发展的需要，拟变更经营范围，具体情况如下：

  原经营范围为：道路普通货物运输（在许可证件有效期限内经营）；传感器的研发、制造、销售；传感技术服务与技术咨询；自动化控制系统的研发、制造、销售及租赁；仪器仪表的开发、制造、销售；计算机软件开发、销售、服务，计算机硬件销售及售后服务；起重机械安全附件及安全保护装置、土木工程机械安全附件及检测装置、环卫配套设备及保护装置、工程测力设备、压力检测设备、汽车检测装置的制造、销售及租赁；家用电器的制造、销售；电子产品、计量器具、金属、五金交电、建材的批发、零售；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  变更后的经营范围为：道路普通货物运输（在许可证件有效期限内经营）；传感器的研发、制造、销售；传感技术服务与技术咨询；自动化控制系统的研发、制造、销售及租赁；仪器仪表的开发、制造、销售；计算机软件开发、销售、服务，计算机硬件销售及售后服务；起重机械安全附件及安全保护装置、土木工程机械安全附件及检测装置、环卫配套设备及保护装置、工程测力设备、压力检测设备、汽车检测装置的制造、销售及租赁；家用电器的制造、销售；电子产品、计量器具、金属、五金交电、建材的批发、零售；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外。物联网技术、互联网技术的研发；软件开发；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；物业服务；商务信息咨询；会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司变更注册资本及变更经营范围的工商登记、备案等相关事宜。

  本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议并通过《关于制定〈宁波柯力传感科技股份有限公司章程修正案〉的议案》

  由于公司的注册资本以及经营范围发生了变更，现通过章程修正案的形式对《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》的部分条款进行修改。

  提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次《宁波柯力传感科技股份有限公司章程修正案》工商备案相关事宜。

  本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）审议并通过《关于提请董事会聘任董事会秘书的议案》

  由于公司董事会秘书李胜强先生辞去公司董事会秘书职务。根据《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审查合格，拟提名陈建鹏先生为公司第三届董事会董事会秘书候选人，董事会秘书任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

  公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。

  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （四）审议并通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于近期召开公司2020年第一次临时股东大会，审议批准本次需由股东大会审议批准的事项。

  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、宁波柯力传感科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

  2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议审议的相关事项的独立意见

  宁波柯力传感科技股份有限公司

  董事会

  2020年8月19日

  证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2020-031

  宁波柯力传感科技股份有限公司

  关于变更注册资本及经营范围、修订《公司章程》的公告

  宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《证券法》、《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，于 2020年 8 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司注册资本、经营范围变更的议案》、《关于制定〈宁波柯力传感科技股份有限公司章程修正案〉的议案》。

  一、变更注册资本及经营范围

  公司《关于公司2019年度利润分配预案的议案》经股东大会审议通过并实施完成后，公司股本已由119,400,454股增至 167,160,636股，注册资本将相应增加，由119,400,454元增至167,160,636元。

  公司因经营发展的需要，拟变更经营范围，具体情况如下：

  原经营范围为：道路普通货物运输（在许可证件有效期限内经营）；传感器的研发、制造、销售；传感技术服务与技术咨询；自动化控制系统的研发、制造、销售及租赁；仪器仪表的开发、制造、销售；计算机软件开发、销售、服务，计算机硬件销售及售后服务；起重机械安全附件及安全保护装置、土木工程机械安全附件及检测装置、环卫配套设备及保护装置、工程测力设备、压力检测设备、汽车检测装置的制造、销售及租赁；家用电器的制造、销售；电子产品、计量器具、金属、五金交电、建材的批发、零售；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  变更后的经营范围为：道路普通货物运输（在许可证件有效期限内经营）；传感器的研发、制造、销售；传感技术服务与技术咨询；自动化控制系统的研发、制造、销售及租赁；仪器仪表的开发、制造、销售；计算机软件开发、销售、服务，计算机硬件销售及售后服务；起重机械安全附件及安全保护装置、土木工程机械安全附件及检测装置、环卫配套设备及保护装置、工程测力设备、压力检测设备、汽车检测装置的制造、销售及租赁；家用电器的制造、销售；电子产品、计量器具、金属、五金交电、建材的批发、零售；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外。物联网技术、互联网技术的研发；软件开发；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；物业服务；商务信息咨询；会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  二、 修订《公司章程》部分条款

  由于公司的注册资本以及经营范围发生了变更，现对《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》的部分条款进行修改如下：

  ■

  除上述条款外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本次变更注册资本及经营范围、修订《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议批准，并提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

  宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

  2020年 8 月 19日

  证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2020-032

  宁波柯力传感科技股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提请董事会聘任董事会秘书的议案》。同意聘任陈建鹏先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

  陈建鹏先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将陈建鹏先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

  独立董事对此发表了同意的独立意见。

  宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

  2020年8月19日

  附件：

  陈建鹏先生简历

  陈建鹏，男，汉族，1970年出生，本科，高级信息管理师，毕业于北京大学计算数学及应用软件专业。历任舜宇集团有限公司管理部部长、总裁秘书、信息中心主任，宁波锦潮科技有限公司总经理，现任宁波柯力传感科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监，宁波申克投资咨询有限公司董事长、余姚银环流量仪表有限公司董事、余姚太平洋称重工程有限公司董事、湖南安斯耐柯智能科技有限公司董事、宁波沃富物联网有限公司监事。

  陈建鹏先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或者上海证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2020-033

  宁波柯力传感科技股份有限公司

  关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

  ● 股东大会召开日期：2020年9月4日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2020年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2020年9月4日 14点00分

  召开地点：宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司物联网大厦20楼董事会会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2020年9月4日

  至2020年9月4日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，并于2020年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）公告。

  2、特别决议议案：1、2

  3、对中小投资者单独计票的议案：无

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一) 登记时间：2020年9月2日上午9:30一11:30；下午13:00一15:00

  (二) 登记地点：宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司董秘办

  (三) 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

  （1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡；

  （2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；

  （3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；

  （4）法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。

  (四) 异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人和联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

  六、其他事项

  (一) 现场参会人员需于会议召开前15分钟到达会议地点

  (二) 与会股东的交通费、食宿费自理

  (三) 会议联系方式

  联系人：陈建鹏

  联系电话：0574-87562290

  传真： 0574-87562271

  电子邮箱：dmb@kelichina.com

  地址：宁波市江北区长兴路199号

  宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

  2020年8月20日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  宁波柯力传感科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月4日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司

  关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

  证券代码： 600439 证券简称： 瑞贝卡 公告编号：临2020-013

  债券代码： 136076 债券简称： 15瑞贝卡

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司

  关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

  2020年8月19日，河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称“本公司”)接到控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司（以下简称“控股公司”） 关于其对所持有的本公司部分股票进行质押式回购交易的通知，现将有关事项公告如下：

  2020年8月18日，控股公司与中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）签署了股票质押式回购交易协议，办理了证券质押登记证明，控股公司将其持有的本公司85,000,000股(占本公司总股本的7.51%)无限售流通股质押给中原证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2020年8月18日，购回交易日为2021年8月17日。

  截至本公告披露日，控股公司持有本公司无限售流通股381,538,217股，占本公司总股本的33.71%；其中质押股票合计265,000,000 股，占其所持有本公司股票的69.46%，占本公司总股本的23.41%。

  控股公司本次股权质押资金用途为子公司经营周转，其质押融资的还款来源包括控股股东的营业收入、营业利润、投资收益等。控股公司具备资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓及控制权发生变更的情形。

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司

  董 事 会

  二零二零年八月二十日

  上海现代制药股份有限公司

  关于2020年度第一期超短期融资券发行结果的公告

  证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2020-041

  债券代码：110057 债券简称：现代转债

  上海现代制药股份有限公司

  关于2020年度第一期超短期融资券发行结果的公告

  上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券规模不超过人民币35亿元、中期票据规模不超过人民币25亿元。

  根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市注协[2020]SCP374号、中市注协[2020]MTN655号），公司超短期融资券注册金额为35亿元，中期票据注册金额为25亿元，注册额度自通知书落款之日（2020年6月9日）起2年内有效。

  根据公司资金需求，公司已于近日完成了2020年度第一期超短期融资券的发行工作，发行规模为人民币6亿元，募集资金已于2020年8月18日全额到账。现将本次发行结果公告如下：

  ■

  公司2020年度第一期超短期融资券发行的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

  上海现代制药股份有限公司董事会

  2020年8月20日

  万向德农股份有限公司关于完成工商变更的公告

  证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2020一025

  万向德农股份有限公司关于完成工商变更的公告

  公司于2020年5月21日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《选举公司董事长》的议案，选举沈志军先生为公司董事长、法定代表人（具体内容详见公司2020一012号公告）。

  公司于2020年7月15日召开的第九届董事会第二次会议及2020年8月4日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《修改公司章程》的议案。因公司2019年度利润分配方案已实施完毕，公司股本由225,060,000股增至292,578,000股人民币普通股（具体内容详见公司2020一020号公告）。

  近日，公司完成上述事项的工商变更登记，取得了哈尔滨市市场监督管理局开发区分局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

  统一社会信用代码：9123010024561350XK

  名 称：万向德农股份有限公司

  注册资本：贰亿玖仟贰佰伍拾柒万捌仟圆整

  类 型：其他股份有限公司（上市）

  成立日期：1995年09月 13日

  法定代表人：沈志军

  营业期限：长期

  住 所：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号

  经营范围：农业科学研究与试验发展，农业技术推广服务；农、林、牧产品销售；化肥销售；农业机械，汽车及配件销售；软件和信息技术服务；企业管理服务、社会经济咨询，实业投资；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  万向德农股份有限公司董事会

  2020 年8月20日

  帝欧家居股份有限公司

  关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告

  证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2020-105

  帝欧家居股份有限公司

  关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告

  性陈述或者重大遗漏。

  帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司向符合条件的165名激励对象授予398.50万股限制性股票，相关授予登记工作已完成，公司总股本由384,960,564股增加至388,945,564股。

  近日，公司办理完成了工商变更登记及备案手续，并修订《公司章程》，领取了由成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。

  一、本次工商变更登记的主要事项

  1、公司注册资本由“38,496.0564万人民币”变更为“38,894.5564万人民币”。

  除上述变更外，营业执照其他内容无变化。

  二、新取得营业执照的基本信息

  名称：帝欧家居股份有限公司

  统一社会信用代码：915120002068726561

  类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例低于25%）

  住所：四川省成都市简阳市贾家镇工业开发区

  法定代表人：刘进

  注册资本：38,894.5564万人民币

  成立日期：1994年03月14日

  营业期限：1994年03月14日至2050年12月20日

  经营范围：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务、咨询服务；设计、制造、销售、安装：家具、橱柜，以及提供售后服务。（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。

  帝欧家居股份有限公司

  董事会

  2020年8月20日

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