上海亚虹模具股份有限公司_新浪财经

原标题：上海亚虹模具股份有限公司

　　一重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本期拟以2020年6月30日的总股本14,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利1,120.00万元，此外不进行其他形式分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2020年初，新冠肺炎疫情突然袭来，对国民经济造成巨大影响，世界经济持续低迷，行业竞争不断加剧。面对此情况，公司管理层积极采取多种措施加强疫情防控，一方面积极抗疫确保零感染，一方面加紧复工复产，同时大力推进技术研发创新和市场开拓，根据国内外疫情发展态势及时调整生产计划，充分发挥精益生产制造的优势，最大限度满足国内外订单的交付。并通过加强原材料入厂管理、抽检管理、客户反馈问题的闭环解决、工艺质量改进等多种措施，持续提升产品质量。同时，在保障及时交付和产品质量的前提下，着力进行内部整合和人员优化、供应商培育，推动公司业绩稳步增长。2020年上半年，公司积极参与并获得了锋安道拓汽车座椅、延锋伟世通汽车电子、大陆汽车电子、伟世通汽车电子等知名汽车零部件厂商的新项目订单。公司将持续利用技术和品牌优势来获取订单，以不断优化市场与客户，进一步提升公司汽车零部件业务的收入规模和综合实力。报告期内，公司实现营业收入22,554.42万元，较上年同期下降9.36%，实现净利润1,305.49万元, 较上年同期上升190.27%。截止报告期末，公司总资产54,062.67万元，较上年度末下降5.16%；净资产42,333.46万元，同比下降1.84%。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　公司执行财政部于2017年7月发布的《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22 号），要求境内上市企业自2020年1月1日起施行，本公司自规定之日起开始执行。本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603159 证券简称：上海亚虹公告编号：2020-021

　　上海亚虹模具股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年8月13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年8月3以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事蒋薇燕因公务出差，委托独立董事杜继涛出席会议并代为行使表决权）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长谢亚明主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项：

　　一、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体。

　　二、审议通过《公司2020 年半年度利润分配方案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司2020年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-023）

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-024）

　　●上网公告附件

　　（一）上海亚虹模具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见

　　特此公告。

　　上海亚虹模具股份有限公司董事会

　　2020年8月14日

　　证券代码：603159 证券简称：上海亚虹公告编号：2020-022

　　上海亚虹模具股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2020年8月13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年8月3日以邮件、传真、电话方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由监事会主席刘亢主持，会议审议并通过以下事项：

　　一、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会对公司2020年半年度报告及摘要进行了审核，认为：公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；监事会未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、审议通过《公司2020 年半年度利润分配方案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海亚虹模具股份有限公司监事会

　　2020年8月14日

　　证券代码：603159 证券简称：上海亚虹公告编号：2020-023

　　上海亚虹模具股份有限公司

　　2020年半年度利润分配方案公告

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利 0.08元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

　　期将在权益分派实施公告中明确。

　　●若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分

　　配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　根据公司2020年半年度财务报告（未经审计），截至2020年6月30日，公司期末母公司报表可供分配利润为人民币113,784,790.58元。经第三届董事会第十次会议决议，公司2020年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2020年6月30日，公司总股本为140,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利11,200,000.00元（含税）。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议召开、审议和表决情况

　　2020年8月13日，公司第三届董事会第十次会议以9票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司2020年半年度利润分配方案》，并同意将本方案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事一致认为，公司2020年半年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为，本次利润分配方案充分考虑投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。因此,同意该利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需获得公司2020年第一次临时股东大会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　上海亚虹模具股份有限公司董事会

　　2020年8月14日

　　证券代码：603159 证券简称：上海亚虹公告编号：2020-024

　　上海亚虹模具股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年9月1日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年9月1日14点00分

　　召开地点：上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月1日

　　至2020年9月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。相关内容详见2020年8月14日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、现场会议参会确认登记时间：2020年8月27日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00

　　2、现场会议登记手续：