中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议（临时）决议公告

　　证券代码：600068          股票简称：葛洲坝          编号：临2020-053

　　中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议（临时）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议（临时）于2020年8月11日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事审议，会议以记名表决的方式，形成以下决议：

　　一、审议通过关于调整公司董事会成员的议案

　　8票同意，0票反对，0票弃权

　　因工作需要，按照《公司章程》，董事会提名陈立新先生为公司董事候选人。

　　因工作调整，段秋荣先生不再担任公司董事职务。董事会对段秋荣先生在担任公司董事期间为公司改革和发展所作的贡献表示诚挚的感谢！

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事对此项议案发表了独立意见，认为董事候选人的提名方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事候选人陈立新先生不存在《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，同意提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案

　　8票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　附件：董事候选人简历

　　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　　2020年8月12日

　　附件

　　董事候选人简历

　　陈立新，男，1966年3月出生，安徽怀宁人，1986年12月加入中国共产党，大学本科学历，教授级高级工程师，1987年7月参加工作。历任电力工业部电力规划设计总院技经处副处长、处长，中国电力建设工程咨询公司副总工程师、总经理助理，中国电力工程顾问集团公司技术经济中心主任，中国能源建设集团有限公司资产财务部主任、资金中心主任、财务与产权部主任。现任中国能源建设股份有限公司战略与投资部主任，中国能源建设集团（海南）有限公司董事、总经理。

　　证券代码：600068          股票简称：葛洲坝          编号：临2020-054

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2020年8月11日以通讯表决方式召开，应到监事6名，实到监事6名,符合《公司法》和《公司章程》规定。经各位监事审议，会议以记名表决的方式，形成如下决议：

　　审议通过《关于调整公司监事会成员的议案》

　　同意6票,弃权0票,反对0票。

　　根据公司章程，监事会提名刘爱军女士、朱圣涛先生为公司股东监事候选人（简历见附件）；因工作调整，张大学先生不再担任公司监事职务。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

　　2020年8月12日

　　附件

　　监事候选人简历

　　刘爱军，女，1976年4月出生，湖南汉寿人，1999年12月加入中国共产党，硕士研究生学历，正高级会计师，1995年7月参加工作。历任湖南省火电建设公司团委副书记、财务部副主任（主持工作）、财务部主任，中国能源建设集团湖南省火电建设公司副总会计师兼财务部主任、总会计师，中国能源建设集团南方建设投资有限公司财务与产权管理部主任、总会计师。现任中国能源建设股份有限公司财务与产权部副主任。

　　朱圣涛，男，1970年6月出生，辽宁抚顺人，1990年6月加入中国共产党，大学本科学历，1989年3月参加工作。历任武警部队后备警官选拔培训工作指导办公室正营职干事、副团职干事，武警黄金指挥部政治部干部处处长，武警警种学院干部培训大队政委，政治部主任，中国能源建设集团资产管理有限公司副总经理。现任中国能源建设股份有限公司纪委综合案管室主任。

　　证券代码：600068          证券简称：葛洲坝          公告编号：2020-055

　　中国葛洲坝集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年8月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2020年第四次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年8月27日9点00分

　　召开地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年8月27日至2020年8月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议（临时）、第七届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1．法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

　　2．自然人股东请持股票账户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件1）和代理人本人身份证办理登记手续；

　　3．授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记；

　　4．参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　　公司董事会秘书室（湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大厦）

　　邮政编码：430033

　　（三）登记时间

　　2020年8月25日上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

　　（四）联系方式

　　联系人：胡伊，联系电话：027-59270353，传真：027-59270357

　　六、其他事项

　　1.出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　　2020年8月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国葛洲坝集团股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月27日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　   受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　    受托人身份证号：

　　委托日期：      年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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