北京华峰测控技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

原标题：北京华峰测控技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2020-038

  北京华峰测控技术股份有限公司

  2020年第一次临时股东大会决议公告

  ● 本次会议是否有被否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2020年8月19日

  （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼10层大会议室

  （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长郑连营先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席9人；

  2、公司在任监事5人，出席5人；

  3、董事会秘书孙镪出席了本次会议；财务总监齐艳列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：《关于增加募投项目实施主体和地点的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

  ■

  （三）关于议案表决的有关情况说明

  无。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

  律师：郭恩颖、王智

  2、律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

  北京华峰测控技术股份有限公司董事会

  2020年8月20日

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