西宁特殊钢股份有限公司_新浪财经

原标题：西宁特殊钢股份有限公司

公司代码：600117 公司简称：西宁特钢

2020年半年度报告摘要

一重要提示

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

本报告期不进行利润分配或公积金转股。

二公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

关于逾期债项的说明

√适用 □不适用

报告期内公司不存在逾期债项。

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

(一)指标完成情况

■

（二）2020年上半年主要工作

1.克服疫情影响，强化生产要素管控，确保生产规模高位运行。

公司以全年生产计划为指导，克服了疫情期间的原料供应、产品销售、物流运输困难；通过整合平衡生产要素，优化生产组织模式，坚持问题导向，推动销号管理，实行设备“零热停”保障管理原则，提升工艺管理水平；持续盘活库存，提高物流效率，钢产量、钢材产量、钢材销售量均创历史最好水平，确保生产规模高位运行。

2.紧跟国家经济政策，调整营销策略，实现产销同比增长。

公司以“稳规模、调结构、降成本、增效益”为核心，持续深化营销机制体制改革，激发营销人员的活力。在疫情期间贯彻落实“三抢三快三到位”的营销工作思路，加强对国内经济各行各业的分析及国家经济政策的研究，加大市场开发力度，抓住工程机械、重卡、军工、新能源及新基建市场钢材需求大幅增长的机遇，实现了销量同比增长。

加大品种结构调整力度，成立“汽车工程机械、钎钻具、铁路煤机船舶、军工”四大专业市场开发项目。加强市场开发，实现了汽车用非调制钢销售5万吨。军工用钢、新能源用钢有较大幅度的增长。

3.坚持精细化管理，强化成本管控，全面落实降本增效措施。

公司坚持对标挖潜工作，紧盯钢铁行业各工序成本先进指标，降低各工序原材料及能源消耗。冶炼钢铁料消耗、钢包、炉壳寿命、耐材消耗均创历史最好水平。如电炉冶炼炉壳寿命创冶金行业高水平。采购方面以市场为导向，紧盯供需及价格变化，以效益优先原则，坚持就近采购、集中采购、招标采购降低成本。拓展供应商渠道，优化供应商结构，全面降本增效。

4.持续科技创新，市场竞争力不断提升

公司以“三年质量提升计划”为导向，加大研发投入，重点开展了炼钢“三大工艺攻关”、加工新工艺技术开发、品牌建设、重点品种承包管理等一系列工作，进一步提升了产品实物质量的市场竞争力。上半年取得省级科技成果3项、授权专利3项，完成省级技术中心验收，取得检验检测机构CMA资质证书，通过CNAS复评审核及直读光谱扩项认证。同时取得中国船级社、美国船级社、挪威船级社、英国船级社的R4及碳合结钢等28家企业供应商资格认证，实现了对舍弗勒、卡特彼勒、戴姆勒、罗特艾德、潍柴体系、德西福格、美驰、中国重汽、东风商用车、现代汽车、一汽汽车、长城汽车、吉利动力、康明斯、山特维克等企业批量供货。

5.加强安全环保管理，不断提升安全环保水平。

公司长期坚持开展日常安全管理及隐患排查治理，围绕“防风险、除隐患、遏事故”的总目标，不断夯实安全环保层级管理机制和过程管控，严格执行公司安全环保工作部署，对标开展隐患排查治理和应急管理工作，完善应急预案体系，优化危险作业管理和交通管控，规范危险废品管理，公司整体应急管理工作能力不断提高。

上半年公司安全运行平稳，在疫情期间未出现人员感染和疑似病例；未发生重伤以上生产安全事故；职业病、火灾、交通、环境污染事故为零；各类污染物排放达标率100%、环保设施随主体设备正常运行率100%。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢编号：临2020-029

西宁特殊钢股份有限公司

八届十四次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会八届十四次会议通知于2020年8月7日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于2020年8月17日在公司101会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

内容详见公司于2020年8月18日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司2020年半年度报告》及《西宁特殊钢股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司日常生产经营需要，拟将“医用氧气、工业氧、钢瓶手推车、液氧、液氮、液氩”加入到公司营业范围，并对公司章程相关条款进行修订。具体如下：

将：“第二十条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：特殊钢冶炼及压延、来料加工、副产品出售；机械设备、工矿、冶金及其它配件、工具的铸造、锻压、加工、焊接；机电设备制造、安装、修理及调试；桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、旋臂式起重机、升降机、轻小型起重设备、缆索起重机、机械式停车设备安装、维修；煤气、蒸气、采暖供销；煤焦油、炉灰渣、钢、铁、铜屑销售；水电转供；金属及非金属材料；冶金产品检验（依据证书附件认可范围为准）；五金、矿产、建材、废旧物资销售；给排水、电、气（汽）管理施工；工业炉窖；工程预算、决算、造价咨询；技术咨询、培训、劳务服务；溶解乙炔气、压缩气体(氧、氩、氮气)；科技咨询服务、技术协作；货物装卸搬运服务、货物仓储服务（不含危险化学品）；会议展览服务；有形动产租赁服务；热轧棒材、钢筋(坯)的生产及销售，经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；铁合金、钢铁材料、冶金铸件等冶金产品及冶金炉料、辅料产品的加工销售、硼酸、硫酸亚铁的加工销售；铁艺、铝合金门窗、涂料、白灰、水泥加工销售；普通货运；矿渣微细粉的生产、销售；矿渣免烧砖的生产及销售；炼铁业粉尘的处理及销售；包装袋、石棉制品、耐火材料、帐篷、篷布、机电产品备件、五金结构件、化工产品（不含危险化学品）、百货、电脑耗材、暖气片销售；室内装饰装潢；矿产品（不含煤炭销售）；各类再生资源的收购、销售、加工利用（国家有专项规定的除外）；黑色和有色金属废料及制品；报废的机械设备和机电设备（不含废旧汽车）、做废旧物资处理的仓储积压产品、残次品回收（加工）；废旧轮胎、橡胶的加工利用；预拌商品混凝土专业承包叁级；工程机械及配件销售；销售医用氧气钢瓶、氧气袋、氧气表；销售工业氧气表、氧气带、氧气枪；销售旅游用便携式氧气罐、停车服务。”

变更为：“第二十条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：特殊钢冶炼及压延、来料加工、副产品出售；机械设备、工矿、冶金及其它配件、工具的铸造、锻压、加工、焊接；机电设备制造、安装、修理及调试；桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、旋臂式起重机、升降机、轻小型起重设备、缆索起重机、机械式停车设备安装、维修；煤气、蒸气、采暖供销；煤焦油、炉灰渣、钢、铁、铜屑销售；水电转供；金属及非金属材料；冶金产品检验（依据证书附件认可范围为准）；五金、矿产、建材、废旧物资销售；给排水、电、气（汽）管理施工；工业炉窖；工程预算、决算、造价咨询；技术咨询、培训、劳务服务；溶解乙炔气、压缩气体(氧、氩、氮气)；科技咨询服务、技术协作；货物装卸搬运服务、货物仓储服务（不含危险化学品）；会议展览服务；有形动产租赁服务；热轧棒材、钢筋(坯)的生产及销售，经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；铁合金、钢铁材料、冶金铸件等冶金产品及冶金炉料、辅料产品的加工销售、硼酸、硫酸亚铁的加工销售；铁艺、铝合金门窗、涂料、白灰、水泥加工销售；普通货运；矿渣微细粉的生产、销售；矿渣免烧砖的生产及销售；炼铁业粉尘的处理及销售；包装袋、石棉制品、耐火材料、帐篷、篷布、机电产品备件、五金结构件、化工产品（不含危险化学品）、百货、电脑耗材、暖气片销售；室内装饰装潢；矿产品（不含煤炭销售）；各类再生资源的收购、销售、加工利用（国家有专项规定的除外）；黑色和有色金属废料及制品；报废的机械设备和机电设备（不含废旧汽车）、做废旧物资处理的仓储积压产品、残次品回收（加工）；废旧轮胎、橡胶的加工利用；预拌商品混凝土专业承包叁级；工程机械及配件销售；销售医用氧气钢瓶、氧气袋、氧气表；销售工业氧气表、氧气带、氧气枪；销售旅游用便携式氧气罐、停车服务；医用氧气、工业氧、钢瓶手推车、液氧、液氮、液氩。”

公司经营范围的增加尚需提交2020年第二次临时股东大会审议并经市场监督管理部门核准，公司经营范围以市场监督部门实际核定为准。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

内容详见公司于2020年8月18日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（临2020-032号）。

（三）审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》

公司定于2020年9月2日召开2020年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

以上议案第（二）项还需提交股东大会审议。内容详见公司于2020年8月18日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（临2020-033号）。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2020年8月17日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢编号：临2020-030

西宁特殊钢股份有限公司

2020年二季度经营数据公告

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号一一钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将2020年二季度主要经营数据公告如下：

■

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2020年8月17日

股票代码：600117 股票简称：西宁特钢公告编号：临2020-031

西宁特殊钢股份有限公司

关于2020年上半年获得政府补助的公告

一、获取补助的基本情况

（一）西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2020年上半年累计收到的政府补助355,693,981.36元，具体情况如下：

单位：元

■

（二）公司2020年上半年计入其他收益的政府补助76,735,469.75元。具体情况如下：

单位：元

■

（三）公司2020年冲减成本费用的政府补助200,000,000.00元。具体情况如下：

单位：元

■

二、政府补助对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定，公司2020年上半年计入当期损益的金额276,735,469.75元。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2020年8月17日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢编号：临2020-032

西宁特殊钢股份有限公司关于增加

经营范围并修订《公司章程》的公告

西宁特殊钢股份有限公司于2020年8月17日召开八届十四次董事会会议审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司日常生产经营需要，拟将“医用氧气、工业氧、钢瓶手推车、液氧、液氮、液氩”加入到公司营业范围，并对公司章程相关条款进行修订。具体如下：

将：“第二十条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：特殊钢冶炼及压延、来料加工、副产品出售；机械设备、工矿、冶金及其它配件、工具的铸造、锻压、加工、焊接；机电设备制造、安装、修理及调试；桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、旋臂式起重机、升降机、轻小型起重设备、缆索起重机、机械式停车设备安装、维修；煤气、蒸气、采暖供销；煤焦油、炉灰渣、钢、铁、铜屑销售；水电转供；金属及非金属材料；冶金产品检验（依据证书附件认可范围为准）；五金、矿产、建材、废旧物资销售；给排水、电、气（汽）管理施工；工业炉窖；工程预算、决算、造价咨询；技术咨询、培训、劳务服务；溶解乙炔气、压缩气体(氧、氩、氮气)；科技咨询服务、技术协作；货物装卸搬运服务、货物仓储服务（不含危险化学品）；会议展览服务；有形动产租赁服务；热轧棒材、钢筋(坯)的生产及销售，经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；铁合金、钢铁材料、冶金铸件等冶金产品及冶金炉料、辅料产品的加工销售、硼酸、硫酸亚铁的加工销售；铁艺、铝合金门窗、涂料、白灰、水泥加工销售；普通货运；矿渣微细粉的生产、销售；矿渣免烧砖的生产及销售；炼铁业粉尘的处理及销售；包装袋、石棉制品、耐火材料、帐篷、篷布、机电产品备件、五金结构件、化工产品（不含危险化学品）、百货、电脑耗材、暖气片销售；室内装饰装潢；矿产品（不含煤炭销售）；各类再生资源的收购、销售、加工利用（国家有专项规定的除外）；黑色和有色金属废料及制品；报废的机械设备和机电设备（不含废旧汽车）、做废旧物资处理的仓储积压产品、残次品回收（加工）；废旧轮胎、橡胶的加工利用；预拌商品混凝土专业承包叁级；工程机械及配件销售；销售医用氧气钢瓶、氧气袋、氧气表；销售工业氧气表、氧气带、氧气枪；销售旅游用便携式氧气罐、停车服务。”

公司经营范围的增加尚需提交股东大会审议并经市场监督管理部门核准，公司经营范围以市场监督部门实际核定为准。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2020年8月17日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢公告编号：2020-033

西宁特殊钢股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

● 股东大会召开日期：2020年9月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年9月2日 15点 00分

召开地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年9月2日

至2020年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司2020年第二次临时股东大会的文件和资料将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.xntg.com）。

2、特别决议议案：第一项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）股东类别

2020年8月24日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。