新疆众和股份有限公司 ■_新浪财经

原标题：新疆众和股份有限公司 ■

公司代码：600888 公司简称：新疆众和

一重要提示

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2020年上半年，受复杂严峻的国内外经济形势影响，铝电子材料下游电子消费品市场需求出现一定下滑，铝作为一种大宗商品，其价格也出现大幅波动，给公司生产经营带来极大压力和挑战。对此，公司紧紧围绕公司年初制定的经营目标计划，调整营销策略，优化产品结构，贴近客户需求，确保市场订单稳定；同时持续推动新产品研发量产工作进程，加大高强高韧铝合金等新产品的推广力度，扩大在航天航空等市场领域的应用；加强对外投资管理工作，对外投资取得一定收益。2020年上半年，公司实现销售收入23.47亿元，同比增长4.19%；实现归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，同比增长48.04%。

1、积极调整营销策略，加大市场开拓力度

紧跟客户需求变化，深耕重大客户市场，大力推进高附加值产品的销售，加强新产品在重点客户的验证，通过保存量、创增量，稳定提升主产品的市场占有率；报告期内，公司高纯铝实现销售收入3.22亿元、电子铝箔实现销售收入2.99亿元，与去年同期相比保持稳定；电极箔由于下游需求不足的影响，实现销售收入3.57亿元，出现一定下滑；合金产品、铝制品合计实现销售收入7.24亿元，与去年同期相比略微下降。

2、坚持质量效益型发展模式，持续提升盈利能力

推动公司高纯铝、电子铝箔、电极箔等产品的关键性能指标提升工作，提高了产品品质，并及时抓住市场机会，通过对大宗原材料、能源动力等重大成本源重点管控，降低了生产成本，公司主要产品盈利能力增强，高纯铝、电子铝箔、合金、铝制品产品的毛利率同比略有上涨，电极箔产品毛利率同比增加6.66个百分点。

3、加快推动新产品研发量产工作，不断增强创新引领

大力开展应用于航空航天、半导体、集成电路等领域的新材料并取得一定成果，其中，应用于平面显示器及半导体芯片领域的超高纯铝溅射靶基材、铝基键合丝母线，应用于航空航天领域的高强高韧铝合金等产品性能质量达到同类进口产品标准，上半年销售量实现大幅增长，尽管目前上述产品在公司销售收入中占比较小，但已经实现了从无到有的突破，未来将面临较好的发展机遇。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600888 证券简称：新疆众和编号：临2020-036号

新疆众和股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于2020年8月5日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第八届董事会第五次会议的通知，并于2020年8月15日在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长孙健先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2020年半年度报告及半年度报告摘要》。

表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

（二）审议通过了《公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

（三）审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》）

新疆众和股份有限公司董事会

2020年8月18日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

证券代码：600888 证券简称：新疆众和编号：临2020-037号

新疆众和股份有限公司2020年上半年

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆众和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕386 号）核准，公司进行了2018年非公开发行股票工作。2019年7月9日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《新疆众和股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》和《新疆众和股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》等公告。公司向特变电工股份有限公司等4名特定投资者发行人民币普通股172,360,406股，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.36元，募集资金人民币总额为751,491,370.16元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币6,312,360.41元，募集资金净额为745,179,009.75元。

上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《新疆众和股份有限公司验资报告》（信会师报字[2019]第ZA15156号）。

截至2020年6月30日，公司以前年度使用募集资金728,114,029.22元，本年度使用17,334,872.03元，累计使用745,448,901.25元，募集资金专户余额为1,244,332.45元，其中本金1,222,746.40元，本期利息收入22,228.28元；本期支付银行手续费642.23元。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

2013年2月，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【2012】44号)关于加强募集资金管理、提高募集资金使用效益的要求，以及中国证监会新疆监管局《关于进一步加强规范运作内部问责机制建设的通知》（新证监局【2012】150号）关于严格落实责任追究机制、进一步细化和明确责任追究制度条款的要求，为加强公司募集资金管理、提高使用效益，以及界定公司募集资金管理中各主体责任、建立责任追究机制，公司对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订，并经董事会、股东大会审议通过。

根据《公司募集资金使用管理办法》，公司已经建立了完备的募集资金使用审批和监督程序，对募集资金使用过程进行控制和监督。公司审计部门每半年对募集资金使用情况进行一次专项审计。通过加强对募集资金的管理，保障了募集资金的安全和使用的规范性，提高了资金的使用效率。

2、募集资金存储情况

2018年6月29日，公司第七届董事会2018年第四次临时会议审议通过了

《关于公司开立募集资金专项存储账户的议案》。2019年7月15日，公司、保荐机构分别与募集资金存放银行国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行、中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部、中国农业银行乌鲁木齐喀什东路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，存放的募集资金金额为746,491,370.16元；公司募投项目“年产1,500万平方米高性能高压化成箔项目”的实施主体为公司控股子公司石河子众金电极箔有限公司（以下简称“众金公司”），公司通过使用部分募集资金对众金公司进行增资，用于募投项目建设，公司、众金公司、保荐机构与募集资金存放银行兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2020年6月30日，募资资金专项账户的余额如下：

单位：元

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

根据《新疆众和股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》等2018年度非公开发行股票相关信息披露文件的募集资金运用方案，公司2018年度非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，用于“年产1,500万平方米高性能高压化成箔项目”、“年产1,500万平方米高性能高压腐蚀箔项目”和“偿还银行贷款”，达产后将为公司每年新增1,500万平方米腐蚀箔和1,500万平方米化成箔生产能力，项目建设周期为2年。

公司年产1,500万平方米高性能高压化成箔项目分期建设，350万平方米生产线于2019年11月投产；年产1,500万平方米高性能高压腐蚀箔项目生产线于2019年11月陆续投产，部分配套设施正在调试中（具体见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司无募投项目先期投入及置换事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，公司无对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品事项。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款事项。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的事项。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司无节余募集资金使用事项。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司尚无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司没有变更募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露应披露的非公开发行募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

新疆众和股份有限公司

2020年8月18日

2020年上半年募集资金使用情况对照表

单位：元

■

证券代码：600888 证券简称：新疆众和编号：临2020-038号

新疆众和股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月15日召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产1,500万平方米高性能高压化成箔项目” 建设完成时间延期至2022年6月。本次募投项目延期事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金745,448,901.25元，募集资金专户余额为1,244,332.45元，其中本金1,222,746.40元，本期利息收入22,228.28元；本期支付银行手续费642.23元。

二、募集资金的实际使用情况

公司2018年度非公开发行股票募投项目、募集资金使用计划及实际使用情况如下：

单位：万元

■

注：在募集资金到位前，公司结合市场情况和自身经营、财务状况，以自筹资金先行投入，在募集资金到位后，以募集资金置换前期投入的自筹资金。

三、部分募投项目延期情况及原因

年产1,500万平方米高性能高压化成箔项目为公司2018年度非公开发行股票募投项目之一，该项目计划投资金额62,500万元，计划建设80条中高压化成箔生产线，建设期为两年，分期建设，原预计完成时间为2020年6月，根据募集资金实际到位情况计划使用募集资金22,717.90万元。截至2020年6月末，该项目累计投资30,102.08万元，累计使用募集资金22,720.37万元；该项目已建成38条中高压化成箔生产线，其中20条生产线已于2019年11月投产，18条生产线正在调试运行中；该项目未达到计划进度。对此，公司计划将年产1,500万平方米高性能高压化成箔项目的完成时间从2020年6月延期至2022年6月，主要原因是：近一年来，受国内外经济形势的影响，中高压化成箔下游市场需求增速放缓，行业市场竞争加剧，产品价格出现一定幅度下滑，如果按照原项目进度实施，公司募投项目可能面临较大的投资收益风险。

因此，为了减少投资风险，本着谨慎投资的原则，公司根据市场形势变化调整募投项目年产1,500万平方米高性能高压化成箔项目投资进度，将其建设期限延长至2022年6月。

四、部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是根据项目市场实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不涉及公司募集资金的用途改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司募投项目延期不会对公司的生产营造成重大不利影响。

五、保障募投项目延期后按期完成的主要措施

公司将结合市场情况，在控制投资风险和保证募集资金投资项目效益的前提下，调整项目的具体建设计划和投资计划，并推动落实，严格监督募投项目进展情况，确保募投项目进度。

六、专项意见说明

1、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司第八届董事会第五次会议审议通过《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等法律法规的规定，董事会会议决议合法、有效；公司本次部分募投项目延期是根据项目市场实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不涉及公司募集资金的用途改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益；综上，我们同意本次部分募投项目延期事项。

2、监事会意见

经核查，公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据当前募集资金投资项目的实际建设情况及市场形势变化情况，进行充分评估后的决策，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不涉及公司募集资金的用途改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

新疆众和股份有限公司

董事会

2020年8月18日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

证券代码：600888 证券简称：新疆众和编号：临2020-039号

新疆众和股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于2020年8月5日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了第八届监事会第五次会议的通知，并于2020年8月15日在公司文化馆二楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应参会监事5名，实际参会监事5名。会议由监事会主席黄汉杰先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2020年半年度报告及半年度报告摘要》。

监事会认为：公司2020年半年度报告及半年度报告摘要能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.4条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2017年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司2020年半年度报告履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定；公司2020年半年度报告及半年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

（二）审议通过了《公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

（三）审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》）

新疆众和股份有限公司

监事会

2020年8月18日

● 报备文件